江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書(shū)

啟檢一部刑訴〔2020〕554號(hào)

被告人楊某某，女性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2114221985********，漢族，大學(xué)文化，原北京**有限公司法務(wù)部職員，戶(hù)籍所在地遼寧省**村**組**號(hào)，住北京順義區(qū)**花園**單元**室。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被啟東市公安局刑事拘留，于2020年7月22日被啟東市公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男性，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2113191961********，漢族，大學(xué)文化，原北京**有限公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理部經(jīng)理，戶(hù)籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市**大街**段**號(hào)樓**單元**室，住北京市昌平區(qū)**大街**線**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被啟東市公安局刑事拘留，同月28日變更為取保候?qū)彙?020年10月29日，本院決定對(duì)被告人李某某取保候?qū)彙?/span>

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2013年，孫某某(另案處理)以成立的眾信財(cái)富有限公司非法吸收公眾存款，并以其成立的北京**有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”)放貸獲利。孫某某同**公司人員被告人李某某（另案處理）等人商議，在放貸時(shí)以設(shè)定高額違約金等為名虛增借款金額并將虛增債務(wù)的借款抵押合同進(jìn)行公證，通過(guò)肆意認(rèn)定借款人違約并申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行抵押物等方式，非法占有借款人財(cái)物。期間，被告人楊某某于2013年7月進(jìn)入**公司法務(wù)部門(mén)；被告人李某某于2013年初進(jìn)入**公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理部任經(jīng)理。

被害人顧某某于2013年11月因資金周轉(zhuǎn)需要，向**公司借款，顧某某提出以啟東市豪門(mén)廣場(chǎng)相關(guān)房產(chǎn)作為抵押借款人民幣2300萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。孫某某組織公司人員被告人楊某某、李某某等人開(kāi)會(huì)討論后決定實(shí)際出借被害人顧某某2227.5萬(wàn)元，以扣除5個(gè)月利息為名虛增借款金額472.5萬(wàn)元，以設(shè)定違約金為名虛增借款金額1350萬(wàn)元，期間，被告人李某某參與商議如何設(shè)置條件造成被害人違約以占有被害人抵押物。2013年11月13日，孔某某（另案處理）按孫某某等人上述要求以實(shí)際出借人身份同顧某某簽訂借款金額4050萬(wàn)元的借款抵押合同，約定以豪門(mén)廣場(chǎng)房產(chǎn)估價(jià)5882.25萬(wàn)元作為抵押物，被告人楊某某參與了該抵押借款合同的擬制及簽訂，并與孔某某帶被害人顧某某至北京市方圓公證處公證了上述抵押借款合同。2013年11月20日許，被告人楊某某及孔某某、李某某等人帶顧某某至銀行打款，先后向顧某某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入4050萬(wàn)元，其中1822.5萬(wàn)元系轉(zhuǎn)入顧某某賬戶(hù)后由孔某某、李某某等人以提現(xiàn)方式取出。顧某某實(shí)際得款2227.5萬(wàn)元。

2014年4月借款到期，被害人顧某某向**公司提出還款至公共賬戶(hù)，被告人李某某根據(jù)孫某某要求向顧某某提出還款至無(wú)利害關(guān)系的第三人賬戶(hù)或還款4050萬(wàn)元，并拒不同意顧某某的還款方式，致使顧某某未能及時(shí)還款。**公司以顧某某違約，安排被告人楊某某及孔某某等人于2014年5月7日至北京市方圓公證處申請(qǐng)執(zhí)行抵押物，于2014年7月28日向啟東市人民法院提交執(zhí)行4050萬(wàn)元債務(wù)的評(píng)估、拍賣(mài)申請(qǐng)。啟東市人民法院遂對(duì)顧某某房產(chǎn)查封并裁定予以拍賣(mài)。因被害人顧某某報(bào)案，啟東市人民法院中止對(duì)被害人房產(chǎn)的拍賣(mài)程序并決定暫緩執(zhí)行。

被告人楊某某于2020年6月14日在北京市順義區(qū)被民警抓獲歸案；被告人李某某于2020年6月14日在北京市昌平區(qū)被民警抓獲歸案。被告人楊某某、李某某歸案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取借款抵押合同、公證書(shū)、銀行流水記錄及被告人楊某某、李某某的戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人趙歡、張超等人的證言；

3.被害人顧某某的陳述；

4.被告人楊某某、李某某及另案處理共同犯罪人李某某等人的供述和辯解；

5.啟東市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、李某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人楊某某、李某某在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰處罰。被告人楊某某、李某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一、二款，是犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、李某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察官：陳兵

2020年11月12日

????????????????????????????????????

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南通市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>北京市昌平區(qū)**大街**線**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。