山東省菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

菏開檢刑檢刑訴〔2020〕57號　

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4105021982********，漢族，高中文化，非中共黨員，戶籍地河南省安陽市文峰區(qū)，居住地河南省安陽市文峰區(qū)**街**號院**樓**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2016年6月被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局網(wǎng)上追逃，于2019年7月6日被河南省安陽市文峰分局抓獲，同年7月9日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年8月6日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月16日被我院取保候?qū)彙??

被告人朱某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3729231986********，漢族，高中文化，非中共黨員，戶籍地菏澤市定陶區(qū)，居住地菏澤市定陶區(qū)**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日被菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年7月16日被我院取保候?qū)彙?

本案由菏澤市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

2015年5月29日，被告人楊某某注冊成立****有限公司，楊某某為公司法定代表人，公司注冊及實(shí)際經(jīng)營地是菏澤市人民路**號，經(jīng)營范圍是“信息咨詢（不含金融、證券、期貨）、企業(yè)管理”。菏澤**信息服務(wù)有限公司成立后，被告人楊某某以該公司的名義，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過發(fā)放宣傳單、發(fā)布廣告、推介會等方式向社會公開宣傳，承諾年化收益率12%-24%的高額回報(bào)，吸收社會不特定人資金。經(jīng)山東中慧會計(jì)師事務(wù)所有限公司依法鑒定，被告人楊某某經(jīng)營的菏澤**信息服務(wù)有限公司共吸收馬某某等18名集資參與人投資款共計(jì)136萬元，返還88.3391萬元，投資與返還差額為47.6609萬元。被告人朱某某積極參與，吸收游某某40萬元資金，違法所得13440元。

案發(fā)后，被告人楊某某歸還涉案資金60萬元，被告人朱某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：宣傳頁、公司賬本等：2.證人證言：馬某某等人證言；3.被告人的供述和辯解：楊某某、朱某某供述；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某違法國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數(shù)額巨大，被告人朱某某違法國家金融管理法律規(guī)定，明知他人向社會公眾吸收資金，仍積極參與，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、朱某某自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

菏澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官??毛玉

2020年8月13日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜“碴柺形姆鍏^(qū)**街**號院**樓**單元**室，被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤蕽墒卸ㄌ諈^(qū)陳集鎮(zhèn)**行政村**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤4張。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.量刑建議書4份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

6.財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、現(xiàn)金賬、收入/支出賬本、業(yè)績提成記賬本、李某某賬本共計(jì)5本。