四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書(shū)

西市檢訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人楊某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5003821986********，漢族，初中文化，廣東**實(shí)業(yè)投資有限公司法定代表人，西昌市**電子商務(wù)店經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地重慶市合川區(qū)，住合川區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)西昌市公安局決定，于同年7月8日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某某，女，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134281973********，漢族，初中文化，西昌市**電子商務(wù)店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州普格縣，住普格縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月3日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134251967********，漢族，初中文化，西昌市**電子商務(wù)店員工，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州會(huì)理縣，住西昌市**路**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月3日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1957年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134011957********，漢族，初中文化，西昌市**電子商務(wù)店員工，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住西昌市**巷**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被西昌市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月3日被西昌市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、譚某某、劉某某、方某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因補(bǔ)充證據(jù)本院于2019年11月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人楊某某在廣東注冊(cè)成立廣東**實(shí)業(yè)投資有限公司，楊某某為法定代表人。2018年12月，楊某某在西昌市長(zhǎng)安中路2號(hào)設(shè)立了西昌市**電子商務(wù)店，雇請(qǐng)被告人譚某某、劉某某、方某某，在未取得有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)吸收資金的情況下，以投資購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣以太坊的名義，通過(guò)與客戶簽訂《托管協(xié)議》的形式，向客戶承諾每日可以得到投資額0.4%的投資回報(bào)，托管期限為半年至一年不等，托管期限到期以后，客戶可以獲得托管資金金額一倍的收益，且會(huì)員介紹、發(fā)展一個(gè)客戶就可以得到200積分（2個(gè)積分相當(dāng)于1元人民幣）。譚某某、劉某某、方某某等人通過(guò)口口相傳，以高額返利投資的方式，非法吸收128人名投資人資金共計(jì)人民幣2094000元。譚某某將非法吸存資金全部轉(zhuǎn)給楊某某。期間，譚某某、劉某某、方某某積極介紹多名群眾投資并按集資金額的3%獲取提成。經(jīng)涼山恒鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，譚某某等人非法吸收公眾存款涉及128人，金額共計(jì)人民幣2094000元，已歸還1904035.75元，未歸還投資人資金合計(jì)189964.25元。2019年5月28日，被告人譚某某、劉某某、方某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，2019年6月25日，被告人楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書(shū)證；?2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述及辯解；5、鑒定意見(jiàn)；6、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、譚某某、劉某某、方某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某某、譚某某、劉某某、方某某歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，對(duì)違法所得應(yīng)予追繳，對(duì)未歸還非法吸收的資金應(yīng)責(zé)令退還。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西昌市人民法院

檢察員：張祖鵬

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?2020年1月13日

附：1、被告人譚某某、劉某某、方某某現(xiàn)羈押于西昌市看守所，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2、移送起訴書(shū)23份、證據(jù)目錄2份、案卷18冊(cè)。

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