山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院

起?訴?書

榆檢一部刑訴〔2020〕163號

被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4209831998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖北省隨州市廣水市，住廣水市**鎮(zhèn)**村**，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月3日被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年8月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4209831997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖北省隨州市廣水市，住隨州市廣水市**街道**園**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月3日被晉中市公安局榆次分局刑事拘留；經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年8月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1424011982********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住榆次區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月4日被晉中市公安局榆次分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1424011978********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地山西省晉中市榆次區(qū)，住榆次區(qū)**小區(qū)**，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月8日被晉中市公安局榆次分局刑事拘留，于2020年7月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1304341993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣，住榆次區(qū)**街**村**，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年7月8日被晉中市公安局榆次分局取保候?qū)彙?/span>

本案由晉中市公安局榆次區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪；被告人郝某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機關(guān)證件罪；被告人李某某、石某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人楊某某、徐某某一同來到榆次，在楊某某的聯(lián)系下，徐某某認(rèn)識了被告人郝某某，三人在明知他人會利用營業(yè)執(zhí)照及對公銀行賬戶實施犯罪的情況下，仍辦理對公賬戶用于出售。在實際辦理過程中，被告人楊某某負(fù)責(zé)聯(lián)系買家、聯(lián)系代辦公司、發(fā)放報酬等;被告人郝某某負(fù)責(zé)尋找、聯(lián)系、接送開戶人；被告人徐某某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)開戶人去銀行辦理對公賬戶。2020年4月6日至案發(fā)，被告人楊某某、徐某某辦理了26套營業(yè)執(zhí)照及24個對公賬戶，將其中24套營業(yè)執(zhí)照及24個對公賬戶以每套手續(xù)5000元-5500元價格出售給微信昵稱為“智者”、“天天向上”的上家，獲利12萬元左右;被告人郝某某為楊某某、徐某某介紹了劉某某等6名開戶人，獲利3000元。

在被告人楊某某等人出售營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶的過程中，被告人李某某明知其非正常經(jīng)營，仍為其虛構(gòu)部分營業(yè)地址代辦26套營業(yè)執(zhí)照，收取52000元;被告人石某某明知自己的賬戶可能用于犯罪，仍將自己身份證信息、手機號碼等個人信息提供給被告人楊某某、徐某某，共辦理并出售了4個營業(yè)執(zhí)照及4個對公賬戶，獲利3700元。

在被告人楊某某出售24個對公賬戶中，被告人石某某所開的晉中市榆次區(qū)**煙酒店(14050170860********)賬戶，在倪某某被詐騙案中為他人實施電信詐騙支付結(jié)算300萬元。

劉某某所開的晉中市榆次區(qū)**文具店(14050170810********)賬戶，在畢某某被詐騙案中為他人實施電信詐騙支付結(jié)算50000元，在汪某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算142000元，在張某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算40000元，在莫某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算20000元，在曹某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算60000元，在王某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算20000元，該對公賬戶為他人實施電信詐騙支付結(jié)算共計332000元。其所開的晉中市榆次區(qū)**日雜店(14050170860********)賬戶，在畢某某被詐騙案中，為他人實施電信詐騙支付結(jié)算151600元。

另查明，被告人郝某某在明知販賣公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶會破壞國家機關(guān)的正常管理活動的情況下，于2020年1月初，以其本人名義開辦了山西**商貿(mào)有限公司，并在建設(shè)銀行開辦了對公賬戶，后將營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶材料以500元價格出售給?“收刀入鞘”等人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人陳述；

3、被告人供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、徐某某、郝某某、李某某、石某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、徐某某、李某某、石某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二百八十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、徐某某、郝某某、李某某、石某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉中市榆次區(qū)人民法院

??????????????????????????????????檢察官：胡婷

2020年10月28日

附件：

1.被告人楊某某羈押于晉中市看守所；被告人徐某某羈押于昔陽縣看守所；被告人郝某某取保候?qū)徲谟艽螀^(qū)**鄉(xiāng)**村**號；被告人李某某取保候?qū)徲谟艽螀^(qū)**小區(qū)**；被告人石某某取保候?qū)徲谟艽螀^(qū)**街**村**；

2.案卷材料和證據(jù)伍冊、光盤壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份

4.《量刑建議書》伍份。