四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

廣利檢一部刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人徐某某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108021964********，漢族，初中文化，中共黨員，原系廣元市**公司職工，現(xiàn)系廣元市城區(qū)**超市經(jīng)營(yíng)者（個(gè)體工商戶），戶籍所在地廣元市利州區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣元市利州區(qū)**路**號(hào)**棟。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月20日被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>
????被告人楊某某，男，1953年**月**日出生，身份證號(hào)碼5108021953********，漢族，大專文化，中共黨員，廣元市**退休干部，戶籍所在地廣元市利州區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住廣元市利州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日被廣元市公安局利州區(qū)分局局監(jiān)視居住，因違反監(jiān)管理規(guī)定，于2019年8月15日被公安機(jī)關(guān)行政拘留5日；2019年9月10日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人徐某某、楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及被害人意見，審查了全部案件材料。其間，兩次退查、三次延期。

經(jīng)依法審查查明:?

被告人徐某某于2004年承包廣元市**公司**糧店，后于2006年更名為**超市并擔(dān)任經(jīng)營(yíng)者。因資金不足，徐某某以1.2%-2%的月利率陸續(xù)向其同事、親戚、同學(xué)借錢以確保超市正常經(jīng)營(yíng)。但因經(jīng)營(yíng)不善虧多盈少，導(dǎo)致超市收益不足以支付出借人的利息和本金。為償還借款本息，徐某某便以1.2%--2%的月利率為條件，通過同事、親戚、同學(xué)介紹向不特定社會(huì)公眾借錢集資，以“借新賬還舊賬”的方式償還借款本息，維持超市經(jīng)營(yíng)。徐某某的丈夫被告人楊某某一直幫助妻子處理記賬、轉(zhuǎn)賬等事宜，2014年楊某某退休后開始與徐某某一起經(jīng)營(yíng)超市，并與徐某某一起繼續(xù)向其他不特定社會(huì)公眾以借款的方式吸納資金。

截止2019年5月案發(fā)，被告人徐某某、楊某某共計(jì)向社會(huì)群眾吸收資金總額7404余萬(wàn)元，尚有3900余萬(wàn)元的本金未退還，還有1800余萬(wàn)元的利息未支付，涉及出借人員180多人。案件偵破后，公安機(jī)關(guān)依法查封其位于廣元市利州區(qū)**園小區(qū)的住房一套，扣押其**超市價(jià)值38998.50元的貨物。徐某某、楊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過；2.被害人鐘某某、劉某某、高某某等的陳述；3.銀行卡交易明細(xì)、借條、領(lǐng)條等書證；4.查封決定書、檢查筆錄、扣押物品清單；5.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告以及價(jià)格鑒證書；6.被告人徐某某、楊某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人徐某某、楊某某以非法占有為目的，使用欺詐的方法向社會(huì)公眾非法集資，其數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條第之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯；被告人楊某某起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市利州區(qū)人民法院

檢察員：徐??旭

?2020年5月12日