四川省巴中市巴州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

巴州檢一部刑訴〔2021〕Z47號(hào)　

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331011990********，苗族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲，次日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人廖某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607821995********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地江西省贛州市南康區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省內(nèi)江市隆昌市公安局民警抓獲，同日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人錢(qián)某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307211997********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省常德市安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**巷**號(hào)，租住湖南省長(zhǎng)沙市**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局民警抓獲，同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304261997********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**街**村**組，住湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)**街道**社區(qū)**苑**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市通江縣公安局民警抓獲；同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304051996********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市通江縣公安局民警抓獲；同年5月17日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231996********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被安徽省蕪湖市無(wú)為市公安局蜀山派出所民警抓獲，同日被四川省廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年6月19日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人段某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4325221993********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲；次日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人唐某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305231997********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市邵陽(yáng)縣塘**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)，住廣東省深圳市**區(qū)**花園**期**棟**室。于2020年5月12日經(jīng)電話通知后主動(dòng)到深圳市龍華區(qū)龍華派出所投案；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月13日被四川省南充市營(yíng)山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313211997********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局民警抓獲，同年5月17日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4313211995********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被湖南省道縣公安局民警抓獲，次日被四川省巴中市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人李某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331011990********，土家族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市**街道**社區(qū)**塘**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2020年5月12日被四川省巴中市平昌縣公安局民警抓獲，次日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311291996********，瑤族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省永州市江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省達(dá)州市宣漢縣公安局民警抓獲，同日被四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821995********，漢族，大專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省湛江市霞山區(qū)**村**區(qū)**公寓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營(yíng)山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營(yíng)山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821991********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省廣州市南沙區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被四川省達(dá)州市公安局達(dá)川區(qū)分局拘傳到案，同日被該局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408821992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日被四川省南充市高坪區(qū)民警抓獲；次日被四川省南充市營(yíng)山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月18日被四川省巴中市公安局巴州區(qū)分局逮捕。

本案由巴中市公安局巴州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，夏某某（在逃）、孫某某（在逃）糾集他人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，在柬埔寨金邊及波貝、中國(guó)廣東、菲律賓馬尼拉等地通過(guò)投資比特幣、神話幣等虛擬貨幣方式對(duì)國(guó)內(nèi)不特定群眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。夏某某、孫某某等人以公司形式實(shí)施詐騙，內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)部、行政后勤部、講師部、客服部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)，設(shè)有大老板、小老板、總監(jiān)、經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等職位，各部門(mén)、各職位間相互分工，共同配合實(shí)施詐騙活動(dòng)。其中大老板為夏某某、孫某某，負(fù)責(zé)出資、客戶、講師團(tuán)隊(duì)、利益分配等事項(xiàng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)詐騙活動(dòng)；小老板為夏某甲等人，負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)自己的詐騙團(tuán)隊(duì)；業(yè)務(wù)部總監(jiān)為張某乙等人，負(fù)責(zé)管理本級(jí)以下員工、提供話術(shù)模板、組織員工培訓(xùn)、解決客戶問(wèn)題等工作；經(jīng)理為被告人楊某某等人，負(fù)責(zé)管理本組員工，組織本組成員實(shí)施詐騙、冒充講師或開(kāi)戶專(zhuān)員參與詐騙、統(tǒng)計(jì)本組業(yè)績(jī)等工作；業(yè)務(wù)員為被告人廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙等人，負(fù)責(zé)在經(jīng)理的指導(dǎo)下“養(yǎng)號(hào)”、創(chuàng)建微信和QQ群、使用微信、QQ等包裝身份，并在QQ群、微信群、直播間內(nèi)扮演“水軍”發(fā)送虛假話術(shù)、虛假投資盈利圖片等內(nèi)容來(lái)吹捧講師、烘托氣氛，與經(jīng)理、總監(jiān)等人相互配合引誘被害人到公司開(kāi)發(fā)的虛假貨幣平臺(tái)上充值、投資,后公司通過(guò)后臺(tái)操控形成虧損或以鎖倉(cāng)期內(nèi)不能出金等方式騙取被害人錢(qián)款。講師部為蘇某某（另案處理）等人，負(fù)責(zé)冒充股票老師，利用直播間給被害人上課，引出虛假貨幣及公司開(kāi)發(fā)的虛假投資平臺(tái)，誘騙被害人在該平臺(tái)上充值、投資。行政后勤部為鄧某某（另案處理）等人，負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所和設(shè)備，員工招聘、接送、入職、考勤、離職，食宿安排、業(yè)務(wù)報(bào)表、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等工作?？头捅O(jiān)控部為周某某（另案處理）等人，負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)員、導(dǎo)入客戶資源、監(jiān)控員工上班情況等工作。技術(shù)部為折某某（另案處理）等人，負(fù)責(zé)以廣告競(jìng)價(jià)方式吸收客戶資源、制作公司詐騙網(wǎng)頁(yè)、統(tǒng)計(jì)直播間客戶信息等工作。會(huì)計(jì)部為劉某乙（另案處理）等人，負(fù)責(zé)整個(gè)詐騙活動(dòng)的工資、提成、報(bào)賬等工作。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年6月至9月，該詐騙集團(tuán)在柬埔寨金邊通過(guò)虛構(gòu)周?chē)?guó)立、杰克蕭等老師來(lái)誘騙被害人在該公司開(kāi)發(fā)的虛假比特幣投資平臺(tái)上充值入金，并通過(guò)操控后臺(tái)的形式讓客戶虧損，據(jù)此騙取被害人錢(qián)款。被告人楊某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任經(jīng)理，錢(qián)某某、賀某某、陳某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、段某某、黎某某、陳某甲、陳某乙、葉某某、黃某某、廖某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在總監(jiān)張某乙的指導(dǎo)下實(shí)施詐騙。本周期內(nèi)該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取9名被害人人民幣3852694.09?元。其中，被告人錢(qián)某某、賀某某、陳某某、唐某某所在的小組騙取被害人姜某某568254.4元，騙取被害人李某某52500元，騙取被害人王某某26276.245元。

2、2018年10月至12月，該詐騙集團(tuán)在柬埔寨波貝通過(guò)虛構(gòu)林立德、張振華等老師來(lái)誘騙被害人在該公司開(kāi)發(fā)的虛假比特幣投資平臺(tái)上充值入金，并通過(guò)操控后臺(tái)的形式讓客戶虧損，據(jù)此騙取被害人錢(qián)款。被告人楊某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任經(jīng)理，錢(qián)某某、賀某某、陳某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、段某某、廖某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在總監(jiān)張某乙的指導(dǎo)下實(shí)施詐騙。本周期內(nèi)該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取61名被害人人民幣38258797.51元。

3、2019年5月到7月，該詐騙集團(tuán)在中國(guó)廣東省通過(guò)虛構(gòu)韓澤、張晉等老師來(lái)誘騙被害人在該公司開(kāi)發(fā)的虛假神話幣投資平臺(tái)上充值入金，并以“封閉期”不能交易為由騙取被害人錢(qián)款。被告人張某某、廖某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在總監(jiān)張某乙的指導(dǎo)下實(shí)施詐騙。本周期內(nèi)該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取346名被害人人民幣66556751.85元。

4、2019年9月到11月，該詐騙集團(tuán)在菲律賓馬尼拉省通過(guò)虛構(gòu)文遠(yuǎn)、張陽(yáng)等老師來(lái)誘騙被害人在該公司開(kāi)發(fā)的虛假比特幣投資平臺(tái)上充值入金，并通過(guò)操控后臺(tái)的形式讓客戶虧損，據(jù)此騙取被害人錢(qián)款。被告人楊某某、段某某、張某某、廖某某在該詐騙集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任業(yè)務(wù)員，在總監(jiān)張某乙的指導(dǎo)下實(shí)施詐騙。本周期內(nèi)該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取51名被害人人民幣24992151元。

同時(shí)查明：通過(guò)實(shí)施上述詐騙行為，廖某某非法獲利65928.53元，楊某某非法獲利65430.16元，張某某非法獲利49166.15元，段某某非法獲利43341.7元，唐某某非法獲利37512.49元，陳某某非法獲利31629.61元，錢(qián)某某非法獲利29699.61元，劉某某非法獲利29609.2元，賀某某非法獲利27925.53元，李某某非法獲利26905.53元，張某甲非法獲利26675.53元，黎某某非法獲利20032.61元、葉某某非法獲利8571.11元、黃某某非法獲利7204.44元、陳某甲非法獲利7204.44元、陳某乙非法獲利6734.44元。其中，唐某某主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并退繳全部非法所得；錢(qián)某某、張某甲、劉某某、黎某某、陳某甲、陳某乙、葉某某、黃某某主動(dòng)退繳自己的全部非法所得；張某某退繳非法所得30000元，段某某退繳非法所得28341.7元，廖某某主動(dòng)退繳非法所得10000元，賀某某退繳非法所得5000元、陳某某退繳非法所得5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證、指定管轄決定書(shū)、出入境記錄、銀行交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、交款單等書(shū)證；同案人員鄧某某、折某某、劉某乙的供述；被害人的陳述；被告人的供述與辯解；司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、李某某、張某甲、黃某某、陳某甲、黎某某、葉某某、陳某乙、劉某某、段某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、張某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，伙同他人，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段共同對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述16名被告人為共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪與他人組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是詐騙犯罪集團(tuán)，應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙集團(tuán)實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在共同犯罪中，上述被告人起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。唐某某自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；錢(qián)某某等15名被告人如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。楊某某、廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、李某某、張某甲、黃某某、陳某甲、黎某某、葉某某、陳某乙、劉某某、段某某、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???????此致

四川省巴中市巴州區(qū)人民法院?

檢察官：**

檢察官助理：**

?2021年2月18日?

?附件：1.被告人楊某某、廖某某、錢(qián)某某、陳某某、賀某某、段某某、唐某某、張某甲、劉某某、李某某、黎某某、葉某某、黃某某、陳某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于巴中市看守所；被告人張某某現(xiàn)羈押于平昌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)179本，鑒定意見(jiàn)報(bào)告書(shū)5本；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》15份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。