浙江省諸暨市人民檢察院

起??訴??書

諸檢刑訴〔2020〕542號

被告人楊某某，男，1970年**月**日出生，身份證號碼3390111970********，漢族，文化程度大專，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司負責人，住諸暨市**街道**路**幢**單元**室。因本案于2019年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月19日被依法逮捕。

被告人應某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3306251969********,漢族，文化程度初中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司團隊長，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月19日被依法逮捕。

被告人方某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3306811982********，漢族，文化程度大學本科，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司團隊長，住紹興市**區(qū)**幢**室。因本案于2019年5月14日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月19日被依法逮捕。

被告人阮某某，女，1976年**月**日出生，身份證號碼33090111976********，漢族，文化程度高中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司團隊長，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年5月14日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人傅某甲，女，1971年**月**日出生，身份證號碼3306251971********，漢族，文化程度初中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司業(yè)務經(jīng)理，住諸暨市**街道**村**號。因本案于2019年7月31日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼3306251967********，漢族，文化程度初中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司業(yè)務經(jīng)理，住諸暨市**街道**村**號。因本案于2019年7月31日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人應某乙，女，1968年**月**日出生，身份證號碼3306251968********，漢族，文化程度高中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司業(yè)務經(jīng)理，住諸暨市**街道**小區(qū)**棟**單元**室。因本案于2019年7月31日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1963年**月**日出生，身份證號碼3306251963********，漢族，文化程度高中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司業(yè)務經(jīng)理，住諸暨市**街道**村**幢**單元。因本案于2019年7月24日被諸暨市公安局取保候?qū)?/span>

被告人方某乙，女，1973年**月**日出生，身份證號碼3306251973********，漢族，文化程度初中，系浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司業(yè)務經(jīng)理，住諸暨市**街道**村**號。因本案于2019年7月24日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、應某甲、方某甲、阮某某、傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年9月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。因事實不清、證據(jù)不足，于2019年11月1日、2020年1月16日二次退回公安機關補充偵查，諸暨市公安局于2020年2月13日補充偵查完畢，再次移送審查起訴。因案情重大、復雜，延長審查期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某原系浙江**科技有限公司業(yè)務員。2016年7、8月，被告人楊某某與公司負責人錢某某、傅某乙（另案處理）商量后準備在諸暨成立分公司。2016年10月，浙江**科技有限公司諸暨分公司在諸暨市**街道**路**號**室成立，以總公司開展“工商銀行授信額度業(yè)務”、“法人積存金業(yè)務”為由，吸引投資人借款，并簽訂期限為三個月、六個月、十二個月不等的“財務咨詢與服務協(xié)議”，以支付8%-12%不等的年收益為誘餌，公開向公眾宣傳吸收資金。因總公司更改注冊名為浙江**資產(chǎn)管理有限公司，諸暨分公司于2018年1月更改注冊名為浙江**資產(chǎn)管理有限公司諸暨分公司，業(yè)務不變。被告人楊某某擔任諸暨分公司負責人，負責公司經(jīng)營管理，并指導諸暨團隊開展業(yè)務；被告人應某甲華、方某甲、阮某某系團隊長，自己開展業(yè)務的同時，負責管理并指導團隊內(nèi)業(yè)務員開展業(yè)務；被告人傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙及黃某某、俞某某、張某某等人系業(yè)務經(jīng)理，具體開展吸收資金業(yè)務。各被告人均以業(yè)績量為考核，獲得工資、績效獎和一定比例的提成。

至2019年3月，諸暨分公司共計向449人吸收存款8183.8萬元，浙江**資產(chǎn)管理有限公司無法兌付到期本息。經(jīng)扣除前期兌付部分本息，且案發(fā)后經(jīng)部分業(yè)務員自行退還被害人損失后，實際造成經(jīng)濟損失5498萬余元。各被告人各自發(fā)展業(yè)務如下：

1.2016年10月至2019年3月，被告人楊某某擔任負責人期間，其諸暨分公司業(yè)務團隊向不特定對象448人吸收資金共計8067.8萬元，案發(fā)后，部分業(yè)務員自行歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失5434萬余元。

2.2016年10月至2019年3月，被告人應某甲擔任團隊長期間，其業(yè)務團隊向某某不特定對象234人吸收資金共計4572.9萬元，案發(fā)后，團隊業(yè)務員自行歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失3117萬余元。??

3.2016年10月至2019年3月，被告人方某甲擔任團隊長期間，其業(yè)務團隊向不特定對象50人吸收資金共計821.1萬元，案發(fā)后，團隊業(yè)務員自行歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失455萬余元。??

4.2016年10月至2019年3月，被告人阮某某擔任業(yè)務經(jīng)理、團隊長期間，其業(yè)務團隊向不特定對象109人吸收資金共計1077.2萬元，案發(fā)后，團隊業(yè)務員自行歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失809萬余元。

5.2016年10月至2019年3月，被告人傅某甲擔任業(yè)務經(jīng)理期間，向不特定對象44人吸收資金共計1197.3萬元，造成經(jīng)濟損失804萬余萬元。

6.2016年12月至2019年3月，被告人吳某某擔任業(yè)務經(jīng)理期間，向不特定對象82人吸收資金共計1019.6萬元，案發(fā)后，其歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失828萬余元。

7.2016年12月至2019年3月，被告人應某乙擔任業(yè)務經(jīng)理期間，向不特定對象42人吸收資金共計1011.3萬元，案發(fā)后，其歸還部分被害人損失后，造成經(jīng)濟損失644萬余元。

8.2016年10月至2019年3月，被告人郭某某擔任業(yè)務經(jīng)理期間，向不特定對象18人吸收資金共計303.5萬元，造成經(jīng)濟損失194萬余元。

9.2018年1月至2019年3月，被告人方某乙擔任業(yè)務經(jīng)理期間，向不特定對象22人吸收資金共計201.4萬元，造成經(jīng)濟損失187萬余元。

被告人楊某某、應某甲、方某甲、阮某某于2019年5月14日；被告人郭某某、方某乙于2019年7月24日；被告人傅某甲、應某乙、吳某某于2019年7月31日，均經(jīng)電話通知，主動到諸暨市公安局城中派出所投案，并如實供述了自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資人合同書，公司登記基本情況，微信、支付寶、銀行賬戶交易明細，工資、績效、提成、吸收資金人員名單，勞動合同，工資表，中國**銀行法人客戶積存金業(yè)務協(xié)議書，合作協(xié)議，中國**銀行安徽安慶分行綜合授信協(xié)議，**理財B2B模式，扣押決定書、扣押清單，諸暨市公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，諸暨日報公告，常住人口基本信息等；

2.證人證言：證人許某某、張某某、黃某某等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人駱某某、倪某某、沈某某等人的陳述，報案材料；

4.被告人楊某某、應某甲、方某甲、阮某某、傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙的供述和辯解；

5.電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)通知書，支付寶交易記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自某某認罰。

本院認為，被告人楊某某、應某甲、方某甲、阮某某、傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴重擾亂金融秩序，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任，部分系共同犯罪。各被告人均在犯罪后能自首，依法可以從輕或者減輕處罰。其中被告人傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。故對各被告人應依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定處罰。鑒于各被告人自愿認罪認罰認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省諸暨市人民法院

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2020年3月19日

附：

1.被告人楊某某、應某甲、方某甲現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人阮某某、傅某甲、吳某某、應某乙、郭某某、方某乙現(xiàn)均取保候?qū)徳谧∷?，?lián)系方式分別為：135**、135**、159**、138**、180**、135**。

2.移送偵查卷宗76冊。

3.移送認罪認罰具結(jié)書9份；

4.移送量刑建議書9份?！?/span>