上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕274號

被告人楊某某，男，1975年3月7日，初中文化，公民身份號碼：4107811975********，漢族，初中文化，系河南**服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**單元**室。2012年5月因犯強(qiáng)制猥褻婦女罪被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判有期徒刑八個月。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人席某某，女，1982年**月**日生，漢族，中專文化，公民身份號碼：4112821982********，系河南**服務(wù)有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**單元**室。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，漢族，小學(xué)文化，1987年**月**日生，公民身份號碼：4107811987********，系河南**服務(wù)有限公司副總經(jīng)理，戶籍在河南省衛(wèi)輝市**鎮(zhèn)**村**街**號，暫住河南省**鄉(xiāng)**單元**樓東戶。2020年11月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年11月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1986年**月**日生，漢族，高中文化，公民身份號碼：4109221986********，系河南**服務(wù)有限公司財務(wù)經(jīng)理，戶籍在河南省濮陽市清豐縣**村**號，住河南省衛(wèi)輝市**號樓**室。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1992年**月**日生，漢族，中專文化，公民身份號碼：4107251992********,系河南**航空服務(wù)有限公司**部經(jīng)理，戶籍在村**街**號，住河南省衛(wèi)輝市**花園**單元**樓宿舍。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，2001年**月**日生，漢族，初中文化，公民身份號碼：4107812001********,系河南**航空服務(wù)有限公司**部員工，戶籍及住所地在河南省衛(wèi)輝市**鄉(xiāng)**村**街**號。2020年9月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月12日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年12月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；并依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害單位的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年左右，被告人楊某某、席某某夫婦注冊河南**服務(wù)有限公司并在河南省衛(wèi)輝市**大廈**樓負(fù)責(zé)實際運營，被告人李某甲擔(dān)任該公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司實際業(yè)務(wù)經(jīng)營，下設(shè)公司財務(wù)部、出票部、退改部等部門。其中，被告人趙某某為財務(wù)經(jīng)理，被告人張某某為退改部經(jīng)理，被告人李某乙為退改部員工。

后被告人楊某某指使被告人席某某、李某甲通過購買假病歷的方式騙取航空公司全額退款，由被告人李某甲安排退改部經(jīng)理張某某負(fù)責(zé)具體的假病退業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)利潤及審核情況，由退改部員工李某乙負(fù)責(zé)假病退的實際操作。具體操作方式如下：該公司出票部下設(shè)同程部、去哪兒部、攜程部，通過大量出票獲取乘客申請退票的信息，繼而由該公司員工篩選出退票費較高的名單，并發(fā)送給被告人李某乙，被告李某乙通過他人購買假病歷、身份證信息后將上述名單人員以病退名義申請航空公司全款退款，騙取乘客購票所屬航空公司錢款。其中，被告人趙某某負(fù)責(zé)該公司財務(wù)報表制作、公司退票利潤及購買假病歷支出統(tǒng)計，核對出票及退票情況、退票利潤，并將公司上述財務(wù)情況報送被告人楊某某、席某某。

2019年11月至2020年8月，被告人楊某某等人通過購買偽造的乘客徐某某、朱某甲、蘇某某、姜某某、陳某甲、宋某某、戴某某、孟某某、黃某某、田某某、周某某、陶某某、褚某某、鄧某某、余某某、朱某乙、馮某某、杜某某、陳某乙、陳某丙、劉某某、熊某某、代某某等人門診病歷卡、電子病歷、診斷證明等材料，騙取昆明**有限公司、**航空股份有限公司錢款合計人民幣1.2萬余元，

2020年9月9日，被告人楊某某、席某某、趙某某、張某某、李某乙在公司內(nèi)被公安民警抓獲。其中，被告人席某某、趙某某、張某某、李某乙到案后均如實供述了自己的犯罪事實，被告人楊某某偵查后期如實供述了自己的犯罪事實。2020年11月2日，被告人李某甲至公安機(jī)關(guān)自動投案，但到案初期拒不供述，在偵查后期如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位員工張英、馮會枝報案陳述，乘客徐某某、朱某甲、蘇某某、姜某某、陳某甲、宋某某、戴某某、孟某某、黃某某、田某某、周某某、陶某某、褚某某、鄧某某、余某某、朱某乙、馮某某、杜某某、陳某乙、陳某丙、劉某某、熊某某、代某某證言，公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，證實徐某某、朱某甲、余某某、朱某丙等三十余人的出行、購票及退票情況。

2.公安機(jī)關(guān)出具的工作記錄、手機(jī)電腦導(dǎo)出及截屏記錄等，證實各被告人之間就公司病退事項的交流及分工情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的接受證據(jù)清單、行程信息、交易詳情，購票及退款情況截屏、相關(guān)醫(yī)院情況說明等，證實部分乘客的行程、退款及相關(guān)醫(yī)保材料的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄及清單，證實公安機(jī)關(guān)從多名被告人處扣押筆記本電腦、電腦機(jī)箱、手機(jī)、賬本若干。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《河南**公司機(jī)票詐騙案被害人查某某情況》，證實本案的涉案金額。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案案發(fā)及六名被告人的到案情況。

7.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的常住人口登記表，證實六名被告人的年齡等身份信息。

8.六名被告人到案后的供述，證實均對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某指使被告人席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公私錢款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人楊某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人席某某、李某甲有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人趙某某、張某某、李某乙有期徒刑七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：周蕾

檢察官助理：李文思

2021年1月15日

附：

1.被告人楊某某、席某某、李某甲、趙某某、張某某、李某乙均羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

5.征詢辯護(hù)人意見材料六份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。

三人以上共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。