北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕2469號(hào)

被告人楊某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2113811992********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地遼寧省朝陽(yáng)市，戶籍所在地遼寧省朝陽(yáng)市凌源市**路**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留；同年3月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕；同年8月15日被本院取保候?qū)?/span>。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2305021994********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地黑龍江省雙鴨山市，戶籍所在地黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留；于2019年1月11日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)彛?月10被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人安某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306221994********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地河北省清苑縣，戶籍所在地河北省保定市清苑區(qū)**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月21日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留；同年2月20日被北京市公安局朝陽(yáng)分局取保候?qū)?，同?月10被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、劉某某、安某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年6月18日至7月10日、2019年8月20日至9月18日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年6月9日至6月23日、2019年8月11日至8月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、劉某某、安某某伙同李某某（已起訴）等人于2015年至2018年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)**層等地，以**公司的名義，通過打電話等方式向社會(huì)公開宣傳，以辦理會(huì)員儲(chǔ)值消費(fèi)并承諾返本付息的形式與投資人簽訂《VIP會(huì)員承購(gòu)合同》，年化收益率12%-18%。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某參與吸收資金人民幣5000余萬(wàn)元，被告人劉某某參與吸收資金人民幣500余萬(wàn)元，被告人安某某參與吸收資金人民幣100余萬(wàn)元。

被告人楊某某于2019年2?月20日被北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警查獲，被告人劉某某于2018年12月25日被北京市公安局公共交通安全保衛(wèi)分局土橋站派出所民警查獲，被告人安某某于2019年1月21日被北京市公安局朝陽(yáng)分局垡頭派出所民警查獲。部分贓款已扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記注冊(cè)材料、銀行帳戶流水、《VIP會(huì)員承購(gòu)合同》等；2.證人證言：證人鄧某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人楊某某、劉某某、安某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：鄧某某對(duì)被告人安某某的辨認(rèn)筆錄等；6.?其他證明材料：到案經(jīng)過、常住人口基本信息等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、劉某某、安某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某、劉某某、安某某在犯罪活動(dòng)中起次要或輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：李長(zhǎng)林

2019年9月24日

附：

????1.被告人楊某某取保候?qū)徲诒本┦谐?yáng)區(qū)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)，被告人劉某某取保候?qū)徲诒本┦谐?yáng)區(qū)**村**區(qū)**號(hào)，被告人安某某取保候?qū)徲诒本┦型ㄖ輩^(qū)**里**號(hào)樓**單元**號(hào)；

2.案卷7冊(cè)；

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.《量刑建議書》6份；

5.隨案移送人民幣49萬(wàn)元；

????6.無查封凍結(jié)?！?/span>