靈臺縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑訴〔2020〕25號

被告人楊某某，男，漢族，高中文化程度，農(nóng)民。2013年11月4日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理；2014年11月25日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理；2015年2月15日因與他人撕扯被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理；2016年8月5日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理；2016年10月12日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所罰款400元；2016年12月6日因與他人互毆被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理；2017年7月20日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所罰款500元；2017年8月21日因毆打他人被靈臺縣公安局行政拘留十五日并處罰款800元；2010年7月13日因犯包庇罪被靈臺縣人民法院判處有期徒刑八個月。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人孫某某，男，漢族，初中文化程度，農(nóng)民。2016年12月至2018年11月經(jīng)營靈臺縣淏聯(lián)商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱淏聯(lián)公司）。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人王某甲，男，漢族，中專文化程度。2006年4月因犯搶劫罪、尋釁滋事罪、盜竊罪、故意毀壞財物罪被平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院判處有期徒刑七年；2012年10月31日因賭博被靈臺縣公安局行政拘留十日并處罰款2000元；2013年1月5日因犯尋釁滋事罪被平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民法院判處有期徒刑七個月，2013年8月刑滿釋放。2019年9月5日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于涇川縣看守所。

被告人柳某某，男，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民。2015年9月15日因犯盜竊罪被天津市武清區(qū)人民法院判處有期徒刑一年八個月并處罰金人民幣17000元。2017年2月至2018年6月在淏聯(lián)公司工作。2019年8月28日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所。

被告人董某某，男，初中肄業(yè)，農(nóng)民。2007年6月18日因毆打他人被靈臺縣公安局什字派出所罰款50元；2016年12月22日因毆打他人被靈臺縣公安局百里派出所罰款200元；2008年8月19日因犯盜竊罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月并處罰金人民幣1000元；2008年11月3日因犯盜竊罪被杭州勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年；2010年11月15日因犯盜竊罪被杭州市濱江區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月并處罰金人民幣1000元。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告王某乙，男，漢族，初中文化程度，農(nóng)民。2011年5月19日因?qū)め呑淌卤混`臺縣公安局行政拘留十日并處罰款500元；2011年11月28日因毆打他人被靈臺縣公安局行政拘留七日；2013年2月1日因擾亂單位秩序被靈臺縣公安局朝那派出所罰款50元；2013年3月19日因?qū)め呑淌卤混`臺縣公安局行政拘留十五日；2016年4月12日因毆打他人被靈臺縣公安局處行政拘留十日并處罰款1000元；2016年9月20日因毆打他人被靈臺縣公安局行政拘留十日并處罰款1000元；2016年12月20日因?qū)め呑淌卤混`臺縣公安局行政拘留十五日并處罰款1000元；2016年12月22日因毆打他人被靈臺縣公安局百里派出所罰款400元；2013年5月29日因犯尋釁滋事罪被靈臺縣人民法院判處有期徒刑一年。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，曾用名李輝，男，漢族，初中文化程度，農(nóng)民。2019年9月3日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，漢族，初中文化程度，農(nóng)民。2014年11月14日因賭博被靈臺縣公安局什字派出所罰款400元。2019年8月29日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民。2016年5月9日因?yàn)橘€博提供條件被靈臺縣公安局行政拘留十二日并處罰款3000元；2016年12月22日因毆打他人被靈臺縣公安局百里派出所處罰款400元；2017年3月3日因與他人廝打被靈臺縣公安局什字派出所治安調(diào)解處理。2019年9月10日因涉嫌非法拘禁罪被靈臺縣公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候?qū)彛?020年1月3日被本院取保候?qū)彙???

本案由甘肅省靈臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、孫某某、王某某、柳某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人董某某、王某甲、胡某涉嫌尋釁滋事罪，被告人李某某、曹某某涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月1日第一次延長審查起訴期限15日，于2020年2月13日第一次退回靈臺縣公安局補(bǔ)充偵查，靈臺縣公安局于2020年3月13日補(bǔ)查重報。本院于2020年4月13日第二次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，被告人楊某某為攫取高額利潤，從事非法高利放貸活動，糾集社會閑散人員采取暴力或軟暴力手段索要債務(wù)。2016年12月，被告人楊某某、孫某、王某等人共同出資在孫某名下注冊成立淏聯(lián)公司，經(jīng)營二手車交易、招生業(yè)務(wù)的同時，在靈臺縣域范圍內(nèi)非法高利放貸，并有組織地采取暴力或軟暴力手段索要債務(wù)，實(shí)施了敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁違法犯罪活動，擾亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣影響?，F(xiàn)查明：楊某某等九名被告人有分有合，共作案13起，其中敲詐勒索作案2起，索取財物21250元；尋釁滋事作案7起；非法拘禁作案4起，非法限制他人人身自由105小時。具體犯罪事實(shí)如下：

?1.敲詐勒索罪

（1）2017年2月15日，宋某甲在肖某某的擔(dān)保下從淏聯(lián)公司被告人孫某處借款3萬元，扣除三個月利息7200元，手續(xù)費(fèi)50元，實(shí)際到手22750元。借款到期后宋某甲無力歸還，被告人孫某等人多次打電話催要。2017年5月的一天，孫某指使王某、柳某某到靈臺縣邵寨鎮(zhèn)文化廣場附近找到宋某甲催要借款，宋某甲無錢還款，被告人王某、柳某某于當(dāng)日13時許將宋某甲強(qiáng)行帶至淏聯(lián)公司，被告人楊某某、孫某、王某、柳某某向其繼續(xù)催要借款，威脅不還錢不讓其離開。宋某甲被逼無奈，給朋友章某打電話求助，章某向王某打電話說情，直至當(dāng)日17時許，章某保證宋某甲在一周內(nèi)支付利息、罰金、車費(fèi)5000元后，孫某等人才準(zhǔn)許宋某甲離開。一周后，宋某甲被迫向章某借款5000元交給孫某。

（2）2017年6、7月份，因宋某甲借淏聯(lián)公司的錢未能按時還款，被告人楊某某、孫某、王某等人多次給肖某某打電話，并到單位向其催要借款。2017年8月的一天18時許，孫某、王某駕車在獨(dú)店鎮(zhèn)街道找宋某甲催要借款未果后，又將宋某甲、肖某某二人帶至淏聯(lián)公司，楊某某、孫某、王某、柳某某等人威脅肖某某替宋某甲還款。過了三四天，孫某等人又輪番給肖某某打電話讓其找宋某甲催要借款、找不到就替宋某甲還款，肖某某不堪滋擾，迫于無奈，到淏聯(lián)公司還款10000元，幾天后，孫某、王某又打電話讓其替宋某甲還款，肖某某被迫替宋某甲還款29000元。

2、尋釁滋事罪

（1）2017年6月22日10時許，喬某某和同事趙某某到淏聯(lián)公司找被告人楊某某商量樓房裝修事宜，楊某某正在開會，喬某某和趙某某剛坐在沙發(fā)上，楊某某便過來喝斥讓其站起來，并朝喬某某右臉部打了兩拳，并質(zhì)問二人，喬某某解釋時，楊某某又朝喬某某臉上打了一巴掌，喬某某離開后報警。喬某某在靈臺縣人民醫(yī)院住院治療7天，診斷為：頭面部外傷，花去醫(yī)療費(fèi)3500余元。雙方于2017年7月13日達(dá)成民事和解協(xié)議。

（2）2017年6月22日，喬某某被被告人楊某某毆打后，將此事告訴了朋友馬某某。當(dāng)日12時許，馬某某在什字鎮(zhèn)工業(yè)路打電話詢問時與楊某某發(fā)生爭執(zhí)，楊某某便糾集房某某、李某某（均另案處理）攜帶木棍、工兵鏟趕到什字鎮(zhèn)街道工業(yè)路，楊某某持木棍朝馬某某頭部左側(cè)打了一棍，房某某持工兵鏟朝馬某某左腰部打了一下，又朝其右肋部打了兩下，楊某某又用木棍朝馬某某左大臂打了一下，將木棍打折后繼續(xù)用半截木棍朝馬某某后背打了兩下，房某某又朝馬某某右小臂鏟了一下，楊某某又朝馬某某面部打了兩拳，將馬某某鼻梁打傷之后離開。馬某某在靈臺縣人民醫(yī)院住院治療13天，診斷為頭部外傷、多處軟組織損傷、右前臂皮膚裂傷，花去醫(yī)療費(fèi)6000余元。靈臺縣公安局于2017年8月21日對楊某某行政拘留十五日，并處罰款800元；對房某某行政拘留十二日，并處罰款700元。

（3）2015年7、8月份，王某從被告人楊某某處借款5.5萬元，借款期限三個月，借款利率10%，按月清息。此后王某在楊某某的催要下陸續(xù)清息還本。2016年12月12日19時許，被告人楊某某、董某某、王某甲、胡某四人在靈臺縣匯佳超市門口找到王某，并向其索要債務(wù)，王某聲稱無力還款，董某某朝王某臉部打了一巴掌，楊某某要求王某跟其到公司想辦法還錢。20時許，楊某某、董某某、王某甲、胡某四人將王某帶至靈臺縣什字鎮(zhèn)楊某某售樓部內(nèi)繼續(xù)催要借款，楊某某威脅王某當(dāng)晚不還錢就不準(zhǔn)離開，約半小時后董某某、王某甲、胡某三人離開，楊某某讓王某繼續(xù)待在售樓部想辦法還錢，當(dāng)晚王某在售樓部未能離開。次日11時許，楊某某指使董某某、王某甲、胡某三人駕駛車輛帶王某到靈臺縣城借錢未果后，董某某、王某甲跟隨王某去平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)借錢還賬，19時許，董某某、王某甲帶王某返回楊某某售樓部，王某向楊某某交付20000元后，董某某擋住王某讓其再給1300元的花銷，王某被逼向董某某支付800元后才離開。

（4）2016年12月15日中午，受被告人楊某某指使，被告人董某某、王某甲、胡某三人駕駛車輛，到靈臺縣百里鎮(zhèn)石塘村王某家中索要借款，董某某辱罵王某要求還款，并叫王某往院外走，王某不肯，王某甲拉住王某的一只胳膊，壓住王某的頭，胡某拉著王某的另外一只胳膊，欲強(qiáng)行將王某拉出院外，王某反抗時，胡某朝其腿部踏了兩腳，在王某母親哀求下董某某等人方才罷手。董某某、王某甲、胡某在王某家門外轉(zhuǎn)悠等待王某借款還錢，王某無奈報警。靈臺縣公安局百里派出所分別對董某某、王某甲、胡某以毆打他人罰款200元、400元、400元。

（5）2017年7月15日18時許，被告人孫某、柳某某與公司員工孫某、徐某某在獨(dú)店鎮(zhèn)街道文化廣場附近找到宋某甲，孫某向宋某甲催要借款，宋某甲無錢還款，孫某讓宋某甲上車跟其去淏聯(lián)公司說還款的事，宋某甲不愿上車，孫某、柳某某威脅辱罵宋某甲，欲強(qiáng)行將宋某甲拉上車時，宋某甲向其父親宋某乙打電話求助，宋某乙到達(dá)現(xiàn)場后與孫某等人發(fā)生口角，宋某乙遂撥打110報警，靈臺縣公安局獨(dú)店派出所民警處警告誡后，孫某等人方才離開。

（6）2017年2月14日，楊某某從淏聯(lián)公司被告人孫某處借高利貸10000元，扣除利息后實(shí)際借款8300元，楊某某先后還款8000元。2018年6月20日，被告人孫某、柳某某和姜某某乘車到楊某某家索要債務(wù)，姜某某進(jìn)入楊某某家中，稱自己替王某索要7800元債務(wù)，楊某某和姜某某發(fā)生爭執(zhí)，并相互廝打。孫某遂向靈臺縣公安局上良派出所報警，上良派出所分別對姜某某、楊某某行政罰款300元、200元。

（7）2017年3月，曹某甲從淏聯(lián)公司被告人王某名下借款20萬元，約定借款利率6%，曹某甲陸續(xù)給淏聯(lián)公司還本清息。期間，被告人孫某、王某等人輪番多次打電話向曹某甲催要借款。2018年6月28日12時許，孫某指使王某、柳某某向曹某甲索要債務(wù)，王某、柳某某駕車在靈臺縣皇甫謐中醫(yī)院門口找到曹某甲，逼迫其還錢，曹某甲無力還款，王某便駕車將曹某甲帶至中臺鎮(zhèn)南山公墓半山上，柳某某駕車跟隨其后。王某威脅曹某甲說“不還錢就將你活埋了”，曹某甲再三向王某、柳某某求情，并許諾還款。王某又將曹某甲帶至中臺鎮(zhèn)水泉村孫某經(jīng)營的“水上樂園”，孫某、王某繼續(xù)向曹某甲催要借款，曹某甲許諾去工地上借錢還款，孫某準(zhǔn)許其離開。16時許曹某甲害怕不給錢孫某等人繼續(xù)找他麻煩，遂找工程老板結(jié)算工程款3萬元，17時許曹某甲在妻子張某某的陪同下去“水上樂園”找孫某還款，21時許孫某讓曹某甲將錢交給屈某，后張某某通過微信、支付寶、現(xiàn)金方式向屈某支付2萬元，屈某將2萬元交給孫某。

3非法拘禁罪

（1）2016年12月下旬的一天20時許，被告人楊某某給王某打電話向其催要借款，王某稱無錢還款，楊某某叫王某去其售樓部，王某怕楊某某報復(fù)，便和妻子邊某某來到楊某某售樓部，楊某某威脅王某稱還不了錢不準(zhǔn)離開，逼迫王某還錢，次日零時許，楊某某見王某實(shí)在無錢還款才準(zhǔn)許王某離開。楊某某限制王某人身自由4小時。

（2）2014年8月，杜某甲從被告人楊某某處借款4萬元，約定借款利率4%。2017年6月29日18時許，被告人楊某某、曹某某到梁原鄉(xiāng)杜家溝村向杜某甲催要借款，杜某甲無力還款，楊某某、曹某某將杜某甲帶至售樓部，楊某某威脅辱罵杜某甲讓其還款，并逼迫杜某甲在貸款合同上簽字。20時許，被告人楊某某、李某某、曹某某三人將杜某甲帶至靈臺縣什字鎮(zhèn)盛和賓館，對其輪流監(jiān)視。6月30日中午，楊某某、曹某某、李某某將杜某甲帶至靈臺縣孫家溝經(jīng)適房杜某甲母親經(jīng)營的超市要賬未果，后帶杜某甲返回靈臺縣什字鎮(zhèn)廣鑫賓館，楊某某、李某某、曹某某輪流監(jiān)視。7月1日中午，楊某某、李某某再次帶杜某甲至靈臺縣中臺鎮(zhèn)孫家溝經(jīng)適房杜某甲家中催要借款，杜某甲借款未果后怕楊某某等人找事，在鄰居家中躲避，楊某某、李某某等不住杜某甲，就打電話威脅杜某甲讓其出來。杜某甲母親無奈撥打電話報警，中臺派出所民警對當(dāng)事人進(jìn)行告誡后離開。杜某甲迫于無奈又跟隨楊某某、李某某返回靈臺縣什字鎮(zhèn)廣鑫賓館，楊某某、李某某、曹某某繼續(xù)輪流監(jiān)視。7月2日17時，李某某、曹某某二人帶杜某甲先后到靈臺縣朝那鎮(zhèn)小寨村、梁原鄉(xiāng)朱家灣村、杜家溝村王某親友家借錢還款，21時許，杜某甲趁李某某、曹某某不備逃至杜家溝村河畔一玉米地內(nèi)躲避后脫身。曹某某和李某某繼續(xù)在梁原鄉(xiāng)杜家溝村一帶尋找杜某甲。23時許，杜某甲被李某某、曹某某發(fā)現(xiàn)，曹某某上前抓住杜某甲胳膊，李某某手持一根塑料管，二人質(zhì)問杜某甲為啥要跑。杜某甲掙脫后，在路邊撿了一塊石塊朝其頭部砸了一下，并向二人求情讓放了自己，李某某和曹某某拒絕，杜某甲便以商量還錢為由將二人帶至河邊伺機(jī)逃跑，當(dāng)聽到楊某某給李某某打電話讓把自己帶回廣鑫賓館后，杜某甲便不顧一切跳河逃跑，李某某也跟著跳進(jìn)河里追趕，因河水較深放棄追趕。杜某甲逼迫無奈在杜家溝村一麥草垛旁邊躲避一夜。7月3日，杜某甲被親戚送往涇川縣城，去西安市務(wù)工躲債。楊某某、李某某、曹某某限制杜某甲人身自由75小時。

（3）2017年7月10日左右的一天18時許，被告人孫某、王某駕車在獨(dú)店鎮(zhèn)街道向宋某甲催要借款未果后，將宋某甲、肖某某帶至淏聯(lián)公司，被告人楊某某、孫某、王某、柳某某繼續(xù)催要借款，威脅宋某甲不還錢就不讓走。當(dāng)晚楊某某、孫某、柳某某輪流監(jiān)視宋某甲。次日9時許，楊某某等人駕車帶宋某甲到獨(dú)店信用社貸款，宋某甲謊稱回家取身份證、戶口本時趁機(jī)從后門逃跑。期間楊某某、孫某、王某、柳某某限制宋某甲人身自由15小時。

（4）2017年7月13日左右的一天21時許，被告人孫某、柳某某在獨(dú)店鎮(zhèn)街道農(nóng)貿(mào)市場找到宋某甲催要借款，宋某甲無力還款，孫某、柳某某于當(dāng)日22時許強(qiáng)行將宋某甲帶至淏聯(lián)公司，被告人楊某某、孫某、柳某某威脅逼迫其還錢。當(dāng)晚楊某某負(fù)責(zé)監(jiān)視宋某甲，次日8時許，宋某甲稱其回家拿錢，孫某等人將宋某甲帶至獨(dú)店鎮(zhèn)信用社附近時，宋某甲謊稱回家取銀行卡趁機(jī)逃跑。期間楊某某、孫某、柳某某限制宋某甲人身自由11小時。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有受案登記表、立案決定書、淏聯(lián)公司資料復(fù)印件、收條、銀行流水等書證，章某等證人證言，被害人宋某甲、王某、杜某甲、曹某甲等人陳述，被告人楊某某、孫某等人的供述與辯解，檢查、辨認(rèn)筆錄，視聽資料光盤等予以證實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人楊某某、孫某、王某非法高利放貸，在討債過程中糾集被告人柳某某、董某某、王某甲、李某某、曹某某、胡某，采取暴力或軟暴力手段討債，造成惡劣社會影響，屬惡勢力犯罪團(tuán)伙。被告人楊某某、孫某系惡勢力犯罪團(tuán)伙糾集者，王某、柳某某屬惡勢力犯罪成員。被告人楊某某、孫某、王某、柳某某以非法占有為目的，采取滋擾、辱罵等手段索要他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人楊某某、孫某、王某、柳某某、董某某、王某甲、胡某有分有合，或隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，或強(qiáng)拿硬要公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，破壞正常的社會秩序，其行為均已觸犯《刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人楊某某、孫某、王某、柳某某、李某某、曹某某在高利放貸過程中限制他人人身自由，其行為均已觸犯《刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究被告人楊某某、孫某、王某、柳某某的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪追究被告人董某某、王某甲、胡某的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪追究被告人李某某、曹某某的刑事責(zé)任。被告人楊某某、孫某、王某、柳某某均系一人犯數(shù)罪，依據(jù)《刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某、柳某某、王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再次犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的犯罪，依據(jù)《刑法》第六十五條的規(guī)定，屬累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同犯罪中，被告人楊某某、孫某、王某起主要作用，系主犯，被告人柳某某、董某某、王某甲、胡某、李某某、曹某某起次要作用，系從犯，依據(jù)《刑法》第二十七條的規(guī)定，對從犯應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?

此致

靈臺縣人民法院

檢??察??官：孟勝利????

檢察官助理：張選堂????

2020年4月27日????

附：

????1.被告人楊某某、孫某某、柳某某現(xiàn)羈押于靈臺縣看守所，被告人王某某現(xiàn)羈押于涇川縣看守所；被告人董某某、王某甲、李某某、曹某某、胡某取保候?qū)徲谠罚?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊（含光盤10張）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)悔過書8份；

4.量刑建議書1份；

5.隨案移送物品清單2份。