山東省德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德開檢部一刑訴〔2020〕65號

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4503291996********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為廣西壯族自治區(qū)資源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月22日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4503291995********，苗族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地和住址均為廣西壯族自治區(qū)資源縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙，于2019年10月18日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4503291996********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)資源縣**村**組**號，捕前住廣西壯族自治區(qū)資源縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙，于2019年10月22日被德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、唐某甲、莫某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，后依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月3日退回偵查機關(guān)補充偵查；于2020年2月17日、2020年5月2日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月底俸某某（另案處理）購買名為“新匯國際”的網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺，組織被告人楊某某、唐某甲、莫某某準(zhǔn)備電腦、微信號、QQ號等作案工具，利用QQ群發(fā)布“新匯國際”平臺招收代理九折充值，發(fā)展下線賺取差價的虛假廣告吸引客戶注冊平臺，在客戶注冊后冒充其下線充值上分誘騙客戶充值，等客戶充值1000元以上后，被告人楊某某等人登錄平臺后臺賬號凍結(jié)客戶平臺賬戶資金，讓其充值雙倍資金解凍，又以“訂單超時”、“解凍失敗”等理由繼續(xù)讓客戶充值，直至客戶發(fā)現(xiàn)被騙。被告人楊某某等人利用該種詐騙模式先后于2019年8月下旬詐騙被害人方某某15000元、2019年9月上旬詐騙被害人馬某甲11800元。2019年10月15日，德州市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警協(xié)同桂林市公安局七星分局朝陽派出所民警在桂林市興安北站候車廳將被告人唐某甲抓獲歸案；2019年10月19日，資源縣公安局刑事偵查大隊民警在廣西資源縣**鄉(xiāng)**村**組被告人楊某某駕駛的桂******奇瑞越野車上將被告人楊某某、莫某某抓獲歸案。到案后，三被告人均對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人使用的電腦、手機等物證（照片）：2.受案登記表、銀行交易明細(xì)等書證；3.證人馬某乙、唐某乙等人的證言；4.被害人方某某、馬某甲的陳述；5.被告人楊某某、唐某甲等人的供述和辯解；6.搜查、辨認(rèn)等筆錄；7.取款監(jiān)控等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、唐某甲、莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、唐某甲、莫某某以非法占有為目的，實施電信詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人楊某某有期徒刑一年七個月，并處罰金二萬元；判處被告人唐某甲有期徒刑一年五個月，并處罰金一萬七千元；判處被告人莫某某有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

德州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢?察?官：李林麟

檢察官助理：李波

2020年5月15日

附：

1．被告人楊某某、唐某甲、莫某某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊、補充偵查材料1宗，光盤7張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。