湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2018〕1029號

被告人楊某某，女，1967年**月**日出生，公民身份證號碼4305291967********，漢族，高中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住湖南省邵陽市城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年2月8日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2017年3月13日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某(曾用名唐某某)，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4305291991********，漢族，大專文化，無職業(yè)，現(xiàn)住湖南省邵陽市城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年2月7日被長沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留；2017年3月13日經(jīng)本院不批準逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、唐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查兩次（自2018年6月8日至2018年7月6日、自2018年8月21日至2018年9月21日）；延長審查起訴期限三次（自2018年5月25日至2018年6月10日、自2018年8月6日至2018年8月21日、自2018年10月21日至2018年11月5日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，劉某某、劉某某與李某某（均另案處理）在湖南省安化縣東坪鎮(zhèn)民樂街126號注冊成立湖南**開發(fā)有限公司，劉某某系法定代表人。2015年12月，湖南**開發(fā)有限公司在長沙市高新區(qū)文軒路麓谷企業(yè)廣場C1棟203房注冊成立分公司并在此辦公。該公司對外宣傳投資經(jīng)營茶葉基地、馬口魚基地、水電站等項目，并經(jīng)營網(wǎng)上商城、會員平臺。公司運營及返利模式為：消費滿5000元就成為公司的初級會員，并在萬和華潤公司的網(wǎng)站上生成一個投資編號，每周有200元左右的分紅，一直返到8000元；消費滿40000元就成為公司的中級會員每周有1000元左右的分紅，一直返到8萬元；消費滿280000元就成為公司的高級會員，每周有5000元左右的分紅，一直返到180萬元。當發(fā)展了兩個高級會員就升級為區(qū)代理，享受團隊傘下新增業(yè)績3%的提成；當發(fā)展了兩個區(qū)代理就升級成為縣代理，享受團隊傘下新增業(yè)績3%的提成；當發(fā)展了兩個縣代理就升級成為市代理，享受團隊傘下新增業(yè)績3%的提成；當發(fā)展了兩個市代理就升級成為省代理，享受團隊傘下新增業(yè)績3%的提成；當發(fā)展了兩個省代理就升級成為公司的榮譽董事，享受全國新增業(yè)績3%的加權(quán)分紅；當發(fā)展了兩個榮譽董事就升級為公司的董事，永久享受全國新增業(yè)績2%的加權(quán)分紅。

2015年4月，被告人唐某某經(jīng)夏某某（另案處理）介紹后投資加入萬和華潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，于2015年6月，被告人唐某某介紹被告人楊某某投資加入該公司。2015年12月，被告人楊某某、唐某某，租賃湖南省邵陽市洞口鎮(zhèn)蔡鍔路123號一樓房屋用于宣傳萬和華潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司高額的充值返利模式，誘使會員進行投資消費并發(fā)展其他會員。由被告人楊某某負責宣傳、收取投資款，被告人唐某某收取投資款、報單寫單的方式，兩人共推薦發(fā)展了下線6層，發(fā)展會員46人次，吸收投資金額90余萬元，被告人楊某某、唐某某分別從中獲利人民幣11000余元、17000余元。
2017年2月7日，被告人唐某某被抓獲歸案。次日，被告人楊某某向公安機關主動投案。到案后，兩名被告人均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、證人舒某某等人的證言；3、被告人楊某某、唐某某的供述與辯解；4、司法會計鑒定；5、辨認等筆錄；6、視聽資料。

本院認為，被告人楊某某、唐某某以推銷商品為名，要求參與者以繳納份額費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。系共同犯罪，均系主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2018年11月1日

附：

1_、被告人楊某某、唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ū桓嫒藯钅衬陈?lián)系電話：1577403****、被告人唐某某聯(lián)系電話：1567498****）。

案卷材料九冊、光盤九張；

量刑建議書一份；

簡易程序建議書一份。