廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛南檢二部刑訴〔2020〕Z1967號

被告人溫某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4414211996********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**街道**村**區(qū)**巷**號**房，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人諸某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4416251990********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)**村**區(qū)**巷**號之**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4416251985********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村委會**小組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4420001990********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省中山市石岐區(qū)**路**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4420001989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省中山市石岐區(qū)**路**號**房，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4504221994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省陽東縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5105241994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4407841996********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省鶴山市**鎮(zhèn)**村民委員**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4407811994********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省臺山市**鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人勞某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4406821995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**路**號之**，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4415811998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)佛山市順德區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月15日由佛山市順德區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4406821993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月9日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月15日被佛山市順德區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2020年9月18日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4416231990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年5月13日被佛山市順德區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月15日被佛山市順德區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2020年9月18日繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由佛山市順德區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人溫某某、諸某某、楊某某、吳某某、李某某、胡某某、劉某某、蘇某某、伍某某、勞某某、賴某某、孔某某、嚴(yán)某某等十三人涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月14日向佛山市順德區(qū)人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)佛山市人民檢察院指定，2020年9月14日該院向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某等人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，具某某（已另案起訴）與他人合謀在佛山市南海區(qū)**經(jīng)營“某甲公司”，在沒有進(jìn)行工商登記，未取得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，利用“商戶管理平臺”非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并先后與他人合作在佛山市南海區(qū)成立了“某乙”、“某丙”、“某丁”、“某戊”、“某己”、“某庚”、“某辛”、“某壬”、“某癸”九個無工商登記的“分公司”（即分支點），又與他人成立的中山市“某子公司”等分支點合作，將“某甲公司”、分支點和合作公司所持有的支付寶收款二維碼綁定在合作商戶、境外賭博網(wǎng)站的充值頁面，為其非法活動提供資金結(jié)算服務(wù)，從中收取1.5%至2.6%手續(xù)費牟利，余下款項轉(zhuǎn)到商戶指定的收款賬戶上。具某某等人又為“某甲公司”及分支點聘請了溫某某、諸某某等數(shù)十名財務(wù)、技術(shù)人員，分別負(fù)責(zé)管理資金和處理后臺技術(shù)問題：

1.?被告人溫某某于2019年1月起受聘到“某甲公司”工作，擔(dān)任公司技術(shù)員，為“某甲公司”及其下屬公司非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某甲公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣4140433933.03元。

2.?被告人諸某某于2019年2月起受聘到“某甲公司”工作，擔(dān)任公司財務(wù)人員，協(xié)助“某甲公司”及其下屬公司人員管理非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)所形成的資金，在職期間，“某甲公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣3124484046.49元。

3.?被告人楊某某于2019年3月與嚴(yán)某某合伙成立“某辛公司”，成為公司股東，協(xié)助嚴(yán)某某管理與“某甲公司”的非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。從2019年4月到2019年6月楊某某在職期間，“某辛公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣62023975.97元。

4.?被告人吳某某于2018年10月起受聘到中山市“某子公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某子公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣512942045.28元。

5.?被告人李某某于2018年7月底受聘到中山市“某子公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某子公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣670897844.96元。

6.?被告人胡某某于2019年2月底受聘到中山市“某子公司”擔(dān)任財務(wù)人員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某子公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣148443073.11元。

7.?被告人劉某某于2019年1月起受聘到佛山市南海區(qū)“某丙公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某丙公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣407361124.14元。

8.?被告人蘇某某于2018年10月起受聘到佛山市南海區(qū)“某戊公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某戊公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣833120678.14元。

9?被告人伍某某于2019年2月起受聘到佛山市南海區(qū)“某己公司”擔(dān)任技術(shù)員，在職期間，“某己公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣258212551.37元。

10.?被告人勞某某于2018年11月起受聘到佛山市南海區(qū)“某乙公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某乙公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣650479369.01元。

11.?被告人賴某某于2018年12月起受聘到佛山市南海區(qū)“某庚公司”擔(dān)任技術(shù)員，并提供支付寶賬號給公司使用賺取好處費，在職期間，“某庚公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣615820171.71元。

12.?被告人孔某某于2019年4月起受聘到佛山市南海區(qū)“某己公司”擔(dān)任技術(shù)員，在職期間，“某己公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣158610122.03元。

13.?被告人嚴(yán)某某于2019年3月起受聘到佛山市南海區(qū)“某辛公司”擔(dān)任技術(shù)員，在職期間，“某辛公司”通過上述手段非法經(jīng)營資金結(jié)算業(yè)務(wù)共計人民幣87733197.71元。

2020年6月8日，被告人楊某某前往佛山市順德區(qū)公安局容桂派出所投案，供述上述經(jīng)過。歸案后，被告人溫某某、諸某某、吳某某、劉某某、蘇某某、李某某、伍某某、勞某某、胡某某、賴某某、孔某某、嚴(yán)某某供述上述經(jīng)過。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人具某某、歐陽某某等人的證言；3.被告人楊某某等人的供述；4.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人溫某某、諸某某、楊某某、吳某某、劉某某、蘇某某、李某某、伍某某、勞某某、胡某某、賴某某、孔某某、嚴(yán)某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人溫某某、諸某某、楊某某、吳某某、劉某某、蘇某某、李某某、伍某某、勞某某、胡某某、賴某某、孔某某、嚴(yán)某某參與非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某、諸某某等十三人在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款的規(guī)定處罰。被告人溫某某、諸某某等十三人如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。被告人楊某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人溫某某等十三人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢??察??官?關(guān)尚輝

檢察官助理?馬嘉寧

2020年10月14日

附件：

1.被告人溫某某、諸某某、楊某某、吳某某、劉某某、蘇某某、李某某、伍某某、勞某某、胡某某、賴某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；被告人孔某某被取保候?qū)?，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，聯(lián)系電話1866637****；被告人嚴(yán)某某被取保候?qū)彛瑧艏诘貜V東省連平縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話1581288****

2.?案卷材料和證據(jù)一百二十五冊，散件一份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份

4.《量刑建議書》一份

5.《適用簡易程序建議書》一份

6.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)光盤八張