海南省文昌市人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2019〕288號

被告人楊某某，女,?1975年**月**日出生，公民身份號碼：4600231975********?,戶籍所在地海南省海口市**龍華區(qū)**路**公司，捕前住戶籍地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年5月6日被文昌市公安局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

辯護(hù)人王偉，海南問源律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某,男,1966年**月**日出生,漢族,澳門特別行政區(qū)非永久性居民身份證號：1647****,戶籍所在地及現(xiàn)住址：澳門特別行政區(qū)。因犯合同詐騙罪、偽造居民身份證罪、偽造公司印章罪，于2005年11月3日被海南省?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ悍謩e判處有期徒刑六年并處罰金十五萬、有期徒刑一年三個月、有期徒刑一年，實行數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年三個月，并處罰金十萬元；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2019年6月4日被文昌市公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被文昌市公安局逮捕。

辯護(hù)人曾德彬，海南問源律師事務(wù)所律師。

本案由文昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年9月6日至9月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月11日，林某某（另案處理）出資一百三十余萬元購買一輛黑色奔馳小轎車，林某某當(dāng)時發(fā)現(xiàn)其名下有不良貸款記錄，無法使用該奔馳小轎車辦理抵押貸款，便與被告人吳某某商量是否可以使用被告人楊某某（吳某某前妻）的名字辦理入戶及抵押貸款。被告人楊某某在被告人吳某某要求下，同意林某某將該奔馳小轎車登記于其名下，并同意使用其身份信息辦理抵押貸款。2019年1月11日，該奔馳車辦理注冊登記，登記車牌號為瓊A3****，登記所有人為楊某某，同年1月24日該車辦理抵押登記。2019年1月-2月，林某某將該車每月應(yīng)還貸款通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人楊某某，由楊某某進(jìn)行還款。2019年3月2日，林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后，該奔馳小轎車屬于無人看管狀態(tài)。

2019年3月5日，被告人吳某某得知林某某被抓獲之后，為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，防止該奔馳小轎車被公安機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)，便與被告人楊某某商量將該車迅速轉(zhuǎn)手出售。2019年3月8日，被告人楊某某將該奔馳小轎車轉(zhuǎn)讓給陸某某，獲得車輛轉(zhuǎn)讓費893888元人民幣，隨后被告人楊某某至中國**銀行股份有限公司**支行辦理提前還款，共還款823867元人民幣。2019年3月25日，**支行結(jié)清該分期付款業(yè)務(wù)。同日，陸某某通過中介馮某某以103萬人民幣的價格將該奔馳車出售給溫某某。2019年3月27日，該奔馳小轎車解除抵押登記，次日該奔馳轎車轉(zhuǎn)移登記至溫某某名下。

2019年5月1日，被告人楊某某在拱北口岸從澳門入境時被公安機(jī)關(guān)查獲，并當(dāng)場扣押被告人楊某某手機(jī)1部、戒指1枚、港幣14570元、澳門幣1150元、人民幣10300元、駕駛證1份、居民身份1張、大陸居民往來臺灣通行證1張、戶口本2份、中國普通護(hù)照1份、銀行卡5張、車鑰匙1把、單肩包1個。

2019年5月30日，被告人吳某某在拱北口岸從澳門入境時被公安機(jī)關(guān)查獲，并當(dāng)場扣押被告人吳某某手機(jī)1部、港幣18100元、通行證1張、手表1個、人民幣1000元、身份證1張。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部；

2.書證：常住人口信息、查獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單及照片、接受證據(jù)材料清單、機(jī)動車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議、機(jī)動車信息查詢結(jié)果單、中國**銀行活期轉(zhuǎn)賬憑證、個人活期賬戶明細(xì)、楊某某與陸某某的轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、通話清單、陸某某與被告人楊某某的聊天記錄截圖；

3.證人證言：證人何某某、周某某、陸某某等的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某、楊某某的供述與辯解；

5.檢查、辨認(rèn)等筆錄：楊某某微信與林某甲微信的聊天記錄、楊某某微信與吳某某微信的聊天記錄、楊某某和吳某某微信的聊天記錄（2）、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、楊某某明知是犯罪所得而代為銷售，總額893888元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

文昌市人民法院

主任檢察官：鄧瑞文

檢??察??官：吳??斌

2019年9月19日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于海南省看守所，被告人吳某某現(xiàn)羈押于瓊海市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、檢察卷1冊、光盤2張；

3.從被告人楊某某處扣押手機(jī)1部、戒指1枚、港幣14570元、澳門幣1150元、人民

10300元、駕駛證1份、居民身份1張、大陸居民往來臺灣通行證1張、戶口本2份、中國

通護(hù)照1份、銀行卡5張、車鑰匙1把、單肩包1個；從吳某某處扣押手機(jī)1部、港幣1810

元、通行證1張、手表1個、人民幣1000元、身份證1張等均存放于文昌市公安局。