重慶市黔江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕382號(hào)

被告人楊軒，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312251999********，侗族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市會(huì)同縣，現(xiàn)住湖南省懷化市會(huì)同縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉理，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312252000********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市會(huì)同縣，現(xiàn)住湖南省懷化市會(huì)同縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312252000********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省懷化市會(huì)同縣，現(xiàn)住湖南省會(huì)同縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月2日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月4日被黔江區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊軒、劉理、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年10月22日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，被告人楊軒在湖北省天門市職業(yè)技術(shù)學(xué)院上學(xué)期間結(jié)識(shí)了張某甲（暫未到案）。2020年6月，張某甲聯(lián)系楊軒，付費(fèi)讓楊軒幫助收購(gòu)微信賬號(hào)、銀行卡賬戶、支付寶賬戶用于幫助其轉(zhuǎn)賬，楊軒聯(lián)系被告人劉理向其收購(gòu)微信賬號(hào)、銀行卡賬戶，并讓劉理幫助轉(zhuǎn)賬，劉理又聯(lián)系被告人吳某某提供銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。楊軒、劉理、吳某某明知張某甲收購(gòu)微信賬號(hào)、銀行賬戶用于從事違法犯罪活動(dòng)，仍多次提供，并使用本人的銀行賬戶、支付寶賬戶多次幫助張某甲轉(zhuǎn)移贓款，涉案金額達(dá)149900元（人民幣，下同）。其中，楊軒獲利1萬余元，劉理獲利1萬余元，吳某某獲利4000余元。具體犯罪事實(shí)如下：???

2020年7月18日，被害人張某乙通過QQ搜索小姐進(jìn)行特殊服務(wù)，加上好友后被對(duì)方以繳納服務(wù)費(fèi)、保證金為由詐騙了126701元。其中26000元于2020年7月19日進(jìn)入被告人吳某某尾號(hào)為6122的建設(shè)銀行賬戶中，吳某某通過其本人支付寶賬戶將贓款轉(zhuǎn)入被告人劉理的支付寶賬戶，劉理再通過支付寶將贓款轉(zhuǎn)入被告人楊軒的支付寶賬戶，后楊軒將賬款轉(zhuǎn)入張某甲提供的戶名為尹某某的銀行賬戶內(nèi)。

2020年7月20日晚，被害人沈某某通過百度搜索在網(wǎng)上找小姐進(jìn)行特殊服務(wù)。沈某某通過QQ添加對(duì)方為好友后，對(duì)方以支付服務(wù)費(fèi)用、押金、退款費(fèi)為由，詐騙沈某某140926元。其中123900元于2020年7月21日進(jìn)入被告人吳某某尾號(hào)為9281的工商銀行及尾號(hào)為6122的建設(shè)銀行賬戶中，吳某某通過其本人支付寶賬戶將贓款轉(zhuǎn)入被告人劉理的支付寶賬戶，劉理再通過支付寶將贓款轉(zhuǎn)入被告人楊軒的支付寶賬戶，楊軒再通過支付寶將贓款轉(zhuǎn)入尹某某的銀行賬戶內(nèi)。?

2020年8月1日晚，民警在湖南省懷化市會(huì)同縣體育館附近將被告人楊軒抓獲，在湖南省懷化市會(huì)同縣東門社區(qū)503房間將被告人吳某某抓獲；同年8月2日凌晨，民警在湖南省懷化市會(huì)同縣林城鎮(zhèn)“情深E網(wǎng)”網(wǎng)吧將被告人劉理抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、支付寶交易記錄、微信聊天記錄、扣押決定書及清單等書證；

2.辨認(rèn)筆錄；

3.被害人張某乙、沈某某的陳述；

4.被告人楊軒、劉理、吳某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊軒、劉理、吳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊軒、劉理、吳某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究三被告人的刑事責(zé)任。楊軒、劉理、吳某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。在共同犯罪中，三被告人作用相當(dāng)，不分主從。楊軒、劉理、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處楊軒有期徒刑三年，并處罰金；判處劉理有期徒刑三年，并處罰金；判處吳某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院

檢?察?官張安華

檢察官助理高羚

2020年11月4日

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附：

????1.被告人楊軒、劉理、吳某某現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所

2.偵查卷3冊(cè)，一證通3份

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份