渭南市臨渭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渭臨檢公訴刑訴〔2019〕655號(hào)　

　　被告人楊**，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121011970********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。

被告人劉**，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121011964********，漢族，高中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。

被告人王**，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121011974********，漢族，初中文化，戶籍所在地**省**市**區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)臨渭區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被渭南市公安局臨渭分局逮捕。后又于2019年11月27日經(jīng)我院決定，由渭南市公安局臨渭分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由渭南市公安局臨渭分局偵查終結(jié)，以被告人楊**、劉**、王**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月29日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2002年左右，被告人楊**在**區(qū)**鎮(zhèn)街道設(shè)立**區(qū)**鄉(xiāng)游樂(lè)城，主要經(jīng)營(yíng)娛樂(lè)實(shí)施。2011年左右，在未經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)渭南監(jiān)管分局許可的情況下，被告人楊**設(shè)立四個(gè)代辦站，并讓被告人劉**、被告人王**等人為站干，通過(guò)口口相傳的方式，以利息1.2分的利息在**鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)吸收公眾存款。截止2019年6月份，總計(jì)吸收公眾存款150.899萬(wàn)元，未兌付86.4568萬(wàn)元，其中被告人劉**經(jīng)手吸收公眾存款85.743萬(wàn)元，未兌付34.339萬(wàn)元；被告人王**經(jīng)手吸收公眾存款29.88萬(wàn)元，未兌付29.78萬(wàn)元；李**經(jīng)手吸收存款17.776萬(wàn)元，未兌付17.3378萬(wàn)元；張**經(jīng)手吸收存款17.5萬(wàn)元，未兌付5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、銀監(jiān)會(huì)證明、諒解書、投資情況登記表、股金單等書證；2、證人李**、張**等人證言；3、被告人楊**、劉**、王**的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊**、劉**、王**對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊**、劉**、王**非法吸收社會(huì)公眾存款，違反了國(guó)家金融管理制度，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨渭區(qū)人民法院　

檢察員：李全文

2019年12月2日　

附：

????1．被告人楊**、劉**現(xiàn)羈押于臨渭區(qū)看守所，被告人王**現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。