安徽省蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蚌山檢公訴刑訴〔2014〕255號

被告人楊某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3522021981******，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省寧德市福安市，住**鎮(zhèn)利**村****號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2014年4月3日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年5月5日經(jīng)蚌埠市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1990年**月***日出生，居民身份證號碼3306811990*****，漢族，高中，戶籍所在地浙江省紹興市諸暨市，住***鎮(zhèn)***村****號，因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2014年5月12日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年6月17日經(jīng)蚌埠市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由蚌埠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3522021979********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省寧德市福安市，住***鎮(zhèn)***村****號，曾因搶劫罪，于1998年被深圳法院判處有期徒刑4年。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2014年4月3日被蚌埠市公安局刑事拘留，于2014年5月6日被蚌埠市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蚌埠市人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人楊某某、何某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2014年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2014年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2014年8月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2014年9月26日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月，犯罪嫌疑人楊某某、陳某某到我市注冊成立蚌埠市****公司，成為***公司蚌埠地區(qū)服務(wù)商，負(fù)責(zé)***公司在蚌埠地區(qū)POS機(jī)的申領(lǐng)發(fā)放業(yè)務(wù)。

????2013年12月底，犯罪嫌疑人何某某聯(lián)系到楊某某，和該楊商議利用POS機(jī)通過預(yù)授權(quán)交易進(jìn)行信用卡套現(xiàn)獲取利潤，由楊某某提供帶預(yù)授權(quán)功能的POS機(jī)，何某某負(fù)責(zé)在上海聯(lián)系客戶（信用卡持卡人）通過預(yù)授權(quán)業(yè)務(wù)提額套現(xiàn)，楊某某收取刷卡套現(xiàn)交易總金額的2%。隨后該楊伙同陳某某在蚌埠以自己和他人名義偽造了14份工商營業(yè)執(zhí)照（其中陳某某偽造2份），連續(xù)向上海****公司申領(lǐng)14部帶預(yù)授權(quán)功能POS機(jī)終端號并提供給何某某等人，何某某在上海通過俞某某等人聯(lián)系信用卡持卡人進(jìn)行預(yù)授權(quán)套現(xiàn)，何從透支金額中收取6-9%的費(fèi)用，楊某某負(fù)責(zé)操作結(jié)算賬戶的資金往來。

????自2013年12月26日至2014年1月8日，犯罪嫌疑人楊某某等人利用者14部POS機(jī)終端號為多名信用卡持卡人71張信用卡套現(xiàn)，累計(jì)交易套現(xiàn)金額4200余萬元，透支金額530余萬元。其中，犯罪嫌疑人楊某某參與全部14部POS機(jī)套現(xiàn)，犯罪嫌疑人何某某涉嫌利用8家商戶POS機(jī)終端號為58名持卡人套現(xiàn)，累計(jì)交易套現(xiàn)金額3294萬余元，透支金額413萬余元。犯罪嫌疑人陳某某參與偽造2戶商戶信息申領(lǐng)2部POS機(jī)終端號，涉案交易金額800余萬元，透支金額102余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證；

2抓獲經(jīng)過、戶籍證明等書證；

3證人俞某某等人的證言；

4安徽鑫誠司法鑒定所鑒定意見；

5被告人楊某某、何某某、陳某某的供述與辯解；

6勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、何某某、陳某某違反國家規(guī)定，從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽蚌埠市蚌山區(qū)人民法院

檢察員：趙紅光

2014年10月22日

附：1.被告人楊某某、何某某現(xiàn)羈押于蚌埠市第一看守所；被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)參冊及鑒定書壹冊。