貴州省鳳岡縣人民檢察院　

起?訴?書

鳳檢刑訴〔2020〕63號　

被告人楊某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼5221271969********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。因犯強奸罪，于1987年4月24日被貴州省鳳岡縣人民法院判處有期徒刑六年;因吸食毒品，于2004年3月13日被浙江省溫州市鹿城區(qū)公安分局行政拘留;因犯販賣毒品罪，于2007年7月5日被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑十個月;因吸食毒品，于2011年3月18日被湄潭縣公安局行政拘留十五日，強制隔離戒毒二年;因參與賭博，于2012年12月13日被鳳岡縣公安局行政拘留十日，并處罰款1500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月19日被鳳岡縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月23日被鳳岡縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，綽號某某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5221271992********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**棟。因非法侵入住宅，于2015年9月24日被鳳岡縣公安局行政拘留十日，并處罰款500元;因參與賭博，于2018年4月11日被鳳岡縣公安局行政拘留三日。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月19日被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年6月23日被鳳岡縣公安局逮捕。

被告人王某甲，綽號某某丙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5221271985********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因參與賭博，于2013年7月24日被鳳岡縣公安局行政拘留十五日，罰款人民幣3000元;因參與賭博，于2017年5月6日被鳳岡縣公安局行政拘留十四日，罰款人民幣3000元;因參與賭博，于2017年9月2日被鳳岡縣公安局行政拘留十五日，罰款人民幣3000元;因參與賭博，于2018年4月4日被鳳岡縣公安局行政拘留十五日，罰款人民幣3000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年5月19日被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年6月23日被鳳岡縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，綽號某某丁，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5221271988********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。因吸食毒品，于2010年6月13日被鳳岡縣公安局行政拘留十五日，強制隔離戒毒二年;因吸食毒品，于2011年1月6日被福建省三明市永安市公安局行政拘留;因吸食毒品，于2012年6月27日被鳳岡縣公安局行政拘留十五日,強制隔離戒毒二年;因吸食毒品，于2015年8月6日被鳳岡縣公安局拘留十五日，強制隔離戒毒二年;因吸食毒品，于2017年8月18日被鳳岡縣公安局拘留十五日,強制隔離戒毒二年；因犯盜竊罪，于2018年1月12日被鳳岡縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月16日被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月23日被鳳岡縣公安局逮捕。

被告人秦某甲，曾用名秦某乙，綽號馬某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5221271994********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市鳳岡縣，住鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯盜竊罪，于2013年4月8日被鳳岡縣人民法院判有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元;因犯尋釁滋事罪，于2017年6月12日被上海市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月11日被鳳岡縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，同年6月23日被鳳岡縣公安局逮捕。

本案由鳳岡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、王某甲等人涉嫌開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年初,被告人楊某某在鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)成立鳳岡縣啟航車行,以經(jīng)營二手車為名,非法從事高利放貸業(yè)務(wù)。此后,楊某某將被告人王某甲和任某某、秦某甲拉攏入伙協(xié)助自己非法從事高利放貸業(yè)務(wù)，并給上述人員發(fā)放工資、提供食宿，逐步形成以楊某某為首要分子,任某某、王某甲為重要成員,陳某甲、秦某甲為一般成員的惡勢力犯罪集團。有組織地實施開設(shè)賭場犯罪2次，非法拘禁犯罪5次,其他違法行為6次。

具體犯罪事實如下:

(一)被告人楊某某、阮某某（另案處理)等人開設(shè)賭場案

2016年6、7月份的一天,被告人楊某某與阮某某經(jīng)共謀后決定一起開設(shè)賭場,阮某某負責(zé)聯(lián)系場地和參賭人員,楊某某負責(zé)在賭場里發(fā)放高利貸為參賭人員提供資金,在賭場里抽頭的錢由二人分贓。被告人楊某某和阮某某先后組織盧某某、安某某、馬某乙、胡某甲等人在鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)樂樂中學(xué)附近的農(nóng)戶家中以撲克牌“炸金花”等方式進行賭博。賭場開設(shè)了約10天左右,楊某某、阮某某二人抽頭漁利約50000元。同時,被告人楊某某帶領(lǐng)被告人任某某、王某甲等人在賭場內(nèi)向參賭人員發(fā)放高利貸獲利約20000元。

(二)被告人楊某某、黃某丙(另案處理)等人開設(shè)賭場案

2017年5月左右，被告人楊某某與黃某丙共謀后，先后在鳳岡縣永安鎮(zhèn)永隆酒店、茶居酒店、食家莊餐館以及農(nóng)戶家中開設(shè)賭場，組織某某戊、何某丙、陳某丙等人以撲克牌“炸金花”、“打麻紗”等方式進行賭博,并從中抽頭漁利。楊某某還向參賭人員發(fā)放高利貸提供賭資，被告人陳某甲負責(zé)在賭場協(xié)助。賭場開設(shè)二十天左右，共計抽頭漁利約60000元。楊某某通過向參賭人員發(fā)放高利貸獲利約300000元。

(三)被害人胡某丙非法拘禁案

被害人胡某乙2015年底在楊某某處借了3000元錢用于周轉(zhuǎn),之后又在楊某某處借了5000元,并承諾一個月之后還清,借款時雙方未商定利息。2017年1月一天晚上8時許,楊某某得知胡某乙回家的消息后便與被告人王某甲、秦某甲、任某某一起駕車到永安鎮(zhèn)找其追賬。楊某某等人到永安后在孫琳杰家中找到了胡某乙，便將胡某乙強行押到車上。上車后,楊某某因胡某乙借錢到期不還，就對胡某乙進行辱罵、毆打。當(dāng)晚9時許,胡某丙楊某某、王某甲等人押到了公司,楊某某強行按自己規(guī)定的利息給胡某乙算賬,并逼迫胡某乙簽了一張26000元的欠條。楊某某離開公司時，安排秦某甲在公司看守胡某乙逼迫胡某乙還賬。一直到第二天下午18時許,胡某乙趁秦某甲去上廁所之機才得以逃離。后胡某乙因害怕被楊某某等人追債,外逃打工不敢回家。

(四)被害人某某戊被非法拘禁案

2017年6、7月份,被害人某某戊因在楊某某開設(shè)的賭場里參與賭博輸錢后欠下楊某某100000元高利貸。最初楊某某以打電話的方式向某某戊追債,并以某某戊系國家工作人員相威脅。某某戊被逼無奈，于2017年7、8月份的一天中午，應(yīng)楊某某要求來到鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)龍泉大街楊某某開設(shè)的公司“鳳岡縣啟航車行”，商談還債事宜。某某戊到楊某某公司后，因無錢還賬，楊某某便將某某戊扣留在公司，并安排公司陳某甲、任某某看守,強迫某某戊打電話找錢來還。直到次日上午楊某某回公司后,某某戊苦苦哀求楊某某，并承諾了還款期限,楊某某才放某某戊離開。某某戊此次被非法拘禁14小時左右。

幾天后,某某戊因未按之前的承諾還本付息,楊某某再次安排陳某甲、任某某到永安鎮(zhèn)崇新中學(xué)將某某戊找到并帶到公司。某某戊被帶到公司時，楊某某正在去鄉(xiāng)下釣魚的路上,陳某甲電話向楊某某匯報情況后,楊某某在電話中安排陳某甲和任某某，讓某某戊跪著等他回來處理。陳某甲、任某某接到楊某某的指示后，便對某某戊以體罰的方式進行侮辱。一直到次日凌晨1時許，楊某某釣魚回到公司后，得知某某戊還是找不到錢還債,便對某某戊辱罵。接著楊某某給某某戊算賬。某某戊在楊某某等人的威逼下，被迫打了一張本息共計240000元的欠條，約定以后每月還10000元，楊某某才讓放其離開公司。某某戊此次被非法拘禁10余小時。

(五)被害人盧某某被非法拘禁案

2016年6、7月份,盧某某在楊某某、阮某某開設(shè)的賭場里賭博輸錢后欠下楊某某60000元高利貸。當(dāng)年11月份的一天下午16時許,因盧某某未按時還本付息，楊某某便將其叫到公司向其追賬。一直到晚上盧某某都沒有找到錢，楊某某便安排秦某甲、任某某看守盧某某。第二天早上8時許，楊某某到公司見盧某某還是無法償還,便按照月息7分的標準并加上楊某某安排人員找盧某某追賬的費用5000元給盧某某算賬,強行讓盧某某寫了一張111400元的欠條。之后，在盧某某苦苦哀求下，楊某某才讓其離開公司。

因盧某某未按照約定時間還賬,楊某某便安排陳某甲和任某某到盧某某家找其追賬。2017年8月的一天下午15時許，盧某某駕駛摩托車回家時被陳某甲和任某某攔下并帶到公司。楊某某因盧某某未如約還賬，就對盧某某進行毆打、辱罵。并安排陳某甲和任某某看守盧某某,不還錢就不讓盧某某離開。第二天早上,楊某某又安排李某丙（另案處理）跟著盧某某出去借錢來還。到了下午18時許,盧某某還是沒有借到錢，李某丙就將盧某某帶回公司。途經(jīng)鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)土橋河時,盧某某被其另外一名高利貸債主黃陽洋公司的人攔下帶走。盧某某當(dāng)晚被扣留在黃陽洋公司。次日，黃陽洋公司的人把盧某某又送回到楊某某的公司。盧某某一直被扣押到下午17時許才被許可離開。被害人盧某某此次被楊某某非法拘禁累計長達30余小時。

(六）被害人李某乙被非法拘禁案

2017年年初的一天，被害人李某乙因急需用錢，就向被告人楊某某借款10000元,約定10天以后還給楊某某，并支付1000元的利息。楊某某將當(dāng)月利息（俗稱“砍頭息”）扣除后實際拿了9000元給李某乙。李某乙借錢后一直沒有償還。2017年2、3月的一天下午18時許，楊某某安排任某某和秦某甲在龍泉鎮(zhèn)李某乙的茶葉店里將李某乙找到，并將其帶到公司里追賬，不還賬就不準離開。李某乙就打電話向朋友張羽勝、付伯勝等人借錢。次日凌晨1時許，張羽勝等人將籌集的8000元錢送到楊某某公司交給李某乙，李某乙將錢交給楊某某后才被放走。

2017年7月的一天晚上8時許,楊某某與任某某又將李某乙找到并帶到公司追賬。當(dāng)晚，楊某某安排任某某等人在公司看守李某乙。次日11時許,楊某某以李某乙無錢還債為由,強行給李某乙算了40000元的賬。李某乙被逼無奈，只能寫了一張40000元的借款憑證才得以離開。李某乙兩次被楊某某等人非法拘禁累計時間長達20余小時。

(七)被害人羅某某被非法拘禁案

2016年，羅某某因需要資金周轉(zhuǎn)，就在楊某某處借了10000元高利貸，約定10天以后還錢,并支付1000元的利息。楊某某減去“砍頭息”后實際拿了9000元給羅某某。2017年9月的一天16時許,因羅某某未按時償還楊某某本息,楊某某等人在鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)李某乙開設(shè)的茶葉店內(nèi)找到了羅某某,便將羅某某帶到公司追賬。楊某某安排任某某等人在公司看守羅某某。次日10時許,羅某某聯(lián)系朋友曾浩將3000元送到了楊某某公司,楊某某收到錢后又和羅某某商量剩下的債務(wù)問題，并按照30%的月利率加上楊某某安排人找羅某某的費用3000元，讓羅某某簽一張約40000元的借款憑證。羅某某被逼無奈，只好在借款憑證上簽了字，才被楊某某許可離開。

2017年年底的一天,楊某某得知羅某某回到土溪鎮(zhèn)家中的消息,便帶領(lǐng)任某某駕車來到羅某某家中。當(dāng)晚22時許,楊某某和任某某將羅某某從其家中帶到了公司追賬。楊某某安排任某某負責(zé)在公司看守羅某某。直到第二天中午,羅某某打電話聯(lián)系一起做挖掘機的合伙人彭某某，商量將自己所持挖掘機股份以30000余元的價格轉(zhuǎn)讓給彭某某,并讓彭某某將轉(zhuǎn)讓費用送到楊某某公司。彭某某接到電話后將36000元現(xiàn)金送到了楊某某公司拿給了羅某某，羅某某將錢還給楊某某后才得以離開。羅某某兩次被楊某某等人非法拘禁累計時間長達40余小時。

（八）被告人楊某某窩藏案

????2016年5月18日，被告人秦某甲與曾某某等人在上海市青浦區(qū)佳香傳野KTV內(nèi)唱歌時，因瑣事與KTV服務(wù)員陳某乙發(fā)生糾紛，秦某甲等人持酒瓶對陳某乙實施毆打致其受傷。后被告人秦某甲逃回鳳岡。被告人楊某某明知秦某甲涉嫌犯罪正在被公安機關(guān)網(wǎng)上追逃，還將其招入公司使用，為其提供食宿，發(fā)放工資，幫助秦某甲藏匿。

(九)其他違法行為

1、2017年8月的一天,被告人楊某某在得知被害人盧某某要為其女兒辦升學(xué)酒的消息后,就安排陳某甲、任某某、李某丙到盧某某家向其追債。因盧某某沒有錢還,陳某甲、任某某等人站在盧某某家院壩不走,盧某某便與女兒盧某乙一同跟隨陳某甲、任某某等人來到楊某某的公司。盧某某向楊某某求情并承諾等學(xué)酒辦完后就還楊某某一部分賬，楊某某才答應(yīng)放盧某某父女回家。同時，安排陳某甲、任某某、李某丙跟著盧某某父女返回盧某某家，等盧某某辦完酒席后拿錢回公司。盧某某妻子的嫂嫂貴某乙知道任某某等人是來追賬的情況后,擔(dān)心籌集的學(xué)費被收賬的人拿走,就悄悄把辦學(xué)酒收取的禮金收走了。盧某某得知情況后,擔(dān)心被楊某某派來收賬的人報復(fù)，便借上廁所之機逃離了自己家。

2、2017年5月份左右，被害人黎某某因急需用錢，就向楊某某借了10000元的高利貸，楊某某減去“砍頭息”后實際交給黎某某9000元。當(dāng)年7月的一天中午12時許，因黎某某未按楊某某要求支付本息，楊某某便打電話要求黎某某到其公司商談。黎某某到楊某某的公司后，楊某某就給黎某某算賬說還要差30000元錢,要求黎某某簽借據(jù)。黎某某認為楊某某計息太高就拒絕簽字。黎某某多次起身想離開，楊某某等人就不讓其離開。下午18時許,黎某某趁上廁所之機發(fā)短信給自己的同事陳某丙，叫陳某丙打個電話給自己慌稱有人要動手術(shù)讓黎某某協(xié)助。不一會兒，陳某丙依約打電話給黎某某。楊某某在旁邊聽到通話內(nèi)容后，才安排陳某甲、任某某送黎某某到縣醫(yī)院,并交待等黎某某處理好單位的事后再將黎某某帶回公司。黎某某到縣醫(yī)院后，怕陳某甲等人將自己再帶到楊某某公司，就從醫(yī)院另一出口逃離。

3、2017年8月的一天，被告人楊某某安排任某某等人到黎某某工作的鳳岡縣人民醫(yī)院找黎某某追賬。任某某等人在停車場將黎某某找到并向楊某某電話匯報。楊某某接到任某某的電話后隨即趕到了縣醫(yī)院。因黎某某無錢還賬，楊某某、任某某等人就準備將黎某某強行拉上車，黎某某反抗不上車并電話報警。公安民警民警趕到現(xiàn)場后，楊某某等人才離開。

4、2017年11月的一天，李某丙在醫(yī)院門口看見黎某某,就電話通知被告人楊某某，楊某某帶著任某某來到醫(yī)院找到了黎某某。接著楊某某逼迫黎某某還錢，黎某某沒有錢還,楊某某與任某某就采取腳跟腳的方式跟著黎某某。黎某某報警后，楊某某帶著任某某跟著黎某某到了龍泉派出所。值班民警告知楊某某，不能采用跟蹤等軟暴力方式追債，并給雙方調(diào)解達成協(xié)議后，楊某某等人才離開了派出所。

5、2017年8月,被告人楊某某、任某某等人將某某戊和陳某丙扣留在鳳岡縣永安鎮(zhèn)茶居酒店追賬。在討債無果后,楊某某、任某某等人將某某戊、陳某丙押上自己的車準備帶到公司里繼續(xù)討債。行駛途中，陳某丙撥打了楊某某侄兒黃某丙的電話,黃某丙向楊某某擔(dān)保并求情后，楊某某才在永安鎮(zhèn)崇新村委會附近將某某戊和陳某丙放下車讓其離開。

6、2018年5月，楊某某在永安鎮(zhèn)開設(shè)賭場期間，何某丙在賭場內(nèi)賭博時向楊某某借了10余萬元的高利貸，楊某某與其算賬后何某丙簽下了約40萬元的欠條。何某丙輸錢后因無力償還，便外出打工躲債。被告人楊某某找不到何某丙，就來到崇新中學(xué)找何某丙的丈夫鄭某丙。鄭某丙給楊某某解釋稱其已經(jīng)和何某丙離婚,叫楊某某不要再來滋擾自己。楊某某要求鄭某丙將房子過戶給何某丙的時候要通知自己到場，鄭某丙稱這是他們兩人的私事，沒有義務(wù)通知楊某某。楊某某就與鄭某丙爭吵并準備毆打鄭某丙,被門衛(wèi)室的保安朱俊華、鄧安義及聞訊趕來的老師們拉開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、筆記本、手機等物證；2、受案登記表、立案決定書、借款協(xié)議、判決書等書證；3、證人安某某、馬某乙、胡某甲等人的證言；4、被害人盧某某、某某戊、羅某某、李某乙、胡某乙等人的陳述；5、被告人楊某某、任某某、王某甲、陳某甲、秦某甲的供述和辯解；6、現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、王某甲、陳某甲、秦某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某等5人經(jīng)常糾集在一起，以暴力或者軟暴力等手段,在鳳岡縣內(nèi)多次實施違法犯罪活動，為非作惡,欺壓百姓,擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序,造成較為惡劣的社會影響,是符合惡勢力特征和犯罪集團特征雙重特征的惡勢力犯罪集團。被告人楊某某在該犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用,系惡勢力犯罪集團的首要分子,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款，應(yīng)按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰。被告人任某某、王賢斌在犯罪集團中基本固定，作用突出，系惡勢力犯罪集團的重要成員。被告人陳某甲、秦某甲為一般成員。被告人楊某某、任某某、王某甲、陳某甲開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、任某某、王某甲、陳某甲、秦某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某明知他人是犯罪的人而為其提供隱蔽處所、財物，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、任某某、王某甲、陳某甲、秦某甲到案后如實交待了主要犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人楊某某、王某甲、陳某甲、秦某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省鳳岡縣人民法院

副檢察長?肖再倫

??????????????????????????????檢?察?官?曾情懷

??????????????????????????????檢察官助理?李翀

??????????????????????????????2020年8月10日

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附件：

1.被告人楊某某、王某甲現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所；被告人任某某、陳某甲、秦某甲現(xiàn)羈押于鳳岡縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)23冊，光盤72張；

3.量刑建議書5份，認罪認罰具結(jié)書4份。