吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2019〕331號(hào)

被告人楊某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241979********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)**街**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人付某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831993********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831987********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831979********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人谷某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831984*******，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**街**村**社，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831989********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241975********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241979********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241975********，漢族，中專文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831982********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住吉林省德惠市**路**樓**單元**?室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831989********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2311211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省黑河市**縣**農(nóng)場(chǎng)，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月6日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831987********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**街**委**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**街**店樓上**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人廉某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201221989********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831978********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**棟**單元**樓，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831992********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住吉林市德惠市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人于某甲，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831986********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月5日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201831978********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**街**村小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241980********，漢族，初中文化，戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省德惠市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月4日被德惠市公安局刑事拘留，于同年12月6日被取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人被告人楊某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：?2016年6月3日，仲某某（另案處理）在德惠市注冊(cè)成立德惠市**經(jīng)貿(mào)有限公司（自然人獨(dú)資），相繼聘任吳某某（另案處理）任經(jīng)理、沈某某（另案處理）任業(yè)務(wù)主管、趙某某（另案處理）任副主管、呂某某（另案處理）為公司會(huì)計(jì)。公司內(nèi)設(shè)售前組、售后組、物流組等部門，招聘被告人楊某某、付某甲、劉某甲、曹某甲、谷某某、吳某某、劉某乙、李某甲、張某甲、張某乙、徐某甲、徐某乙、張某丙、廉某某、林某甲、馬某甲、于某甲、張某丁、胡某甲、張某戊（以下均另案處理）、孫某某、李某乙、郭某甲、王某甲、劉某甲、曲某甲、李某丙、王某乙、劉某乙、王某丙、尹某某、林某乙、蘇某某、劉某丙、白某某、陳某甲、宋某某、程某某、姜某某、張某己、彭某某、陳某乙、陶某甲、張某庚、李某丁、扈某某、張某辛（1979年）、桑某某、鄭某某、張某壬、張某癸（1987年）、鞏某某、肖某某、李某戊、史某某、胡某乙、王某丁、董某某、邱某某、鄧某某、張甲某、潘某某、王某戊、王某己、郭某丙、陳某丙、田某甲、李某己、王某庚、王某辛、劉某丁、代某某、張乙某、蘆某某、曲某乙、杜某某、王某壬、王某癸、徐某丙、李某庚、張丙某、叢某某、盧某某、喬某某、呂某某、戰(zhàn)某某、李某辛、張丁某、任某某、武某某、張戊某、曹某乙、閆某某、苗某某、姜某某、馬某乙、管某某、王甲某、李某壬、韓某某、黃某甲、王乙某、仇某某、王丙某、李某癸、婁某某、宋某某、王丁某、王戊某、王己某、于某乙、劉某戊、付某乙、王庚某、王辛某、李甲某、毛某某、張己某、佐某某、仲某甲、劉某己、田某乙、張庚某、張辛某、王庚某、沈某某、彭某某、馬某丙、宮某某、韓某某、劉某庚、王壬某、劉某辛、董某某、郭某丁、李乙某、王辛某等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，進(jìn)行公司化運(yùn)作，以電視購(gòu)物形式銷售商品。2018年11月，該公司通過北京**電子商務(wù)有限公司（大包商）采購(gòu)由山西**醫(yī)療科技有限公司生產(chǎn)并經(jīng)授權(quán)使用北京**國(guó)際咨詢有限公司注冊(cè)的“某甲”商標(biāo)進(jìn)行包裝的遠(yuǎn)紅外磁療貼（二級(jí)醫(yī)療器械），作為該公司的銷售產(chǎn)品，在全國(guó)各地電視臺(tái)投放廣告，對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行虛假宣傳，吸引風(fēng)濕骨病患者的關(guān)注，在被害人撥打廣告中的熱線電話后，其電話號(hào)碼即被自動(dòng)記錄于公司話務(wù)系統(tǒng)，之后，由公司業(yè)務(wù)主管將該電話號(hào)碼分配給售前組的業(yè)務(wù)員，通過回?fù)茈娫挿绞竭M(jìn)行產(chǎn)品推銷。在推銷過程中，業(yè)務(wù)員按照《話術(shù)單》及公司培訓(xùn)的內(nèi)容，假冒健康顧問身份對(duì)被害人進(jìn)行“問診”，夸大病情危害后果，故意引發(fā)被害人對(duì)自身疾病的心理恐慌（內(nèi)部稱之為“下危機(jī)”），同時(shí)，虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品成分、功效，謊稱“某甲”磁療貼是傳承了300年的國(guó)家保密配方、含有七蟲七草名貴藥材，將對(duì)風(fēng)濕骨病引起的疼痛僅具有輔助治療作用的醫(yī)療器械，夸大為具有徹底根治骨病的神奇功效的產(chǎn)品，繼而又以企業(yè)開展惠民活動(dòng)為誘餌，將以每盒3.50元價(jià)格購(gòu)進(jìn)的磁療貼以每10盒（一個(gè)療程）395.00元的高價(jià)銷售給被害人。被害人購(gòu)買遠(yuǎn)紅外磁療貼后，該公司物流組在通過快遞發(fā)貨時(shí)，在產(chǎn)品中附贈(zèng)非法印制的“某乙”痹欣片（非處方中藥）宣傳廣告，開始進(jìn)一步實(shí)施詐騙，由售后組業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話“回訪”，以與售前組同樣的手段騙取被害人再次高價(jià)購(gòu)買該產(chǎn)品。在確定銷售訂單后，由物流組負(fù)責(zé)對(duì)該訂單進(jìn)行核單、跟單、發(fā)貨，最后以貨到付款方式取得錢財(cái)?，F(xiàn)已核實(shí)，自2019年1月至10月案發(fā)前，該公司采取上述手段，騙取周某某、吳某某等55443名被害人人民幣共計(jì)27，372，617.00元。

在實(shí)施上述犯罪活動(dòng)過程中，被告人楊某某等人作為業(yè)務(wù)員（話務(wù)員）直接實(shí)施銷售詐騙活動(dòng)，其中楊某某涉案金額為325020元人民幣、付某甲涉案金額為251148元人民幣、劉某甲涉案金額為221266元人民幣、曹某甲涉案金額為173944元人民幣、谷某某涉案金額為173314元人民幣、吳某某涉案金額為172717元人民幣、劉某乙涉案金額為171831元人民幣、李某甲涉案金額為160933元人民幣、張某甲涉案金額為142659元人民幣、張某乙涉案金額為137457元人民幣、徐某甲涉案金額為122112元人民幣、徐某乙涉案金額為121319元人民幣、張某丙涉案金額為80409元人民幣、廉某某涉案金額為76550元人民幣、林某甲涉案金額為68183元人民幣、馬某甲涉案金額為67953元人民幣、于某甲涉案金額為65926元人民幣、張某丁涉案金額為51163元人民幣、胡某甲涉案金額為50692元人民幣。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)扣押用于實(shí)施詐騙犯罪的電腦、播號(hào)器、手機(jī)、U盤、某乙痹欣片、某甲遠(yuǎn)紅外磁療貼等物證；

2、被告人《戶籍信息證明》、《**信息登記表》、《員工入職登記》、《入職紀(jì)律承諾書》、《新員工入職須知》、**經(jīng)貿(mào)有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《企業(yè)信息》、《**商務(wù)中心公寓租賃協(xié)議》、山西**醫(yī)療科技有限公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)產(chǎn)品登記表》、“某甲”《商標(biāo)注冊(cè)證》、《商標(biāo)使用授權(quán)書》、某甲遠(yuǎn)紅外磁療貼《說明書》、《遠(yuǎn)紅外磁療貼代理合同》、山西**醫(yī)療科技有限公司《發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表》、《藥品再注冊(cè)批件》、《痹欣片說明書》、《藥品購(gòu)銷合同》、《發(fā)貨單》、《網(wǎng)上銀行電子回單》、《進(jìn)貨清單》、《代收貨款服務(wù)合同》、《提貨單》、某乙《宣傳報(bào)》、《企業(yè)400業(yè)務(wù)安全服務(wù)協(xié)議》、《**呼叫合作協(xié)議》等書證；

3、某甲遠(yuǎn)紅外磁療貼電視廣告錄像、《話術(shù)單》、電話銷售錄音、**公司訂單、銷售賬、發(fā)貨、回款賬單、工資表、銷售業(yè)績(jī)單、工資單等電子證據(jù)、視聽資料；

4、證人張癸某、孫某丙、黃某乙、王癸某、邱某乙、張甲甲、程某乙、唐某甲等人的證言；

5、另案被告人仲某某、吳某某等的供述與辯解；

6、被害人周某某、吳某某等人的陳述；

7、被告人楊某某、付某甲等人供述與辯解；

8、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某戊、孫某某等均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、付某甲、劉某甲、曹某甲、谷某某、吳某某、劉某乙、李某甲、張某甲、張某乙、徐某甲、徐某乙、張某丙、廉某某、林某甲、馬某甲、于某甲、張某丁、胡某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

檢察員：李雪東

2019年12月23日

附：

????1.被告人楊某某、付某甲、劉某甲、曹某甲、谷某某、吳某某、劉某乙、李某甲、張某甲、張某乙、徐某甲、徐某乙、張某丙、廉某某、林某甲、馬某甲、于某甲、張某丁、胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。