上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8765號

被告人楊某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼:5113041988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在四川省南充市嘉陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年6月18日因涉嫌詐騙罪由濟南市公安局天橋區(qū)分局取保候?qū)彛?020年6月26日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年6月29日延長刑事拘留期限至三十日，2020年7月29日經(jīng)本院批準逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年10月21日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結(jié)，于2020年11月16日移送本院審查起訴。被告人楊某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2020年6月11日，被告人楊某在明知系非法所得的情況下，向他人提供多張銀行卡用于收取錢款。同日，他人在QQ上冒充被害人閆某某的女兒，以繳納培訓班報名費為由，騙得閆某某人民幣49,800元,其中人民幣49,790元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終進入被告人楊某的銀行卡后由其取現(xiàn)。

2.2020年6月12日，被告人楊某在明知系非法所得的情況下，向他人提供多張銀行卡用于收取錢款。同日，他人在QQ上冒充被害人陶某某的好友，以急需用錢為由，騙得陶某某人民幣100,000元，其中人民幣99,970元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬最終進入被告人楊某提供的銀行卡內(nèi)，并由被告人楊某委托他人將錢款取現(xiàn)。

被告人楊某被抓獲到案后，如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人楊某退賠了被害人閆某某贓款人民幣49,800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人閆某某的陳述、QQ聊天記錄證實，他人在QQ上冒充其女兒，以繳納培訓班報名費為由，詐騙其錢款人民幣49,800元的事實。

2.被害人陶某某的陳述、QQ聊天記錄證實，他人在QQ上冒充其好友，以急需用錢為由，詐騙其錢款人民幣100,000元的事實。

3.同案關(guān)系人青某某的證言及辨認筆錄證實，被告人楊某借用其銀行卡用于收款，后在被告人楊某的要求下其將卡內(nèi)的錢款取現(xiàn)的事實。
4.證人易某某、王某某、任某某的證言及辨認筆錄證實，被告人楊某曾向三人借用銀行卡使用的事實。

5.調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶信息及交易明細、取現(xiàn)憑證、監(jiān)控錄像證實，被害人閆某某、陶某某被騙錢款經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬，最終進入被告人楊某及同案關(guān)系人青某某賬戶，后由被告人楊某、青某某分別取現(xiàn)的事實。

6.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄證實，公安機關(guān)從被告人楊某處扣押到兩部移動電話及多張銀行卡的事實。

7.委托書、收條證實，被告人楊某案發(fā)后退賠被害人閆某某贓款人民幣49,800元的事實。

8.公安機關(guān)出具的工作情況、抓獲經(jīng)過證實，本案的案發(fā)情況及被告人楊某的到案經(jīng)過。

9.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料證實，被告人楊某的身份信息。

10.被告人楊某的供述及辨認筆錄證實，其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認為，被告人楊某明知是犯罪所得，提供收款賬號幫助提現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官胡錦萍

檢察官助理宋艷秋

2020年11月19日

附件：1.被告人楊某現(xiàn)在處所：上海市浦東新區(qū)看守所

2.案卷材料三冊

3.《適用簡易程序建議書》（合議制）一份

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?