浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書

玉檢一部刑訴〔2020〕357號(hào)　

　　被告人楊智強(qiáng)，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3503212000********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住福建省莆田市秀嶼區(qū)南日鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被玉某市公安局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊智強(qiáng)、陳某某及李某某（另案處理）涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人楊智強(qiáng)委托的辯護(hù)人吳碧霞（福建莆湄律師事務(wù)所）律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，以被告人楊智強(qiáng)為首，被告人陳某某、林某某（未滿十八周歲，另案處理）為組長，李某某及郭某甲、許某某、柯某某（均未滿十八周歲，另案處理）等人為業(yè)務(wù)員組成的詐騙犯罪集團(tuán)，通過在抖音、微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)添加好友，培養(yǎng)感情，再勸說被害人登陸該犯罪集團(tuán)控制的博彩網(wǎng)站押注，先讓被害人贏利提現(xiàn)，以此取得被害人信任，再以網(wǎng)站充值優(yōu)惠活動(dòng)等為由誘騙被害人大額充值，待被害人充值后，該犯罪集團(tuán)通過網(wǎng)站后臺(tái)更改輸贏或賬戶凍結(jié)還需充值為由騙取他人財(cái)物，充值資金均通過微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到被告人楊智強(qiáng)控制的賬戶內(nèi)。被告人楊智強(qiáng)作為該犯罪集團(tuán)的首要分子，負(fù)責(zé)集團(tuán)所有事務(wù)，包括采購手機(jī)、電腦等工具，搭建網(wǎng)站，操控后臺(tái)，管理賬務(wù)等。被告人陳某某作為組長，主要負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理及詐騙指導(dǎo)。至2019年12月，以被告人楊智強(qiáng)為首的犯罪集團(tuán)通過上述方法共騙取他人財(cái)物19萬余元（人民幣，下同），具體事實(shí)如下：

1.2019年9月14日至17日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法通過業(yè)務(wù)員許某某分多次騙得被害人彭某某行共計(jì)96611元。

2.2019年9月15日至10月19日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法分多次騙得被害人王某某共計(jì)21750元。

3.2019年10月5日至17日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法分多次騙得被害人郭某丁共計(jì)2145元。

4.2019年10月6日至10日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法通過業(yè)務(wù)員柯某某分多次騙得被害人張某某共計(jì)31794元。

5.2019年10月12日至20日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法分多次騙得被害人陳某某2517元。

6.2019年11月中旬至12月12日期間，被告人楊智強(qiáng)、陳某某一伙采用上述方法通過業(yè)務(wù)員郭某甲分多次騙得被害人馬某某共計(jì)36588元。

2019年12月21日，被告人楊智強(qiáng)、陳某某在福建省莆田市荔城區(qū)天通泰家苑2號(hào)樓208室被公安民警抓獲歸案。案發(fā)后，被告人楊智強(qiáng)、陳某某的家屬已退賠給被害人彭某某、王某某、郭某丁、張某某、陳某某、馬某某共計(jì)219533元，并取得上述被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、筆記本電腦；

2.書證：戶籍證明、全國常住人口信息、六查一聯(lián)系情況說明、微信、支付寶、銀行卡主體信息查詢及轉(zhuǎn)賬記錄、涉案人員處理情況、刑事和解協(xié)議書、諒解書、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、情況說明；

3.證人李某某、郭某甲、陳嘉偉、陳某某、郭某乙、鄭某某、郭某丙、黃某某、余某某、楊某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

4.被害人彭某某、王某某、郭某丁、張某某、陳某某、馬某某的陳述；

5.被告人楊智強(qiáng)、陳某某的供述與辯解，同案犯林某某、柯某某、許某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄、扣押筆錄、電子物證檢查工作記錄；

7.視聽資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊智強(qiáng)、陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊智強(qiáng)、陳某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊智強(qiáng)、陳某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。被告人楊智強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人陳某某系集團(tuán)成員，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人楊智強(qiáng)、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：陳曉璐

2020年6月29日　

附件：

1.被告人楊智強(qiáng)、陳某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)、補(bǔ)充證據(jù)材料1份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.量刑建議書2份。

5.隨案移送手機(jī)15部、筆記本電腦3臺(tái)（暫存于玉某市公安局）。

6.適用簡易程序建議書1份。