廣東省臺山市人民檢察院

起?訴?書

臺檢公訴刑訴〔2018〕252號

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：E12501****，漢族，文化程度國中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**街道**號。

被告人謝旻棋，男，1992年**月**日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼E12459****，漢族，文化程度高中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**街道**號。

被告人陳某某，男，1990年**月**日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：E12443****，漢族，文化程度初中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**路**號。

被告人曾家偉，男，1993年**月**日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：T12414****，漢族，文化程度初中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**路**號。

被告人陳前，男，1990年**月**日出生于江西省宜春市，身份證號碼5002351990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地宜春市奉新縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人楊博勛，男，1995年**月**日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：E12502****，漢族，文化程度高中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**街道**號。

被告人陳振瑋，男，xxxx年xx月xx日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：E12503****，漢族，文化程度國中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**路**號。

被告人古名育，男，xxxx年xx月xx日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：E12529****，高山族，文化程度國中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**街道**號。

被告人顏利青，男，xxxx年xx月xx日出生于臺灣地區(qū)，身份證號碼：S12507****，漢族，文化程度國中，戶籍所在地臺灣地區(qū)高雄市**區(qū)**路**號。

被告人吳陳佳敏，男，xxxx年xx月xx日出生于浙江省寧波市，身份證號碼：3302271994********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地寧波市**區(qū)**街道**村**號。

上列被告人均于2017年10月28日因本案被江門市公安局刑事拘留，同年12月4日被逮捕。

本案由江門市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏涉嫌詐騙罪，于2018年1月31日移送江門市人民檢察院審查起訴，江門市人民檢察院于2018年2月22日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部的案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月至10月期間，被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏伙同陳某甲、向某某、鄭某甲、徐某甲、劉某甲、張某甲、邱某甲、王某甲、陳某乙、尚某某、徐某乙等人，以柬埔寨干丹省斯昂縣**鄉(xiāng)**村**號公路**號別墅為據(jù)點(diǎn)，組成犯罪集團(tuán)，利用電話冒充“公檢法”工作人員實(shí)施詐騙。

在上述犯罪集團(tuán)中，被告人陳某某作為電腦手，負(fù)責(zé)測試線路、選擇電話號碼號段向被害人手機(jī)發(fā)送帶有提示被害人賬戶、手機(jī)存在異常等信息的語音包；陳某甲、向某某、鄭某甲、徐某甲、劉某甲、張某甲、邱某甲、王某甲、陳某乙、尚某某、徐某乙作為一線話務(wù)員，冒充醫(yī)保局或移動(dòng)公司客服人員，負(fù)責(zé)接聽被害人電話，使用“醫(yī)保”、“移動(dòng)客服”等劇本謊稱被害人身份信息被盜用，并提出幫助被害人報(bào)案處理，從而將被害人電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員處；被告人謝旻棋、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏作為二線話務(wù)員，冒充公安局工作人員，負(fù)責(zé)在一線話務(wù)員取得被害人信任并將電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員后，謊稱向被害人了解案情，趁機(jī)了解被害人個(gè)人及資金、賬戶情況，要求被害人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至“安全賬戶”，并將電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員處；被告人楊某某作為三線話務(wù)員，冒充檢察院工作人員，提供其犯罪集團(tuán)控制的銀行賬戶要求被害人轉(zhuǎn)賬，并負(fù)責(zé)管理該據(jù)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)詐騙情況。

2017年8月至10月17日期間，被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏伙同陳某甲、向某某、鄭某甲、徐某甲、劉某甲、張某甲、邱某甲、王某甲、陳某乙、尚某某、徐某乙等人通過上述方式，先后詐騙了被害人侯某甲、郭某甲、陳某丙、譚某某、張某乙、張某丙、郭某乙、劉某乙、郭某丙、某旭、歐陽某某、裴某某、丁某某、徐某丙、萬某某、張某丁、袁某某、柯某某、許某某、李某甲、周某甲、邱某乙、周某乙、謝某某、張某戊、鐘某某、黃某某、晏某某、賴某某、李某乙、陳某丁、周某丙、黃某乙、劉某丙、鄭某乙、胡某某、伍某某、劉某丁、胡氏某某、侯某乙、王某乙、李某丙、黃某丙、楊某某、劉某戊、匡某某、金某某、劉某己、郭某丁、尹某某、姚某某、王某丙、李某丁、佘某某、蔣某某、霍某某、陳某戊、曹某某等58人財(cái)物，合共2614045.3元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏的供述和辯解。

2、同案人陳某甲、向某某、鄭某甲、徐某甲、劉某甲、張某甲、邱某甲、王某甲、陳某乙、尚某某、徐某乙的供述和辯解。

3、被害人侯某甲、郭某甲、陳某丙、譚某某、張某乙、張某丙、郭某乙、劉某乙、郭某丙、某旭、歐陽某某、裴某某、丁某某、徐某丙、萬某某、張某丁、袁某某、柯某某、許某某、李某甲、周某甲、邱某乙、周某乙、謝某某、張某戊、鐘某某、黃某某、晏某某、賴某某、李某乙、陳某丁、周某丙、黃某乙、劉某丙、鄭某乙、胡某某、伍某某、劉某丁、胡氏某某、侯某乙、王某乙、李某丙、黃某丙、楊某某、劉某戊、匡某某、金某某、劉某己、郭某丁、尹某某、姚某某、王某丙、李某丁、佘某某、蔣某某、霍某某、陳某戊、曹某某的陳述。

4、辨認(rèn)筆錄。

5、物證及扣押筆錄、扣押物品清單。

6、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄及現(xiàn)場照片。

7、網(wǎng)絡(luò)在線提取工作記錄、電子證物檢查工作記錄。

8、相關(guān)書證。

9、抓獲經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏無視國家法律，以非法占有為目的，伙同他人組成詐騙集團(tuán)，多次詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，十被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十被告人的刑事責(zé)任。被告人古名育、顏利青、吳陳佳敏犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省臺山市人民法院

檢察員：顏曉婷

2018年6月25日

附：

1、被告人楊某某、謝旻棋、陳某某、曾家偉、陳前、楊博勛、陳振瑋、古名育、顏利青、吳陳佳敏現(xiàn)羈押于臺山市看守所。

2、偵查卷宗十四冊。

3、光盤二十九張。

4、U盤一個(gè)。

5、江門市公安局扣押的本案涉案財(cái)物（詳見扣押物品清單），請法院依法判處。