浙江省溫州市人民檢察院

起?訴?書

溫檢三部刑訴〔2020〕25號

被告人楊某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3503211974********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月1日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年6月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人陳愛玲，福建建達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人潘某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼3303271967********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人林禮漲，浙江望舟律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月1日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人柯汀鋒，福建佳匯律師事務(wù)所律師。

被告人周某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3503211979********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍地址福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2012年5月21日，因犯故意傷害罪被福建省石獅市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月1日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3503211987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月3日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月26日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3503211988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月3日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3503211984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人周某丁，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3503211983********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月4日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3503211984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月3日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3503211975********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍地址福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3503211987********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住福建省莆田市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年7月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙＝?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505211973********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住福建省泉州市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年9月13日被溫州海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年10月9日轉(zhuǎn)取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3303271969********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍地址浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住浙江省義烏市**村**區(qū)**幢**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年10月24日被溫州海關(guān)緝私分局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年11月4日依法予以繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、周某甲、周某乙、楊某甲、潘某某、梁某某、余某某、陳某乙、周某丙、陳某甲、楊某乙、周某丁、王某某、李某某、蘇某某、張某甲、張某乙涉嫌走私普通貨物罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年12月19日至2020年1月17日，2020年3月2日至4月1日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限二次（自2019年12月5日至12月19日,2020年2月18日至3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年3月20日，李某甲、陳某丙、李某乙、黃某某、李某丙、陳某丁等人（均已起訴）合謀走私柴油入境銷售，合股先后購買1號船（船名海絲2）、原2號船（2019年2月賣掉）、3號船（船名浙蒼漁運(yùn)00218）、8號船（船名閩福安漁運(yùn)03355）、9號船（船名閩福安漁運(yùn)03666）、99號船（船名桂北漁61050），2號船（船名鴻盛88）、海絲5號船（2018年12月20日被扣押），組織雇傭被告人楊某某和周某甲、平某某、楊某甲、周某乙、陳某甲、曾某某等（均已起訴）多人分別駕駛上述油船多次前往境外海域過駁柴油入境銷售。具體如下：

1、2018年4月24日至案發(fā)，李某甲、陳某丙、李某乙、黃某某、李某丙、陳某丁等人合股共謀，購買1號船（海絲2號），并先后雇傭被告人周某甲、楊某丙、周某丙及周某某、林某某、王某某（均已起訴）等人駕駛該船先后164次前往境外海域共過駁57839噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額141110215.02元（以人民幣計(jì)，下同）。其中，被告人周某甲于2018年5月20日至2019年3月20日系該船輪機(jī)，共參與154個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額133064329.22元；被告人周某丙于2018年12月至2019年3月20日系該船水手，共參與44個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額36010407.53元。

2、2018年7月至2019年2月，李某甲、陳某丙等人合股購買2號船（原2號船），雇傭被告人楊某某、周某乙、楊某甲及周某某、鄭某某、王某某（均已起訴）等人駕駛該船先后109次前往境外海域過駁42920噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額105130088.19元人民幣。2019年2月至案發(fā)，被告人李某甲、陳某丙等人賣掉2號船并新購入“鴻盛88號”船（編號為2號船），繼續(xù)雇傭被告人楊某某、周某乙、楊某甲等人駕駛“鴻盛88號”船先后12次前往境外海域過駁7010噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額16701486.3元。其中，被告人楊某某、被告人周某乙于2018年7月至2019年3月20日分別系2號船和“鴻盛88號”船船老大、輪機(jī)，均參與120個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額均共計(jì)120573801.81元；被告人楊某甲于2018年7月20日至2018年9月30日、2018年12月1日至2019年3月20日系2號船、“鴻盛88號”船船員，參與95個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額共計(jì)94887024.08元。

3、2018年9月至12月20日，李某甲、陳某丙等人合股購買“海絲5號”船，雇傭被告人李某某及曾某某、蔡某某、黃某某（均已起訴），蘇某某、張某甲、張某乙（均另案處理）等人駕駛該船先后39次前往境外海域過駁13935噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額35072483.01元。2018年12月20日，“海絲5號”船被海警部門查獲。其中，被告人李某某于2018年12月10至2018年12月20日系該船船員，負(fù)責(zé)燒飯、拉油管等工作，共參與7個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額5572067.46元。

4、2019年1月4日至案發(fā)，李某甲、陳某丙等人合股購買8號船（閩福安漁運(yùn)03355）,雇傭被告人梁某某、佘某某、陳某乙、陳某甲及楊某某、陳某丙（均已起訴）等人駕駛該船先后29次前往境外海域過駁15895噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額37347564.67元。其中，被告人梁某某、佘某某于2019年1月至同年3月20日均系該船船員，均參與29個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額均共計(jì)37347564.67元；被告人陳某乙、陳某甲于2019年2月至同年3月20日系該船船員，均參與18個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額均共計(jì)23769606.79元。

5、2019?年2月18日至案發(fā)，李某甲、陳某丙等人合股購了99號船（桂北漁61050），雇傭被告人潘某某、周某丁、楊某丙等人駕駛該船先后15次前往境外海域過駁8746噸柴油入境銷售，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額20831701.24元。其中，被告人楊某丙于2018年11月至2019年1月26日系1號船船員（負(fù)責(zé)燒飯、拉油管等），于2019年2月22日至2019年3月20日系99號船船員（負(fù)責(zé)燒飯、拉油管等），共參與44個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額共計(jì)44240823.25元；被告人潘某某系99號船管事，并于2019年2月入股10萬元至李某甲、陳某丙走私團(tuán)伙，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額共計(jì)140756881.9元；被告人周某丁于2019年2月12日至同年3月20日系99號船輪機(jī)，共參與15個航次，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額20831701.24元。

被告人王某某于2019年2月份入股10萬元至李某甲、陳某丙等人參與共同走私，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額140756881.9元。

案發(fā)后，被告人楊某某、潘某某、楊某甲、周某甲、周某乙、楊某丙、周某丙、陳某甲、周某丁、梁某某、余某某、陳某乙、王某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人周某甲、陳某乙、周某乙、梁某某、余某某、王某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并依法簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：?扣押決定書及清單、油品采購合同、承擔(dān)合同、海上船舶檢驗(yàn)證書、衛(wèi)星通話記錄、歸案經(jīng)過、前科材料、戶籍證明等；

2.證人證言：?證人王某甲、王某乙的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某、潘某某、楊某甲、周某甲、周某乙、楊某丙、周某丙、陳某甲、周某丁、梁某某、余某某、陳某乙、李某某、王某某及同案犯李某甲、陳某丙等人的供述和辯解；

4.鑒定意見：偷逃稅款海關(guān)核定證明書；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：船舶勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、潘某某、楊某甲、周某甲、周某乙、楊某乙、周某丙、陳某甲、周某丁、梁某某、余某某、陳某乙、李某某、王某某逃避海關(guān)監(jiān)管，采取從海上偷運(yùn)入境的方式，結(jié)伙走私柴油入境銷售牟利，偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。上述被告人均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、潘某某、楊某甲、周某甲、周某乙、楊某乙、周某丙、陳某甲、周某丁、梁某某、余某某、陳某乙、王某某主動投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。被告人李某某能如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市中級人民法院

檢察員：?吳曉節(jié)

2020年4月15日

附：

1.被告人楊某某、周某甲、周某乙、楊某甲、潘某某、梁某某、余某某、陳某乙、周某丙、陳某甲、楊某乙、周某丁、王某某、李某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料2冊。

3.證人名單1份。