四川省鄰水縣人民檢察院　

起?訴?書

鄰檢刑訴〔2020〕93號　

被告人楊某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4222011993********，漢族，高中文化，深圳市**有限公司法人兼業(yè)務(wù)組小組長，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人江勇，四川欣銳律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4209021995********，漢族，初中文化，深圳市**有限公司業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組小組成員（水軍），戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人周世武，四川頓開律師事務(wù)所律師。

被告人余某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4222011995********，漢族，中專文化，深圳市**有限公司業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)組小組成員（水軍），戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**街道辦事處**南路**城中城**棟**號。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4209021996********，漢族，高中文化，戶籍地湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**酒店對面**樓。2019年7月19日，因涉嫌詐騙罪被鄰水縣公安局刑事拘留，同年8月22日經(jīng)鄰水縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由鄰水縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄰水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某、王某某、余某某、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，于2019年12月3日、2020年2月14日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查；2019年12月31日、2020年3月13日偵查機關(guān)補查重報。本院于2019年11月19日、2020年2月1日兩次延長審查起訴期限十五日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月，劉某某、彭某某(均另處)在深圳市南山區(qū)**大廈**座**樓，成立“深圳**有限公司”，被告人楊某為法人，楊某、張某某（另處）、李某某（另處）為股東，但不出資，實際由劉某某、彭某某出資，其中劉某某出資65%、彭某某出資35%。劉某某負(fù)責(zé)管理公司的業(yè)務(wù)組，負(fù)責(zé)股民的入金情況，聯(lián)系交易平臺、講課平臺、第三方通道及網(wǎng)絡(luò)推廣宣傳；彭某某負(fù)責(zé)管理公司的話務(wù)組，在深圳市寶安區(qū)**鎮(zhèn)**同創(chuàng)匯，由劉某某提供股民的電話，彭某某組織人員充當(dāng)公司的客服，客服通過打電話的方式與股民聯(lián)系，并將有意向炒股或者經(jīng)常炒股的人員進行篩選，并加上對方的微信，后將資源提供給公司的業(yè)務(wù)組實施詐騙使用；黃某某（另處）負(fù)責(zé)公司的行政前臺，并負(fù)責(zé)話務(wù)組人員的考勤、購置辦公用品、話務(wù)組員工工資核算等日常工作。業(yè)務(wù)組設(shè)三個小組，每組設(shè)組長一名，水軍多名，小組長分別由楊某、張某某、李某某擔(dān)任；被告人楊某組的水軍為被告人王某某、余某某、王某甲，張某某組的水軍為張某甲、劉某甲（均另處），被告人李某某組的水軍為被告人劉某乙、劉某丙、劉某?。ň硖帲?。

2019年3月，話務(wù)組業(yè)務(wù)不佳，搬回深圳市南山區(qū)**大廈，黃某某負(fù)責(zé)**有限公司前臺工作。3月初，劉某某購買5個股民微信群，每個群有50左右的股民；3月中旬，楊某給劉某某、彭某某提供信息，由彭某某、楊某到武漢購買了20萬元的20個股民微信群，每個群有50左右的股民。后劉某某、彭某某將購買的股民信息交由楊某、張某某、李某某三個業(yè)務(wù)組。由劉某某以微信名劉弘飆、微信昵稱“龍行天下”等在微信群里冒充資深的股票老師，給股民分析講解股票，推發(fā)直播課等；楊某、張某某、李某某分別以微信昵稱“婷寶”、“歲月如歌”、“張雅婷”在微信群里充當(dāng)老師助理，協(xié)助老師給股民講解股票，在老師推出直播課后提醒股民及時觀看和負(fù)責(zé)小組成員的管理；王某某、余某某、王某甲、張某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁使用公司發(fā)放的多部手機登錄多個微信號在分別在各小組成立的微信群中充當(dāng)水軍迷惑股民。通過網(wǎng)絡(luò)平臺與客戶熟聊，后將有意向炒股的股民拉至直播間，利用理財講師洗腦式的授課，以5倍、10倍杠桿“低投入、高收益、高回報”為誘餌，引誘被害人龔某某、韓某某等人到指定的“智慧之王”平臺入金炒股。股資通過“智慧之王”平臺轉(zhuǎn)款至撫順**有限公司、撫順**有限公司、吳某某（均另處）等公司、個人賬戶，由沈陽**電子有限公司等取出，分流至許多個人賬戶內(nèi)進行流轉(zhuǎn)，未進入證券公司用于實際購買股票,呈現(xiàn)在“智慧之王”平臺上的資金額度，事實上是一個虛擬的數(shù)據(jù)，等到時機成熟，關(guān)閉“智慧之王”平臺，將股民投入的炒股資金非法占有。

“深圳**有限公司”與“智慧之王”平臺按照6：4的比例分成。劉某某、彭某某與楊某、張某某、李某某三個小組按照各小組業(yè)績的6：4分成。劉某某與彭某某又按照劉某某65%、彭某某35%的比例分成。2019年6月、7月，劉某某、彭某某伙同各小組長與“智慧之王”平臺核對完賬目，以火幣平臺的虛擬貨幣（比特幣）的方式充值到犯罪嫌疑人的賬戶中，平臺與各犯罪嫌疑人將非法占有的股民的炒股資金共同瓜分。其中，被告人楊某非法獲利20萬元，被告人余某某非法獲利5.3萬元，被告人王某某非法獲利5.3萬余元，被告人王某甲非法獲利5.3萬元。

截止2019年7月，以劉某某、彭某某為首的“深圳**有限公司”通過“智慧之王”平臺詐騙龔某某、韓某某等34名被害人，共計415.791萬元。其中，被告人楊某、王某某、余某某、王某甲小組，騙取被害人韓某某14萬元、被害人薛某某12萬元等14名被害人，總計144.94萬元。

被告人楊某、王某某、余某某、王某甲到案后自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證、物證；2.證人證言；3.被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解；5.電子勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某、王某某、余某某、王某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、王某某、余某某、王某甲在他人的組織領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團里，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某、王某某、余某某、王某甲在犯罪集團中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某、王某某、余某某、王某甲被動到案后，如實供述主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人楊某、王某某、余某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可以依法從寬處罰。故建議對被告人楊某判處有期徒刑六年十個月，并處罰金人民幣三萬元；對被告人王某某、余某某、王某甲判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省鄰水縣人民法院　

檢察官：陽世福

????馮???雨

2020年4月10日　

附：

????1、被告人楊某、王某某、余某某、王某甲現(xiàn)羈押于鄰水縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)39冊。

3、起訴書23份；換押證4份；適用簡易程序建議書1份。