浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623021985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住江西省德興市**山鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623021989********，漢族，初中文化，務(wù)工，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼碼3623021974********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月17日經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人葉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623021998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律規(guī)定，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月24日、2019年12月7日、2020年2月16日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年4月，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲勾結(jié)、組織被告人葉某某和潘某某、張某某(均另案處理)，在江西省**縣**鎮(zhèn)**水果批發(fā)市場(chǎng)附近的一幢房子里設(shè)立詐騙窩點(diǎn)。被告人陳某甲、劉某某提供用于詐騙的租房資金、電腦、手機(jī)和微信號(hào)，被告人楊某甲提供轉(zhuǎn)賬的微信賬號(hào)和銀行卡號(hào)，并在窩點(diǎn)里為被告人葉某某和張某某、潘某某提供伙食，被告人葉某某使用定位軟件將實(shí)施詐騙的微信號(hào)定位到浙江省、廣東省等多地賓館、酒店，潘某某、張某某使用該微信號(hào)“附近的人”的功能添加定位點(diǎn)陌生男子的微信，向不特定的陌生男子被害人發(fā)送招嫖廣告，以提供性服務(wù)要先微信轉(zhuǎn)賬定金、保證金、押金等費(fèi)用誘騙被害人轉(zhuǎn)錢，收款后即中斷與被害人的聯(lián)系。詐騙得來(lái)的錢通過(guò)轉(zhuǎn)賬流入到被告人楊某甲提供、使用的微信賬號(hào)和銀行卡賬戶中，再由被告人楊某甲等人將騙來(lái)的錢取出現(xiàn)金后進(jìn)行分贓。其中,?被告人陳某甲、劉某某分得贓款各1萬(wàn)元，被告人楊某甲分得贓款3千余元，被告人葉某某分得贓款4千余元。經(jīng)查，有17名被害人被被告人一伙騙走共計(jì)人民幣41431元，具體如下：

1、被害人陳某乙于2018年11月16日在浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1200元。

2、被害人崔某某于2019年1月17日在浙江省杭州市余杭區(qū)**酒店被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1800元。

3、被害人王某甲于2019年1月26日在安徽省阜陽(yáng)市**三建員工宿舍被該團(tuán)伙以上述微信招嫖的方式詐騙人民幣2398元。

4、被害人趙某甲于2019年2月2日在浙江省湖州市**鎮(zhèn)三學(xué)賓館被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元。

5、被害人李某乙、楊某乙于2019年2月3日分別在安徽省亳州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**家園小區(qū)、安徽省阜陽(yáng)市**酒店被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1888元、1600元。

6、被害人張某乙、黃某某于2019年2月4日分別在浙江省玉某市**街道**酒店、**賓館被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元、2176元。

7、被害人曾某某于2019年2月5日在廣東省湛江市霞山區(qū)**花園被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2176元。

8、被害人吳某某、陳某丙于2019年2月12日分別在浙江省玉某市**商務(wù)賓館、四川省成都市新都區(qū)**路被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元、2976元。

9、被害人李某丙于2019年2月24日在浙江省玉某市**賓館被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1900元。

10、被害人陳某戊于2019年2月25日在浙江省玉某市玉城街道被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2398元。

11、被害人祝某某于2019年3月8日在浙江省玉某市**街道**小區(qū)被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1599元。

12、被害人鄭某某于2019年3月15日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**國(guó)際**酒店被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2599元。

13、被害人陳某丁于2019年3月20日在廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**酒店被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣3397元。

14、被害人王某乙于2019年3月23日在安徽省蚌埠市**區(qū)**酒店被該團(tuán)伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣4396元。

2019年4月16日，被告人楊某甲到玉某市公安局投案；?2019年8月20日，被告人葉某某在江西省**站被公安民警抓獲歸案;2019年9月18日，被告人陳某甲、劉某某到玉某市公安局投案自首。審查起訴期間，被告人陳某甲、劉某某的家屬已將除曾某某以外的贓款全額退還給上述被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，六查一聯(lián)系情況說(shuō)明、前科記錄證明，微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄，資金流水情況說(shuō)明、賬戶主體查詢?cè)斍?/span>及交易流水、銀行卡客戶開(kāi)戶信息及交易流水，扣押決定書及扣押清單；

2.證人陳某己的證言,公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳某乙、崔某某、王某甲、趙某甲、李某乙、楊某乙、張某乙、黃某某、曾某某、吳某某、陳某丙、李某丙、陳某戊、祝某某、鄭某某、陳某丁、王某乙的陳述；

4.被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某的供述與辯解,同案犯潘某某、張某某的供述與辯解；

5.扣押筆錄，辨認(rèn)筆錄；

6.?電子物證檢查工作記錄，光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，騙取不特定多數(shù)人的錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲是主犯，依法均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人葉某某是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳某甲、劉某某有自首情節(jié)，依法均可以從輕或者減輕處罰。四名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,?均可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：張毓建

2020年2月26日

附：

????1.被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某羈押在玉某市看守所。

2.案卷和材料共14冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。

????4.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份、量刑建議書1份。