浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3623021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住江西省德興市**山鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623021989********，漢族，初中文化，務工，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月18日被玉某市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼碼3623021974********，漢族，小學文化，無業(yè)，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月23日經本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月17日經臺州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人葉某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3623021998********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住江西省德興市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被玉某市公安局刑事拘留，同年9月23日經本院批準逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結，以被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰的法律規(guī)定，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月6日補查重報；本院于2019年12月17日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月15日補查重報。本院于2019年9月24日、2019年12月7日、2020年2月16日各延長審查起訴期限十五日，被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年10月至2019年4月，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲勾結、組織被告人葉某某和潘某某、張某某(均另案處理)，在江西省**縣**鎮(zhèn)**水果批發(fā)市場附近的一幢房子里設立詐騙窩點。被告人陳某甲、劉某某提供用于詐騙的租房資金、電腦、手機和微信號，被告人楊某甲提供轉賬的微信賬號和銀行卡號，并在窩點里為被告人葉某某和張某某、潘某某提供伙食，被告人葉某某使用定位軟件將實施詐騙的微信號定位到浙江省、廣東省等多地賓館、酒店，潘某某、張某某使用該微信號“附近的人”的功能添加定位點陌生男子的微信，向不特定的陌生男子被害人發(fā)送招嫖廣告，以提供性服務要先微信轉賬定金、保證金、押金等費用誘騙被害人轉錢，收款后即中斷與被害人的聯(lián)系。詐騙得來的錢通過轉賬流入到被告人楊某甲提供、使用的微信賬號和銀行卡賬戶中，再由被告人楊某甲等人將騙來的錢取出現(xiàn)金后進行分贓。其中,?被告人陳某甲、劉某某分得贓款各1萬元，被告人楊某甲分得贓款3千余元，被告人葉某某分得贓款4千余元。經查，有17名被害人被被告人一伙騙走共計人民幣41431元，具體如下：

1、被害人陳某乙于2018年11月16日在浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1200元。

2、被害人崔某某于2019年1月17日在浙江省杭州市余杭區(qū)**酒店被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1800元。

3、被害人王某甲于2019年1月26日在安徽省阜陽市**三建員工宿舍被該團伙以上述微信招嫖的方式詐騙人民幣2398元。

4、被害人趙某甲于2019年2月2日在浙江省湖州市**鎮(zhèn)三學賓館被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元。

5、被害人李某乙、楊某乙于2019年2月3日分別在安徽省亳州市經濟開發(fā)區(qū)**家園小區(qū)、安徽省阜陽市**酒店被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1888元、1600元。

6、被害人張某乙、黃某某于2019年2月4日分別在浙江省玉某市**街道**酒店、**賓館被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元、2176元。

7、被害人曾某某于2019年2月5日在廣東省湛江市霞山區(qū)**花園被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2176元。

8、被害人吳某某、陳某丙于2019年2月12日分別在浙江省玉某市**商務賓館、四川省成都市新都區(qū)**路被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2976元、2976元。

9、被害人李某丙于2019年2月24日在浙江省玉某市**賓館被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1900元。

10、被害人陳某戊于2019年2月25日在浙江省玉某市玉城街道被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2398元。

11、被害人祝某某于2019年3月8日在浙江省玉某市**街道**小區(qū)被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣1599元。

12、被害人鄭某某于2019年3月15日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**國際**酒店被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣2599元。

13、被害人陳某丁于2019年3月20日在廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**酒店被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣3397元。

14、被害人王某乙于2019年3月23日在安徽省蚌埠市**區(qū)**酒店被該團伙以上述微信招嫖方式詐騙人民幣4396元。

2019年4月16日，被告人楊某甲到玉某市公安局投案；?2019年8月20日，被告人葉某某在江西省**站被公安民警抓獲歸案;2019年9月18日，被告人陳某甲、劉某某到玉某市公安局投案自首。審查起訴期間，被告人陳某甲、劉某某的家屬已將除曾某某以外的贓款全額退還給上述被害人。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明，六查一聯(lián)系情況說明、前科記錄證明，微信聊天記錄、微信轉賬記錄，資金流水情況說明、賬戶主體查詢詳情及交易流水、銀行卡客戶開戶信息及交易流水，扣押決定書及扣押清單；

2.證人陳某己的證言,公安民警出具的歸案經過；

3.被害人陳某乙、崔某某、王某甲、趙某甲、李某乙、楊某乙、張某乙、黃某某、曾某某、吳某某、陳某丙、李某丙、陳某戊、祝某某、鄭某某、陳某丁、王某乙的陳述；

4.被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某的供述與辯解,同案犯潘某某、張某某的供述與辯解；

5.扣押筆錄，辨認筆錄；

6.?電子物證檢查工作記錄，光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某以非法占有為目的，結伙利用互聯(lián)網發(fā)布虛假信息，騙取不特定多數(shù)人的錢財，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人陳某甲、劉某某、楊某甲是主犯，依法均應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人葉某某是從犯，依法應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人陳某甲、劉某某有自首情節(jié)，依法均可以從輕或者減輕處罰。四名被告人自愿認罪認罰,?均可以依法從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察員：張毓建

2020年2月26日

附：

????1.被告人陳某甲、劉某某、楊某甲、葉某某羈押在玉某市看守所。

2.案卷和材料共14冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

????4.?認罪認罰具結書4份、量刑建議書1份。