重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人馮某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409811995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453811995********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年11月29日被廣東省羅定市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，2016年12月4日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453811995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4453811992********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省羅定市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人馮某某為牟取非法利益，向網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子提供微信號(hào)，用于詐騙所得錢款的收取和轉(zhuǎn)賬。2019年8月，馮某某發(fā)展了下線被告人楊某某等人提供微信號(hào)，楊某某發(fā)展了下線被告人梁某甲等人提供微信號(hào)，梁某甲發(fā)展了下線被告人陳某甲等人提供微信號(hào)。具體的作案方式為：先由網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子向馮某某發(fā)送收款二維碼，馮某某將此收款二維碼發(fā)送給具體收錢的下線人員，下線人員使用微信掃描該二維碼后，其微信頭像即變成被害人親朋的微信頭像，待網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子實(shí)施詐騙后，被害人錢款即轉(zhuǎn)入到下線人員微信中，下線人員再將詐騙所得錢款轉(zhuǎn)入到指定賬戶，最后經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子獲得詐騙所得錢款。在此過(guò)程中，被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲在明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況下，提供微信號(hào)收取詐騙所得錢款并轉(zhuǎn)出，一般層層轉(zhuǎn)賬經(jīng)手人員扣除3%-4%左右好處費(fèi)，以牟取非法利益，另馮某某會(huì)組建微信收款小店員組，監(jiān)督下線人員的收錢及轉(zhuǎn)賬情況。現(xiàn)將查明事實(shí)分述如下：

一、2019年8月14日，被告人梁某甲通過(guò)其微信收取被害人曹某某人民幣1150元（人民幣，以下幣種同），將錢提現(xiàn)到其民生銀行卡，通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)到被告人楊某某的支付寶賬戶；楊某某將錢轉(zhuǎn)到被告人馮某某的控制的支付寶賬戶；馮某某將錢轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指定的賬戶。

二、2019年9月1日，被告人梁某甲通過(guò)其微信收取被害人朱某某4000元，將錢提現(xiàn)到其民生銀行卡，通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)到被告人楊某某的支付寶賬戶；楊某某將錢轉(zhuǎn)到馮某某控制的支付寶賬戶；馮某某將錢轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指定的賬戶。

三、2019年9月2日，被告人陳某甲通過(guò)其微信收取位于本區(qū)的被害人陳某乙、被害人王某某共計(jì)11000元，將錢提現(xiàn)到其工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡中，通過(guò)其支付寶轉(zhuǎn)到被告人楊某某的支付寶；楊某某將錢轉(zhuǎn)到馮某某控制的支付寶賬戶；馮某某將錢轉(zhuǎn)入網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指定的賬戶。

四、2019年9月1日，被告人馮某某控制的支付寶賬戶收取下線人員轉(zhuǎn)入的被害人任某某被騙錢款6000元，并轉(zhuǎn)入到網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指定的賬戶。

五、2019年9月2日，被告人馮某某控制的支付寶賬戶收取下線人員轉(zhuǎn)入的被害人鄭某某被騙錢款6000元，并轉(zhuǎn)入到網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子指定的賬戶。

綜上，被告人馮某某收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款5筆，共計(jì)金額28150元；被告人楊某某、梁某甲收取或幫助收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款3筆，共計(jì)金額16150元；被告人陳某甲收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款1筆，金額11000元。

2019年9月3日，公安機(jī)關(guān)接位于本區(qū)的被害人陳某乙報(bào)案后立案?jìng)刹?，發(fā)現(xiàn)本案系網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲有重大作案嫌疑。2019年9月11日，公安人員在廣東省羅定市將陳某甲抓獲；2019年9月12日，公安人員在廣東省羅定市將梁某甲抓獲；2019年9月28日，公安人員在廣東省佛山市將楊某某抓獲；2019年10月11日，公安人員在廣東省羅定市將馮某某抓獲。后將各被告人押解至本區(qū)接受調(diào)查。到案后，馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查獲的涉案手機(jī)等物證；

2.戶籍信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；

3.證人梁某乙等人的證言；

4.被害人陳某乙等人的陳述；

5.被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲的供述和辯解；

6.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲以非法占有為目的，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而提供幫助，其中被告人馮某某收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款五筆，共計(jì)金額28150元；被告人楊某某、梁某甲收取或幫助收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款三筆，共計(jì)金額16150元；被告人陳某甲收取并轉(zhuǎn)出被害人錢款一筆，金額11000元；均屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)并愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人馮某某判處有期徒刑兩年九個(gè)月，并處罰金人民幣14000元；建議對(duì)被告人楊某某判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；建議對(duì)被告人梁某甲判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣8000元；建議對(duì)被告人陳某甲判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖恚?/span>請(qǐng)依法判處。

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢??察??官：賈??偉

檢察官助理：溫小天

??????2020年1月14日

附：

1.被告人馮某某、楊某某、梁某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于重慶市九龍坡區(qū)看守所。

2.案卷五冊(cè)、具結(jié)書四份、補(bǔ)充材料散頁(yè)。