浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕233號(hào)

被告人楊某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3623231991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**大廈**樓**單元**室（戶籍所在地江西省玉山縣**鎮(zhèn)**村**家**號(hào)）。因涉嫌挪用資金罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌挪用資金罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月11日至1月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月份，被告人楊某某開(kāi)始擔(dān)任某某資產(chǎn)管理溫州有限公司客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)為客戶辦理貸款、接受客戶還款等工作。2018年10月至2019年3月間，被告人楊某某在網(wǎng)上參與“百家樂(lè)”賭博欠下賭債后，利用其擔(dān)任公司客戶經(jīng)理的職務(wù)便利，將本應(yīng)上交公司的客戶還款資金用于償還個(gè)人賭債或填補(bǔ)此前造成的還款虧空。經(jīng)查，被告人楊某某挪用客戶蘆某某、謝某某、季某某的還款資金共計(jì)人民幣275萬(wàn)元，其中逾期三個(gè)月未還的金額為人民幣254萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人楊某某及其家屬已退還上述公司人民幣40萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、聲明、網(wǎng)上銀行電子回單、接受證據(jù)材料清單、申請(qǐng)立案報(bào)告、說(shuō)明、銀行個(gè)人賬戶明細(xì)、電子銀行業(yè)務(wù)回單、個(gè)人電子轉(zhuǎn)賬憑證、借款借據(jù)、欠條、銀行業(yè)務(wù)回單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、表格、戶籍證明；

2.證人證言：證人易某某、季某某、蘆某某、謝某某、吳某某的證言及證人方某某出具的歸案情況說(shuō)明；

3.被告人供述和辯解：被告人楊某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶信息及交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，挪用資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大不退還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人楊某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：莊甜甜

2020年1月21日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各壹份。