浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

拱檢一部刑訴〔2020〕342號(hào)　

被告人楊文舉，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月30日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281995********，漢族，高中文化程度，公司職員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。因本案于2019年8月30日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月30日被依法逮捕。

被告人劉某某（曾用名劉某甲），男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4526281993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市凌云縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2015年因?qū)め呑淌伦锉恢楹Ｊ卸烽T區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因本案于2019年9月3日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月30日被依法逮捕。

被告人李某某（曾用名李某甲），男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325311995********，哈尼族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村民小組。因本案于2019年10月24日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊文舉、楊某某、楊某某、劉某某涉嫌詐騙罪，李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)律師及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至8月，被告人楊文舉單獨(dú)或伙同被告人楊某某、楊某某、劉某某等人，冒充國家機(jī)關(guān)工作人員，以國家發(fā)放扶貧款項(xiàng)的名義要求被害人上報(bào)人員名單，后以手續(xù)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、保證金等名義騙取被害人的財(cái)物。其中，被告人楊文舉負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，購買作案手機(jī)號(hào)碼、被害人信息等，被告人楊某某負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，制作虛假扶貧文件、收款收據(jù)等，被告人楊某某、劉某某負(fù)責(zé)取款?，F(xiàn)查明：

2019年7月3日，被告人楊文舉、楊某某、楊某某、劉某某以上述方法騙得被害人沈某某人民幣16 000元；

2019年7月10日，被告人楊文舉、楊某某以上述方法騙得被害人沈某某人民幣20 000元；

2019年8月11日至9月2日，被告人楊文舉以上述方法騙得被害人馮某某等人人民幣40 000元。其中，8月30日，被告人楊文舉騙得被害人馮某某款項(xiàng)后委托被告人李某某取現(xiàn)。被告人李某某明知上述款項(xiàng)系違法犯罪所得，仍通過ATM機(jī)取現(xiàn)和POS機(jī)刷卡的方式，幫助被告人楊文舉套現(xiàn)人民幣30 000元，并獲得好處費(fèi)人民幣1 500元。

2019年8月29日，公安機(jī)關(guān)在廣東省珠海市斗門區(qū)抓獲被告人楊某某；在廣西壯族自治區(qū)凌云縣抓獲被告人楊某某。同年9月3日，公安機(jī)關(guān)在云南省個(gè)舊市抓獲被告人楊文舉并扣押現(xiàn)金人民幣5 000元；在廣西壯族自治區(qū)隆林各族自治縣抓獲被告人劉某某。同年10月24日，公安機(jī)關(guān)在云南省紅河哈尼彝族自治州抓獲被告人李某某。案發(fā)后，被告人楊某某已向被害人沈大科退賠人民幣9 000元，并取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、諒解書、刑事判決書、銀行流水、各類清單等；

2.被害人沈某某、馮某某的陳述；

3.證人羅某某的證言；

4.被告人楊文舉、楊某某、楊某某、劉某某、李某某的供述和辯解；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊文舉、楊某某、楊某某、劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中楊文舉、楊某某涉案數(shù)額巨大，楊某某、劉某某涉案數(shù)額較大，四人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某明知是犯罪所得而協(xié)助他人轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某、劉某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

　

檢察員：張孟春

2020年4月1日　

附：

1．被告人楊文舉、楊某某、楊某某、劉某某、李某某均羈押于拱墅區(qū)看守所。

2．偵查卷宗六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。