河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2019〕141號

被告人楊某某，男，1984年**月**日生，身份證號4110021984********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè),戶籍所在地河南省許昌市魏都區(qū)**路**號，住河南省許昌市魏都區(qū)**墅**號樓**室。2018年6月13日因涉嫌詐騙罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，次日被洛陽市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日延長審查起訴期限。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月13日，河南品豫文化傳播有限公司在洛陽市西工區(qū)紅東方廣場商務(wù)樓7樓20號注冊成立。該公司由被告人楊某某出資，楊某某（另案處理）任法定代表人，被告人楊某某為公司實(shí)際控制人，被告人楊某某指派張某甲（另案處理）為公司財(cái)務(wù)主管，暴某某（另案處理）任公司銷售部經(jīng)理。在公司成立后，楊某某等人冒用河南鑫帝文化傳播有限公司的名義，通過客服人員打電話等方式對公司的收藏品進(jìn)行宣傳，吸引群眾投資公司的人民幣、紀(jì)念幣、郵票等收藏品，并承諾到期后高價(jià)回購。2015年10月底，公司以低價(jià)出售收藏品，承諾短期以高價(jià)回購，并以貨源緊張、暫時(shí)無法提貨為由不給客戶提供收藏品，以此騙取客戶的投資款。經(jīng)審計(jì)，品豫公司自2015年5月17日至2016年1月26日，共銷售收藏品得款1048650元，扣除客戶提貨的金額及給客戶支付的利息，實(shí)際給投資客戶造成損失796466元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、無違法犯罪證明、到案經(jīng)過、銀行交易流水、審計(jì)報(bào)告、刑事判決書等；

2、證人張某乙、張某甲、楊某某、暴某某等的證言；

3、被害人劉某甲、劉某乙的陳述；

4、被告人楊某某的供述與辯解；

被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：于延紅

2019年10月11日

附：

????1、被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料肆冊。

3、光盤壹張。