浙江省臨海市人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕2802號　

被告人楊政權(quán)，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3302251965********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省**縣**街道**小區(qū)**幢**梯**室。因本案，于2020年7月18日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被臨海市公安局逮捕。

被告人蔣某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼3302251959********，漢族，中專文化，無業(yè)，住浙江省寧波市**區(qū)**小區(qū)**幢**號**室。因本案，于2020年6月29日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月4日被臨海市公安局逮捕。

被告人康金芬，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3302251964********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住浙江省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯銷售假冒的注冊商標(biāo)的商品罪，于2012年10月10日被象山縣人民法院判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元；因本案，于2020年7月28日被臨海市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月1日被臨海市公安局逮捕。

本案由臨海市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬涉嫌詐騙罪，于2020年10月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

3260項目利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂國家扶貧工程、“中國夢”等虛假項目，無任何經(jīng)營產(chǎn)品，以發(fā)展會員可獲得高額消費卡、高額獎金等為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，加入者需要交納加盟費人民幣3360元，分會員（2人以下）、推廣員（3-13人）、培訓(xùn)員（13-81人）、代理員（81-491人）、代理商（491人以上）五個級別。被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬經(jīng)人介紹，先后加入3260項目，成為3260項目不同層級的代理人。具體事實如下：

1.2017年9月，被告人楊政權(quán)經(jīng)侯某某（另案處理）介紹來到吉林省遼源市考察后加入3260項目，后又發(fā)展了童某某（已判）、余某某等人加入3260項目。2019年3月，被告人楊政權(quán)發(fā)展的下線人員數(shù)達(dá)到代理商級別，2019年4月，楊政權(quán)成為遼源地區(qū)3260項目的負(fù)責(zé)人。經(jīng)查，被告人楊政權(quán)通過其農(nóng)村信用社賬戶（62318100925********）控制的會員費資金達(dá)到人民幣1400萬余元。2019年6月和7月，被告人楊政權(quán)將騙取的會員費人民幣360萬元交付給其妻子伍某某。

2.2018年3月，被告人蔣某經(jīng)童某某、楊某某、康金芬等人的介紹后加入3260項目，后多次到3260項目基地學(xué)習(xí)。被告人蔣某明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員，2019年5月，被告人蔣某發(fā)展的下線人員數(shù)達(dá)到代理員級別，經(jīng)被告人蔣某經(jīng)手收取的會員費達(dá)人民幣70萬余元。

3.2018年1月，被告人康金芬經(jīng)楊某某介紹加入3260項目，后多次到3260項目基地學(xué)習(xí)。被告人康金芬明知3260項目系虛假項目仍積極發(fā)展下線成員，2018年10月左右，被告人康金芬發(fā)展的下線人員數(shù)達(dá)到代理員級別，經(jīng)被告人康金芬經(jīng)手收取的會員費達(dá)人民幣45萬余元。

2020年6月29日，被告人蔣某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年7月18日，被告人楊政權(quán)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2020年7月28日，被告人康金芬被公安機(jī)關(guān)抓獲。三被告人歸案后均如實供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、統(tǒng)計表格、銀行賬單、微信交易明細(xì)、扣押決定書、扣押清單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、刑事判決書等；

2.證人童某某、伍某某等人的證言以及民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人胡某某、葛某某、蔣某某等人的證言；

4.被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬的供述與辯解；

5.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊政權(quán)對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，其中被告人楊政權(quán)、蔣某數(shù)額特別巨大，被告人康金芬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊政權(quán)自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨海市人民法院　

檢察官：朱星星

2020年12月23日　

附件：

1.被告人楊政權(quán)、蔣某、康金芬被羈押于臨海市看守所。

2.電子案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份。