西安市人民檢察院

起訴書

西檢訴二刑訴〔2019〕40號

被告人楊某某，化名楊剛，男，1972年**月**日出生，公民身份證號6124231972********，漢族，高中文化程度，西安**投資管理有限公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，戶籍所在地：陜西省安康市石泉縣**鎮(zhèn)**村**組，住四川省成都市**小區(qū)。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2018年11月5日被西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2018年12月5日經(jīng)西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪向西安市未央?yún)^(qū)人民檢察院移送審查起訴，未央?yún)^(qū)人民檢察院將案件報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。因案件部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次；因案件重大復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年年初開始，陜西**重工實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營中缺乏資金，該公司法定代表人程某某（已被判刑）遂決定成立了項(xiàng)目部并招聘了業(yè)務(wù)員，以承諾支付高息、簽訂借款協(xié)議等方法向社會(huì)公眾募集資金，被告人楊某某（化名楊剛）擔(dān)任業(yè)務(wù)員聯(lián)系、勸誘群眾將資金借給陜西**重工公司進(jìn)行投資，并從中獲取提成。2014年8、9月份開始，**重工公司難以向群眾支付借款本息，僅靠借新還舊維持，程某某為償還之前所欠債務(wù)，又在工商機(jī)關(guān)注冊成立了西安**投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司），并安排其妹夫韓某某擔(dān)任公司法定代表人，但仍由其實(shí)際控制、管理公司，欲公開向社會(huì)公眾集資。被告人楊某某知曉上述情況后，撰寫并向程某某提交了兆旺投資公司融資的規(guī)劃、方案和業(yè)務(wù)整體費(fèi)用清單，策劃了以編造概念、包裝公司等方法誘使群眾參與集資借款，并提出組建團(tuán)隊(duì)承包**投資公司的融資業(yè)務(wù)。經(jīng)程某某同意，楊某某起草了借款協(xié)議，以公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的名義聯(lián)系并任命了被告人何某某、張某某、袁某某、陳某甲、陳某乙等（五人均已被判刑）分別擔(dān)任五個(gè)業(yè)務(wù)部部長，同時(shí)招聘了大量業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)部部長的督促下，通過打電話、散發(fā)宣傳彩頁等方式向社會(huì)公開募集資金。在此過程中，根據(jù)程某某、楊成剛的授意，業(yè)務(wù)員給借款群眾宣傳稱，**投資公司將借款用于加氣站、白鹿原藍(lán)莓基地、茶葉銷售、重型卡車物流公司、**重工汽車銷售等項(xiàng)目，承諾給客戶支付每月3-4%利息。程某某還以其個(gè)人和以公司員工成某某、張某某等人的名義，在建設(shè)銀行、招商銀行在多家銀行開立帳戶，用于接收群眾投資匯款。

現(xiàn)已查明，從2014年10月至2015年4月，先后有群眾981人次以與**投資公司簽訂《借款協(xié)議書》的形式實(shí)際投資146080000元。獲取上述資金后，程某某根據(jù)借款期限、金額按照三個(gè)月期10%、半年期19%、一年期28%的比例給楊某某提成；楊成剛再分別扣除其中4%、5%、6%后將剩余部分付給相應(yīng)業(yè)務(wù)部部長；袁某某、何某某、陳某甲、陳某乙、張某某等五人領(lǐng)取提成后又扣除其中1%后將剩余部分作為最終提成支付給相應(yīng)業(yè)務(wù)員，共計(jì)28134800元用于支付提成；程某某還以個(gè)人借款等名義支出83521840.63元，主要用于償還之前陜西**重工實(shí)業(yè)有限公司所欠投資人借款本息，剩余資金被用于支付到期借款本息和公司費(fèi)用。借款過程中所宣傳的加氣站等項(xiàng)目并未實(shí)際建設(shè)投資；白鹿原藍(lán)莓基地項(xiàng)目在支付200余萬租賃土地及水井費(fèi)用后便無進(jìn)展。案發(fā)前，楊某某在獲取上述提成款中的1640余萬元后，先以其兄楊某某的名義購買了“旺座曲江”小區(qū)的兩套房產(chǎn)，后攜帶部分贓款潛逃至成都躲藏。直至2018年10月28日，楊某某因上網(wǎng)通緝被成都市公安局青羊分局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借款協(xié)議書、收款收據(jù)、**公司融資的規(guī)劃、方案、業(yè)務(wù)整體費(fèi)用單、集資宣傳彩頁、**公司進(jìn)出帳統(tǒng)計(jì)表業(yè)務(wù)經(jīng)理、部長傭金匯總、商品房買賣合同、購房款證明、到案經(jīng)過、西安**投資管理有限公司工商資料、西安市中級人民法院刑事判決書等書證。

2、崔某某、成某某、邱某某、魏某某、楊某丁、董某某、楊某戊等證人的證言

3、程某某、袁某某、何某某、陳某甲、陳某乙、張某某等被告人的供述。

4、被告人楊某某的供述和辯解。

5、陜西尚華司法會(huì)計(jì)鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，編造項(xiàng)目投資等虛假名義，以高額利息回報(bào)為誘餌，欺騙社會(huì)公眾簽訂協(xié)議進(jìn)行非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市中級人民法院

檢察員：馬向國

2019年7月1日

附：1、被告人楊某某現(xiàn)羈押于西安市閻良區(qū)看守所。

2、案卷五冊。西安市人民檢察院