四川省彭州市人民檢察院　

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕160號　

被告人楊某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4307221995********，漢族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司市場二部無敵組組長，戶籍所在地：湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人常某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4304211995********，漢族，高中文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司市場二部澎湃組組長，戶籍所在地：湖南省衡陽市**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人向某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4308111994********，土家族，高中文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司市場二部騎士組組長，戶籍所在地：湖南省張家界市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4311241997********，漢族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司市場二部逆天組組長，戶籍所在地：湖南省道縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4307251994********，漢族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人邱某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4312231996********，漢族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4307221998********，漢族，專科文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4308211993********，土家族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省慈利縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4304811995********，漢族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人虢某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4301221999********，漢族，?？莆幕?/span>，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省長沙市望城區(qū)**鎮(zhèn)派出所**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月16日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4306821996********，漢族，高中文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省臨湘市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人向某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4331221996********，土家族，大學(xué)本科文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省瀘溪縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**路**號**單元**。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人左某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4304221999********，漢族，初中文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省衡南縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月14日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4307231992********，漢族，專科文化，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：湖南省澧縣**街道辦事處**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月10日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4521311993********，壯族，?？莆幕?，湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司員工，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)天等縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行，2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由彭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、常某某、向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、黃某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某涉嫌詐騙罪于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，已于2019年12月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月3日、同年4月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日、同年5月18日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月20日、同年4月4日延長審查起訴期限各15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、常某某、向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、黃某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某等人先后被招聘進(jìn)入湖南騰瑞電子商務(wù)有限公司，在趙某某等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機(jī)、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風(fēng)險可控、提現(xiàn)迅速等特點(diǎn)。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注?！巴査股坛恰蓖ㄟ^收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費(fèi)等方式騙取被害人資金。

其中，被告人楊某某2017年4月1日入職，2018年6月11日任市場二部無敵組組長，負(fù)責(zé)管理市場二部業(yè)務(wù)員、培訓(xùn)新員工、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮商城客服、帶單老師，并對管理的市場二部業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及客戶虧損進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人楊某某的詐騙犯罪金額人民幣5471632元，違法所得人民幣303061元。

被告人常某某2017年5月10日入職，2018年7月11日任市場二部澎湃組組長，負(fù)責(zé)管理市場二部澎湃組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場二部澎湃組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及客戶虧損進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人常某某的詐騙犯罪金額人民幣1670012元，違法所得人民幣101851元。

被告人向某甲2018年5月25日入職，2019年1月21日任市場二部騎士組組長，負(fù)責(zé)管理市場二部騎士組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場二部騎士組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及客戶虧損進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人向某甲的詐騙犯罪金額人民幣800620元，違法所得人民幣110124元。案發(fā)后，退賠人民幣115000元。

被告人陳某某2018年10月22日入職，2019年1月21日任市場二部逆天組組長，負(fù)責(zé)管理市場二部逆天組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場二部逆天組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及客戶虧損進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人陳某某的詐騙犯罪金額人民幣585247元，違法所得人民幣87678.78元。案發(fā)后，退賠人民幣90000元。

被告人羅某某2018年4月12日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人羅某某的詐騙犯罪金額人民幣655973元，違法所得人民幣112965元。案發(fā)后，退賠人民幣110000元。

被告人邱某某2018年3月12日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人邱某某的詐騙犯罪金額人民幣492395元，違法所得人民幣93352元。案發(fā)后，退賠人民幣93352元。

被告人黃某某2018年10月31日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人黃某某的詐騙犯罪金額人民幣435820元，違法所得人民幣77259元。

被告人田某某2018年4月18日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人田某某的詐騙犯罪金額人民幣414192元，違法所得人民幣80638.9元。案發(fā)后，退賠人民幣80638.9元。

被告人陸某某2018年10月31日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人陸某某的詐騙犯罪金額人民幣357853元，違法所得人民幣63987.18元。案發(fā)后，退賠人民幣63987.18元。

被告人虢某某2018年8月22日入職，任市場二部澎湃組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人虢某某的詐騙犯罪金額人民幣309801元，違法所得人民幣56644元。案發(fā)后，退賠人民幣56644元。

被告人彭某某2018年11月19日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人彭某某的詐騙犯罪金額人民幣203730元，違法所得人民幣35842元。案發(fā)后，退賠人民幣36598元。

被告人向某乙2018年8月10日入職，任市場二部澎湃組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人向某乙的詐騙犯罪金額人民幣184949元，違法所得人民幣42616元。案發(fā)后，退賠人民幣42616元。

被告人左某某2018年8月24日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人左某某的詐騙犯罪金額人民幣165165元，違法所得人民幣35070元。案發(fā)后，退賠人民幣35070元。

被告人任某某2019年2月25日入職，任市場二部無敵組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人任某某的詐騙犯罪金額人民幣87131元，違法所得人民幣14554元。案發(fā)后，退賠人民幣14564元。

被告人韋某某2018年11月5日入職，任市場二部騎士組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人韋某某的詐騙犯罪金額人民幣83635元，違法所得人民幣18039元。案發(fā)后，退賠人民幣18039元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)、證人證言、被害人陳述，以及被告人供述和辯解等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。本案十五名被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，被告人向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、常某某、向某甲、陳某某、羅某某詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，被告人邱某某、黃某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某、常某某、向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、黃某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。被告人楊某某、常某某、向某甲、陳某某、羅某某、邱某某、黃某某、田某某、陸某某、虢某某、彭某某、向某乙、左某某、任某某、韋某某在到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????此致

四川省彭州市人民法院

?????????????????????????????檢??察??官??李??波?

?????????????????????????????????????????????楊春林

?????????????????????????????????檢察官助理??余??歡

???????????????????????????????2020年6月17日

????附件：1.被告人楊某某、陳某某、羅某某、邱某某現(xiàn)羈押于成都市看守所，被告人常某某、向某甲現(xiàn)羈押于彭州市看守所，被告人黃某某現(xiàn)羈押于郫都區(qū)看守所

2.被告人田某某（1917412****）、陸某某（1820734****）、虢某某（1867445****）、彭某某（1587489****）、向某某（1507439****）、左某某（1587341****）、任某某（1397315****）、韋某某（1857037****）現(xiàn)在家候?qū)?/span>

3.案件材料三十五冊、司法鑒定意見書一冊?、光盤二十張、提訊證、換押證各七份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份

5.《量刑建議書》十五份

6.《適用簡易程序建議書》一份

7.被害人清單一份

8.涉案財物詳見隨案移送清單