哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈南檢刑訴〔2019〕603號(hào)

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6230211984********，藏族，高中文化，無(wú)固定職業(yè)，住陜西省西安市**區(qū)**小區(qū)（戶籍所在地：甘肅省**縣**鄉(xiāng)**村**社）。2019年1月10日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于西安鐵路公安處看守所，2019年1月19日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人徐某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1308261998********，滿族，大專文化，無(wú)固定職業(yè)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**小區(qū)（戶籍所在地：河北省**縣**村）。2019年1月26日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于武漢市第一看守所，2019年1月31日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人宮某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2114221992********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住遼寧省**縣**鄉(xiāng)**村*組*號(hào)。2019年1月10日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于云南省昆明市官渡看守所，2019年1月18日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年2月20日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、徐某某、宮某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于2019年6月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月3日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年5月20日、2019年8月4日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年，孫某某（另案處理）等人利用河北**有限公司的郵幣卡交易中心（以下簡(jiǎn)稱交易中心），使用交易軟件，以郵幣卡等物品為標(biāo)的物，模擬證券類業(yè)務(wù)交易模式，與其經(jīng)紀(jì)會(huì)員合作，對(duì)交易會(huì)員隱瞞人為操盤(pán)直接控制標(biāo)的物在平臺(tái)內(nèi)價(jià)格的事實(shí)，騙取交易會(huì)員在交易過(guò)程中產(chǎn)生的損失（客損額、銷售額）及交易手續(xù)費(fèi)。經(jīng)紀(jì)會(huì)員提供指定賬號(hào)用于提取交易會(huì)員的損失，然后經(jīng)紀(jì)會(huì)員按照與交易中心的約定各自分成獲利。

2016年7月，吳某某、于某某（均另案處理）等人預(yù)謀，決定利用吳某某實(shí)際控制的北京**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）作為交易中心的經(jīng)紀(jì)會(huì)員，參與上述詐騙犯罪活動(dòng)。2016年7月下旬，吳某某籌集資金一百余萬(wàn)元，于某某、李某某、田某某、馬某某（均另案處理）用上述資金以個(gè)人名義在交易中心認(rèn)購(gòu)“氣象成就”郵票279，400枚（其中于某某持有279,328枚，田某某、李某某、馬某某各持有224枚），進(jìn)而取得“氣象成就”郵票的絕對(duì)控制權(quán)。**公司與交易中心簽訂合作協(xié)議，吳某某、于某某、田某某、李某某、馬某某提供個(gè)人賬號(hào)專門用于支取詐騙過(guò)程中賺取的客損額。

被告人楊某某、徐某某、宮某某均系吳某某、于某某等人招募的業(yè)務(wù)人員，其中楊某某于2016年3月8日入職，在公司擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，徐某某于2016年4月12日入職，宮某某于2016年8月27日入職，均系公司業(yè)務(wù)員。上述業(yè)務(wù)人員自2016年8月起，在吳某某等人的指揮下，按照李某某事先購(gòu)買的個(gè)人信息，利用電話外呼系統(tǒng)對(duì)不特定人群撥打電話以招攬客戶，通話內(nèi)容均按照該犯罪集團(tuán)事先編寫(xiě)制作的詐騙話術(shù)腳本進(jìn)行，先以炒股為名誘使客戶加入業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)掌控的微信、QQ群、直播間等，引導(dǎo)客戶關(guān)注郵幣卡交易；施某某（另案處理）等帶領(lǐng)的投研部人員在客戶群、直播間等處利用虛假信息、K線圖等游說(shuō)、引導(dǎo)客戶到交易中心參與郵幣卡交易。在客戶入金后，于某某、吳某某等利用其掌握的氣象成就郵票賬戶進(jìn)行自買自賣操盤(pán)活動(dòng)以控制郵票價(jià)格，致使參與郵票交易的投資人員大量虧損。**公司經(jīng)過(guò)數(shù)次出金后，交易中心于2016年12月底被關(guān)閉，部分錢款被凍結(jié)。

經(jīng)滄州冀華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，該團(tuán)伙在其控制的現(xiàn)貨交易品種中總獲利人民幣9,890,129.84元。該團(tuán)伙控制的經(jīng)濟(jì)會(huì)員發(fā)展的客戶共產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)人民幣316，356.17元，團(tuán)伙分得手續(xù)費(fèi)人民幣194,281.87元。

經(jīng)哈爾濱裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人楊某某、徐某某二人自2016年8月至2016年12月31日在職期間，客戶入金金額為人民幣26，472，190.76元，客戶出金金額為人民幣9,938,791.34元，客戶虧損金額為人民幣16,533,399.42元；宮某某自2016年8月27日至2016年12月31日在職期間，客戶入金金額為人民幣11,965,328.00元，客戶出金金額為人民幣5,882,563.99元，客戶虧損金額為人民幣6,082,764.01元。

經(jīng)偵查，被告人宮某某于2019年1月10日被公安機(jī)關(guān)在云南省昆明市抓獲；被告人楊某某于2019年1月10日被公安機(jī)關(guān)在陜西省西安市抓獲；被告人徐某某于2019年1月26日被公安機(jī)關(guān)在武漢市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、臨時(shí)羈押證明、客戶信息情況表、員工花名冊(cè)、員工登記表、銀行賬戶流水、郵幣卡上市申請(qǐng)書(shū)、申請(qǐng)表、代理協(xié)議、可行性報(bào)告藏品持有人承諾書(shū)、團(tuán)伙情況表、投研部獎(jiǎng)勵(lì)方案及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制、客戶信息表、扣押物品、文件清單、藏品入庫(kù)清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司校園招聘簡(jiǎn)章及規(guī)章、制度等資料、**公司話術(shù)、常見(jiàn)問(wèn)題解答、流程圖、框架圖、工作日?qǐng)?bào)、銀行卡歷史明細(xì)清單、情況說(shuō)明、郵幣卡操盤(pán)交易明細(xì)、開(kāi)戶客戶名單、**在平臺(tái)的開(kāi)戶申請(qǐng)資料、委托書(shū)、參加操盤(pán)手培訓(xùn)名單、培訓(xùn)內(nèi)容、平臺(tái)賬號(hào)出入金統(tǒng)計(jì)表、上票流程、被害人人員名單等；

2.證人證言：證人劉某甲、劉某乙、趙某某、付某某、張某甲、胡某某、閆某某、莊某某、彭某某、史某某、李某甲等人的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某丙、高某某、曾某某、譚某某、姜某某、李某乙、翟某某、王某某、許某某、朱某某、冷某某、趙某某、夏某某、陳某某、李某丙、吳某甲、張某乙、房某某、郭某某、張某丙。張某丁等的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人宮某某、楊某某、徐某某的供述與辯解、同案行為人吳某某、于某某等33人的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：哈爾濱裕隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告、滄州冀華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：馬某某、李某某電腦資料光盤(pán)、李某某手機(jī)取證光盤(pán)、趙某某手機(jī)里的圖片、滄州平臺(tái)涉案數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、徐某某、宮某某參與詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系犯罪集團(tuán)共同犯罪，被告人楊某某、徐某某、宮某某均系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定對(duì)其處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

檢察員：張煜紅

2019年8月8日

附：

????1.被告人楊某某、宮某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市南崗區(qū)看守所；被告人徐某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。