江蘇省沛縣人民檢察院

起?訴?書

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沛檢一部刑訴〔2020〕78號(hào)

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被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410241992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省祁門縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人楊某某曾因犯盜竊罪，于2014年3月17被江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，2014年5月17日刑滿釋放。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**莊**組。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曾強(qiáng)，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人曾強(qiáng)曾因吸毒，分別于2013年12月14日、2019年8月21日，被廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣公安局行政拘留15日；曾因涉嫌販賣毒品罪，于2016年10月17日被南寧市中級(jí)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。被告人曾強(qiáng)因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日因被沛縣公安局刑事拘留，2019年9月27日變更為取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某乙曾因吸毒，2014年3月12日被廣東省中山市公安局坦洲分局強(qiáng)制隔離戒毒2年；因吸毒，于2019年12月1日被沛縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒2年。被告人張某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4521231993********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人甘某曾因吸毒，于2015年12月25日被賓陽(yáng)縣公安局行政拘留12日，并處罰款人民幣2000元，于2018年被賓陽(yáng)縣公安局行政拘留，于2019年12月13日被沛縣公安局行政拘留合并執(zhí)行20日,并處罰款人民幣4000元；曾因犯販賣毒品罪，于2016年8月12日被廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。被告人甘某因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被沛縣公安局刑事拘留，2019年12月13日更為取保候?qū)彙?/span>

本案由沛縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某涉嫌詐騙罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｒ虬盖橹卮?、?fù)雜，2020年3月13日本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、張某甲同胡某某（另案處理）預(yù)謀通過(guò)出售他人信用卡和U盾及綁定信用卡的手機(jī)卡給他人，待信用卡進(jìn)入資金后，通過(guò)事先綁定該信用卡的易聯(lián)賬號(hào)轉(zhuǎn)款到其他關(guān)聯(lián)信用卡內(nèi)占為己有。后由胡某某從李某某手中購(gòu)買戶名為李某某的工商銀行信用卡、U盾及綁定該信用卡的手機(jī)卡及戶名李某某的中信銀行信用卡和手機(jī)卡。被告人張某乙在明知他人購(gòu)買這類信用卡是為了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，以900元的價(jià)格從被告人楊某某手中購(gòu)得戶名為李某某的該套工商銀行信用卡。張某丙（已判決）為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙找到被告人曾強(qiáng)，讓其幫助購(gòu)買帶有U盾和綁定信用卡的農(nóng)業(yè)銀行或工商銀行信用卡，被告人曾強(qiáng)、甘某在明知他人購(gòu)買信用卡是用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，仍以1600元的價(jià)格經(jīng)被告人甘某的介紹，從張某乙手里購(gòu)得戶名為李某某的該套工商銀行信用卡再以2000元的價(jià)格賣給張某丙。張某丙在得到該套信用卡后，于2019年3月15日，通過(guò)QQ與劉某某聯(lián)系，冒充劉某某在國(guó)外讀書的女兒，以虛構(gòu)繳納培訓(xùn)費(fèi)為由騙取劉某某用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至李某某的該工商銀行信用卡內(nèi)67800元。

被告人張某甲通過(guò)工商銀行微信公眾號(hào)發(fā)現(xiàn)該工商銀行信用卡內(nèi)有47700元資金進(jìn)賬，便用易聯(lián)APP將該筆款分兩次轉(zhuǎn)賬至戶名為李某某的中信銀行信用卡內(nèi)。該47700元人民幣被被告人楊某某、張某甲和胡某某分掉。

被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某被抓獲歸案后，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

2019年12月30日，2020年1月7日被告人楊某某、張某甲分別退賠被害人劉某某人民幣12000元、8000元，取得劉某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書等書證；

2.證人李某某等人的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某和同案人張某丙等人的供述；

5.辨認(rèn)筆錄；

?6.QQ、微信聊天記錄、相關(guān)銀行卡流水等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、張某甲以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條的規(guī)定；被告人曾強(qiáng)、張某乙、甘某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究被告人楊某某、張某甲的刑事責(zé)任，以詐騙罪追究被告人曾強(qiáng)、張某乙、甘某的刑事責(zé)任。被告人楊某某、張某甲及被告人曾強(qiáng)、張某乙、甘某分別與他人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條第一款，系共同犯罪。被告人曾強(qiáng)、張某乙、甘某在共同犯罪中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某某、曾強(qiáng)、甘某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)、張某乙、甘某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省沛縣人民法院

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檢察員：王勇

???2020年3月21日

附：

1.被告人楊某某、張某甲、曾強(qiáng)押于沛縣看守所；被告人張某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谛熘菔袕?qiáng)制隔離戒毒所；被告人甘某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)及刑事判決書2份、刑滿釋放證明書1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。