成都市新都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成新檢三部刑訴〔2020〕364號(hào)

被告人楊某發(fā)，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301281990********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，云南省祿勸彝族苗族自治縣人，戶籍所在地：云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**鎮(zhèn)**隊(duì)**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5326261992********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，云南省丘北縣人，戶籍所在地：云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鎮(zhèn)**村民委**村民小組。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人錢余，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321241991********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，云南省鹽津縣人，戶籍所在地：云南省昭通市鹽津縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**社**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330241993********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，云南省龍陵縣人，戶籍所在地：云南省保山市龍陵縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人肖某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607211994********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，江西省贛縣人，戶籍所在地：江西省贛縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321241996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，云南省鹽津縣人，戶籍所在地：云南省昭通市鹽津縣**鄉(xiāng)**村民委員會(huì)**社**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人劉某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5303251995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，云南省富源縣人，戶籍所在地：云南省曲靖市富源縣**村委會(huì)**村**號(hào)。2019年12月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日本院以其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局新都區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月12日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；2020年4月16日經(jīng)批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人張某某，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321301996********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，云南省威信縣人，戶籍所在地：云南省昭通市威信縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號(hào)。2019年12月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，曾用名李某丙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5325011995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，云南省個(gè)舊市人，戶籍所在地：云南省紅河哈尼族彝族自治州個(gè)舊市**社區(qū)居委會(huì)**村**小區(qū)**幢**單元**號(hào)。2019年12月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局刑事拘留；2020年1月21日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局新都區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由成都市公安局新都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月19日移送至本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，?被告人賀某某（另案處理）伙同他人以投資、做生意等為借口，誘騙他人加入名為“1040工程”的傳銷組織，要求其繳納500元“精品費(fèi)”、3300元（1份）至69800元（21份）不等的“門檻費(fèi)”，以直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物以獲取非法利益。該傳銷組織在成都市新都區(qū)新都街道“橄欖郡”、“邑品天都”、“北城一號(hào)”、“旺府豪庭”等居民小區(qū)建立多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，用于傳銷人員的居住和宣傳、發(fā)展下線等活動(dòng)。

被告人楊某發(fā)于2015年加入該傳銷組織，被告人陳某某于2016年加入該傳銷組織，被告人錢余于2018年加入該傳銷組織，上述人員在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員。被告人胡某甲、肖某某、張某某于2018年加入該傳銷組織，被告人李某甲、劉某某、李某乙于2019年加入該傳銷組織，上述人員在傳銷活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員。經(jīng)查明，該傳銷組織共有20余層級(jí)，涉案人員上千人，涉案資金上億元。

2019年12月18日11時(shí)許，民警在成都市成華區(qū)藍(lán)光COCO國(guó)際小區(qū)樓下一名叫“羅記鄉(xiāng)村菜”的餐館內(nèi)楊某發(fā)、陳某某擋獲。2019年12月18日下午16時(shí)許，民警在成都市成華區(qū)華凈路37號(hào)民興東苑小區(qū)門口將錢余擋獲，在錢余的帶領(lǐng)下民警在其居住的**小區(qū)**房間內(nèi)將張某某擋獲。2019年12月20日7時(shí)許，民警在成都市新都區(qū)新都同仁路199號(hào)“我的大學(xué)”小區(qū)2棟1單元2205號(hào)住房?jī)?nèi)將劉某某、肖某某擋獲。2019年12月20日7時(shí)許，?民警在成都市新都區(qū)新都同仁路199號(hào)我的大學(xué)小區(qū)將李某甲、胡某甲擋獲。2019年12月26日7時(shí)許，民警在新都區(qū)我的大學(xué)小區(qū)4棟1單元2407房間將李某乙擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

立案決定書、到案經(jīng)過、扣押決定書及清單、微信及短信聊天記錄、鑒定報(bào)告、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。??

本院認(rèn)為，被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙伙同他人實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，系共同犯罪，其中楊某發(fā)、陳某某起主要作用，系主犯，錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十六條、二十七條的規(guī)定處罰；被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰；被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某、張某某、李某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人錢友帶領(lǐng)民警抓獲同案犯，系立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市新都區(qū)人民法院

檢察官：宋毅、鄧燦

檢察官助理：李海、凌黎

2020年7月17日

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附：

1.被告人楊某發(fā)、陳某某、錢余、胡某甲、李某甲、肖某某、劉某某現(xiàn)羈押在成都市看守所；

2.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1522894****）、李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1838814****）；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書9份，量刑建議45份；

4.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)。