湖南省益陽市資陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益資檢公訴刑訴〔2020〕36號

被告人楊建義，男，1958年**月**日出生，公民身份證號碼4323011958********，漢族，高中文化，益陽市**區(qū)供銷聯(lián)社退休職工，中共黨員，戶籍所在地益陽市資陽區(qū)**路**巷**號，現(xiàn)租住在益陽市資陽區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，2019年6月16日被益陽市公安局資陽分局刑事拘留；經我院批準，2019年7月19日被益陽市公安局資陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市公安局資陽分局偵查終結，以被告人楊建義涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年11月12日、2020年1月3日退回偵查機關補充偵查，偵查機關補充偵查完畢，分別于2019年12月11日，2020年2月3日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2015年6月至2019年3月期間，被告人楊建義謊稱可以幫人辦理職工養(yǎng)老社保，以收取檔案費、資料費、指標費、呈報費、參保費等名義，通過現(xiàn)金、銀行轉賬、微信轉賬等收款方式，在益陽市資陽區(qū)多地多次騙取多名被害人共計241.51萬元,其中已退還被害人3萬元。具體犯罪事實如下：

1、2018年4月8日通過中間人丁某某、郭某甲騙取被害人聶某甲4萬元。

2、2018年4月8日通過中間人丁某某、郭某甲騙取被害人聶某乙4萬元。

3、2018年4月8日通過中間人丁某某、郭某甲騙取被害人熊某甲4萬元。

4、2018年4月7日通過中間人丁某某騙取被害人王某甲4萬元。

5、2018年4月8日通過中間人丁某某騙取被害人胡某甲3萬元。

6、2018年6月11日通過中間人丁某某騙取被害人張某甲4萬元。

7、2018年11月16日通過中間人丁某某騙取被害人成某甲3萬元。

8、2018年6月12日通過中間人丁某某騙取被害人鄧某甲、劉某丁6萬元。

9、2018年4月7日通過中間人丁某某騙取被害人黃某丙3萬元。

10、2018年6月12日通過中間人丁某某騙取被害人陳某甲、龔某甲6萬元。

11、2015年6月30日通過中間人車某某騙取被害人符某某8.4萬元。

12、2015年至2017年通過中間人車某某騙取被害人劉某戊、項某某2.2萬元。

13、2016年10月3日通過中間人車某某騙取被害人賀某乙7.5萬元。

14、2016年10月3日通過中間人車某某騙取被害人鄧某乙7.5萬元。

15、2015年4月22日通過中間人車某某騙取被害人劉某己9萬元。

16、2018年12月19日通過中間人車某某騙取被害人項某某3.5萬元。

17、2017年11月26日通過中間人車某某騙取被害人李某某1萬元。

18、2019年3月2日通過中間人文某某騙取被害人張某乙3.5萬元。

19、2018年5月22日通過中間人車某某騙取被害人諶某甲3萬元。

20、2018年4月2日通過中間人車某某騙取被害人夏某甲3萬元。

21、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人黃某乙2.85萬元。

22、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人諶某乙2.85萬元。

23、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人郭某乙2.85萬元。

24、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人郭某丙2.85萬元。

25、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人郭某丁2.85萬元。

26、2018年10月至12月通過中間人李某某騙取被害人陳某乙2.85萬元。

27、2018年5月14日通過中間人汪某某騙取被害人劉某庚、曹某甲3.5萬元。

28、2018年5月14日通過中間人汪某某騙取被害人夏某乙4萬元。

29、2018年8月15日通過中間人汪某某騙取被害人彭某某4.37萬元。

30、2018年5月13日通過中間人汪某某騙取被害人劉某辛3.3萬元。

31、2018年8月2日通過中間人汪某某騙取被害人王某乙3.17萬元。

32、2018年5月21日通過中間人汪某某騙取被害人蔡某乙7.6萬元。

33、2015年4月通過中間人汪某某、賀某甲騙取被害人卜某甲6萬元。

34、2018年4月25日騙取被害人劉某壬3萬元。

35、2018年8月16日騙取被害人諶某丙4.3萬元。

36、2018年5月22日騙取被害人龍某某4.27萬元。

37、2018年12月騙取被害人羅某某6萬元。

38、2018年4月至2019年9月騙取被害人易某某2.5萬元。

39、2018年1月3日騙取被害人劉某癸2萬元。

40、2016年11月8日騙取被害人臧某甲8萬元。

41、2016年11月8日騙取被害人臧某乙8萬元。

42、2016年10月30日騙取被害人成某乙、李某乙8萬元。

43、2016年5月11日通過中間人趙某甲介紹騙取龔某乙、曹某某7.6萬元。

44、2018年1月至2019年2月騙取被害人盛某某、蔡某丙1.8萬元。

45、2016年1至2017年12月騙取被害人胡某乙、曹某乙5.6萬元，已退3萬。

46、2016年10月至12月騙取被害人熊某乙、肖某某10.8萬元。

47、2017年6月16日騙取被害人劉某子3萬元。

48、2017年5月26日騙取被害人石某某4萬元。

50、2016年2月24日騙取被害人曾某某6.5萬元。

51、2016年4月29日騙取被害人陳某乙、姜某某6.5萬元。??????52、2018年上半年騙取被害人趙某乙1萬元。

53、2016年2月24日騙取被害人周某某7萬元。

54、2016年3月10日騙取被害人卜某乙、郭某戊3萬元。

2019年6月16日，被告人楊某甲主動到公安機關投案自首，并如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經過、楊某甲寫給被害人的收據(jù)、被害人銀行轉賬記錄、微信轉賬記錄、楊某甲收款賬戶銀行流水單、丁某某、車某某、汪某某寫給被害人的收條、參保核查表、退休證明、協(xié)議書等書證；2.證人汪某某、丁某某、車某某、劉某甲、蔡某甲、黃某甲、趙某甲、譚某某、郭某甲、賀某甲、文某某、孟某某、楊某乙、劉某乙、劉某丙、曾某某；3.被害人聶某甲、熊某甲、王某甲、胡某甲、張某甲、成某甲、鄧某甲、黃某丙、陳某甲、龔某甲、符某某、劉某戊、賀某乙、鄧某乙、劉某己、項某某、賀某丙、諶某甲、夏某甲、黃某乙、郭某乙、郭某丙、郭某丁、曹某甲、夏某乙、彭某某、劉某辛、王某乙、蔡某乙、卜某甲、劉某壬、諶某丙、龍某某、羅某某、易某某、劉某癸、臧某甲、臧某乙、成某乙、龔某乙、盛某某、胡某乙、熊某乙、劉某子、石某某、曾某某、陳某乙躍、趙某乙、周某某、卜某乙等被害人陳述；4.被告人楊某甲的供述和辯解；5.提取筆錄。

本院認為，被告人楊建義以非法占有為目的，虛構事實，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院

檢察員：雷勝贏

2020年3月2日

附：1.被告人楊建義現(xiàn)羈押在益陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊，光盤1張。_?