江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢一部刑訴〔2020〕273號

被告人楊某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5222291995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省銅仁市***自治縣，住貴州省銅仁地區(qū)***自治縣**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯非法拘禁罪，于2019年3月14日被新余市渝水區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2020年7月18日因涉嫌非法拘禁罪被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2020年8月17日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被新余市公安局渝水分局于執(zhí)行逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2020年10月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，田某甲（已判決）等人在新余市渝水區(qū)以“****發(fā)展有限公司”（以下簡稱“天津**”）的名義，虛構(gòu)該公司“香妃麗人”、“睡火蓮”（每份2800元）等產(chǎn)品，以交友、談戀愛、找工作為名，使用QQ、微信等聊天工具，將被害人騙至傳銷窩點(diǎn)，限制其人身自由，再通過“找恐懼、涮面子，罵吃住差，找平衡感，談投資，買產(chǎn)品上線”的方式（該組織套路），對被害人采取24小時(shí)看守、毆打、脅迫、上課“洗腦”、體罰、虐待等方式，逼迫被害人購買不存在的“產(chǎn)品”加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，拉人頭，組織實(shí)施搶劫、非法拘禁等違法犯罪活動。

其組織結(jié)構(gòu)為一級A級別老總，二級B級別老總（大B級別、小B級別）、三級C級別大領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)（大主任、主任），四級為老板（女性稱為國寶）級別。

該組織通過上級領(lǐng)導(dǎo)下級進(jìn)行運(yùn)行，組織分工明確，重要成員基本固定，團(tuán)伙以窩點(diǎn)為單位的形式糾集在一起。

在該組織中，田某甲為A級別大老總，掌控整個犯罪集團(tuán)及違法所得的錢財(cái)。2017年，田某甲先后將田某乙、王某甲、魏某甲（均已判決）提拔為大B級別老總，將其經(jīng)營管理的團(tuán)隊(duì)全部交給了田某乙、王某甲、魏某甲管理，其只領(lǐng)取“工資”。該組織逐步演變?yōu)樘锬骋?、王某甲、魏某甲分別帶隊(duì)又相互合作的三個惡勢力犯罪集團(tuán)。

上述三個惡勢力犯罪集團(tuán)人員眾多。其主要結(jié)構(gòu)情況為：田某乙下級有小B級別老總崔某、高某（已判決）等人，大主任甘某等人，小主任被告人韋某某、秦某某（已判決）等人，老板級別成員楊某甲、陳某、代某某、劉某甲、王某乙、羅某某、姜某某（均已經(jīng)判決）等人；王某甲下級有小B級別老總劉某乙、王某丙、雷某（已判決）等人，大主任羅甲（已判決），小主任廖某某、袁某甲、唐某某、梁某某、蔣某某、潘某、賀某某（均已判決）等人，老板級別成員有被告人楊某、魏某某、劉某某、何某某、羊某（均已判決）等人；魏某甲下級有小B級別老總?cè)f甲（另案處理），大主任邱某某、吳某甲，小主任喻某某、蔣某某（均已判決）等人，老板級別成員岑某某、羅甲、顏某某、甘某甲、劉某丙、龍某某、李某甲、黃某甲、楊甲（均已判決)等人。

該組織分工明確。小B級別老總負(fù)責(zé)工資發(fā)放等事務(wù)；大主任直接管理小主任；小主任一般負(fù)責(zé)一個窩點(diǎn)內(nèi)具體事務(wù)，稱之為一個“家”。各窩點(diǎn)之間相互配合，人員經(jīng)常流動，不斷變換。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成員為管家，負(fù)責(zé)協(xié)助主任管理該“家”的日常工作；安排“家”里的女性成員（內(nèi)部稱之為“國寶”）或其他成員以交友、談戀愛、找工作等為幌子，將新人（被害人，還未加入組織人員）騙到“家”中；再由“家”里的其他成員一起對新人進(jìn)行控制；接下來，實(shí)施上述“搞恐懼、涮面子”等一系列組織套路，逼迫新人購買虛構(gòu)的“產(chǎn)品”加入組織。組織成員各司其職，各團(tuán)隊(duì)從被害人處搜刮到的錢財(cái)通過層層上交到帶隊(duì)管理的田某甲、田某乙、王某甲、魏某甲處。

田某甲、魏某甲與田某乙、王某甲在管理團(tuán)隊(duì)時(shí)，按照組織慣例，密切合作，在接新人過程中相互幫忙。田某甲、魏某甲、田某乙、王某甲惡勢力犯罪集團(tuán)在本市及景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)先后實(shí)施了對被害人李某某、秦某某、林某某4人搶劫案、對被害人李某某、楊某某22人非法拘禁案等違法犯罪活動，劫掠錢財(cái),為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。

被告人楊某2017年底被騙至新余后加入該組織，系王某甲惡勢力犯罪集團(tuán)老板級別成員，2018年期間先后參與了王某甲惡勢力犯罪集團(tuán)組織策劃的對被害人李某某搶劫、非法拘禁案、對被害人周某某非法拘禁案。

1.李某某被搶劫、非法拘禁事實(shí)

2018年7月20日，在被告人羅甲等人的安排下，被害人李某某被羊某騙至新余市，羊某和何某某將李某某接至本市**路**附近**小區(qū)*單元**室。在窩點(diǎn)家長廖某某的安排下，劉某某（管家）等多名傳銷人員對李某某采取看守上廁所、接打電話、聽課洗腦等方式限制人身自由。次日，袁某甲到該窩點(diǎn)對李某某“搞恐懼、涮面子”，以威脅砍手、割腎臟、挖眼角膜等方式逼迫李某某報(bào)出銀行卡密碼。被告人楊某在廖某某的指使下充當(dāng)黑臉，在袁某甲的示意下，楊某掐住李某某脖子，劉某某、趙某某、楊某乙、魏某某、陳乙、張某甲（均已判決）等人對李某某實(shí)施毛巾堵嘴、摁手摁腳，逼迫李某某報(bào)出手機(jī)支付寶、微信、銀行卡密碼。接下來幾天，按照組織固定套路，潘某、唐某某、梁某某先后到窩點(diǎn)對李某某實(shí)施“罵吃住差”、“找平衡感”、“談投資”等組織套路，對李某某威脅、辱罵、恐嚇、洗腦。7月25日，廖某某、劉某某、羊某通過操作李某某的手機(jī)將其銀行信用卡、微信、支付寶和現(xiàn)金轉(zhuǎn)出，逼迫李某某用126000元錢購買45套不存在的傳銷產(chǎn)品，該款被羅甲等取走。直至同年8月6日，李某某才被民警解救。

2.周某某被非法拘禁事實(shí)

2018年4月20日左右，在王某甲、羅甲等人的安排下，被害人周某某被潘某以談朋友的名義騙至新余，潘某和何某某將其接入蔣某某負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)內(nèi)。在該窩點(diǎn)，被告人楊某伙同羅甲、梁某某、廖某某、張某丙、田某丙等其他傳銷人員對周某某恐嚇、辱罵、威脅、24小時(shí)看守睡覺、上廁所、接打電話，非法限制其人身自由。后周某某購買“產(chǎn)品”加入該組織。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信轉(zhuǎn)賬記錄、報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、前科證明、刑事判決書等書證；

2.同案證人魏某某、趙某某、劉某某、張某丁等人的證言；

3.被害人李某某、周某某的陳述；

4.被告人楊某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。本案被告人楊某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某加入王某甲惡勢力犯罪集團(tuán)，與傳銷組織人員經(jīng)常糾集在一起，采取暴力、脅迫等手段強(qiáng)行劫取他人財(cái)物或采取毆打、脅迫、24小時(shí)看守等手段非法限制他人人身自由，逼迫“新人”購買虛無“產(chǎn)品”加入傳銷組織，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。楊某系王某甲惡勢力犯罪集團(tuán)的一般參加者，屬從犯。

被告人楊某在廖某某的指使下，伙同他人以非法占有為目的，以暴力、脅迫方法搶劫被害人李某某財(cái)物價(jià)值人民幣126000元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。在該搶劫案中，楊某屬從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定的情節(jié)。

被告人楊某為迫使李某某、周某某加入非法組織，非法限制李某某、周某某人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，其具有毆打、侮辱情節(jié)，應(yīng)從重處罰。

被告人楊某同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)。

建議以搶劫罪、非法拘禁罪判處被告人楊某有期徒刑八年，并處罰金人民幣一萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省新余市渝水區(qū)人民法院

檢察長：楊洋

檢察官：劉文寧

2020年11月9日

附件：

1.被告人楊某現(xiàn)羈押在新余市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。