江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

常經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕166號(hào)　

被告人楊某某，男性，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412231992********，漢族，初中二年級(jí)文化，上海**文化傳媒有限公司常州分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，暫住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**室（戶籍地安徽省亳州市渦陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周發(fā)成，男性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203821985********，漢族，大專文化，暫住江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍地江蘇省徐州市邳州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人周發(fā)成因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

被告人史英峰，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3204021987********，漢族，中專文化，戶籍地江蘇省常州市天寧區(qū)**街道**園**幢**單元**室。被告人史英峰因涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日被常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被該分局執(zhí)行逮捕。

本案由常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰涉嫌詐騙罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人楊某某、史英峰及辯護(hù)律師、被害人陳某甲等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人楊某某在經(jīng)營(yíng)上海**文化傳媒有限公司常州分公司過(guò)程中，與蔣某甲（另案處理）商議后引進(jìn)“開(kāi)源國(guó)信”(后更名為“中建國(guó)信”)虛擬股票平臺(tái)，后糾集、招募業(yè)務(wù)員誘騙他人向“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)“投資”炒股。在作案過(guò)程中，被告人楊某某將業(yè)務(wù)員分為兩個(gè)“業(yè)務(wù)組”，被告人周發(fā)成、史英峰及席某某（另案處理）均擔(dān)任組長(zhǎng)并負(fù)責(zé)股票分析，業(yè)務(wù)員通過(guò)撥打電話、添加微信等方式尋找目標(biāo)“客戶”，謊稱可向“客戶”提供股票配資，并通過(guò)發(fā)送虛假盈利圖等方式騙取“客戶”信任，讓“客戶”誤以為“中建國(guó)信”是正規(guī)炒股平臺(tái)，誘騙“客戶”向上述虛擬股票平臺(tái)匯入資金，后通過(guò)周發(fā)成、史英峰、席某某反向推薦、強(qiáng)制平倉(cāng)等手段制造他人炒股虧損的假象，從被害人陳某甲、王某甲、王某乙等人處騙取錢財(cái)，以此非法獲利，通過(guò)上述手段，被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰等人形成了較為穩(wěn)定的詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)成員均按照約定從中漁利。

2019年7月至12月19日期間，被告人楊某某領(lǐng)導(dǎo)周發(fā)成、史英峰、席某某指導(dǎo)業(yè)務(wù)員楊某某、黎某甲、何某甲、李某甲、王某丙、李某乙、賈某某、徐某某、李某丙（均另案處理）通過(guò)上述手段，騙取40名被害人人民幣共計(jì)1884591.01元。其中，被告人周發(fā)成參與詐騙數(shù)額為人民幣684033.01元，被告人史英峰參與詐騙數(shù)額為人民幣491509元。

1.2019年8月至11月，楊某某誘騙被害人陳某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣133566元。

2.2019年8月至12月，楊某某誘騙被害人王某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣71164元。

3.2019年8月至11月，被告人周發(fā)成伙同組員楊某某誘騙被害人王某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣138499元。

4.2019年9月至11月，被告人周發(fā)成伙同組員楊某某誘騙被害人何某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣10608元。

5.2019年10月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員楊某某誘騙被害人朱某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣64602元。

6.2019年12月，被告人周發(fā)成伙同組員楊某某誘騙被害人鐘某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣27000元。

7.2019年7月至11月，黎某甲誘騙被害人李某丁進(jìn)在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣108033元。

8.2019年7月至12月，黎某甲誘騙被害人王某丁在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣37756元。

9.2019年8月至12月，黎某甲誘騙被害人趙某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣116944元。

10.2019年7月至11月，何某甲誘騙被害人唐某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣23623元。

11.2019年8月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員何某甲誘騙被害人陳某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣12952元。

12.2019年9月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員何某甲誘騙被害人黃某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣96343元。

13.2019年9月，被告人周發(fā)成伙同組員何某甲誘騙被害人李某戊在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣8105元。

14.2019年10月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員何某甲誘騙被害人劉某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣27506.01元。

15.2019年8月至10月，李某甲誘騙被害人朱某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣139024元。

16.2019年8月至12月，王某丙誘騙被害人黎某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣78939元。

17.2019年9月至10月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人汪某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣47616元。

18.2019年9月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人劉某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣78711元。

19.2019年9月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人劉某丙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣18084元。

20.2019年9月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人雷某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣56418元。

21.2019年10月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人張某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣10900元。

22.2019年10月至11月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人許某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣16901元。

23.2019年10月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人劉某丁在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣15284元。

24.2019年10月至12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人李某己在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣31504元。

25.2019年12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人黃某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣11000元。

26.2019年12月，被告人周發(fā)成伙同組員王某丙誘騙被害人康某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣12000元。

27.2019年9月至10月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人黃某丙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣18277元。

28.2019年9月至10月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人周某甲在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣10556元。

29.2019年10月至12月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人高某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣77548元。

30.2019年10月至11月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人蔣某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣80500元。

31.2019年11月至12月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人龐某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣103506元。

32.2019年11月至12月，被告人史英峰伙同組員李某乙誘騙被害人馬某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣29124元。

33.2019年9月至10月，被告人史英峰伙同組員賈某某誘騙被害人劉某戊在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣37058元。

34.2019年10月至11月，被告人史英峰伙同組員賈某某誘騙被害人蔣某丙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣36000元。

35.2019年10月至12月，被告人史英峰伙同組員賈某某誘騙被害人逯某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣37000元。

36.2019年10月至11月，被告人史英峰伙同組員賈某某誘騙被害人郭某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣8327元。

37.2019年10月至11月，被告人史英峰伙同組員徐某某誘騙被害人陳某丙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣9847元。

38.2019年10月，被告人史英峰伙同組員徐某某誘騙被害人余某某在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣12504元。

39.2019年10月至11月，被告人史英峰伙同組員李某丙誘騙被害人張某乙在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣10254元。

40.2019年10月至12月，被告人史英峰伙同組員李某丙誘騙被害人李某庚在“中建國(guó)信”虛擬股票平臺(tái)投資炒股，騙取人民幣21008元。

案發(fā)后，被告人楊某某、史英峰如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口信息表、支付寶交易記錄等書證；

2.證人馮某某、章某某、周某乙等人的證言；

3.被害人陳某甲、王某甲、王某乙等人的陳述；

4.被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰的供述和辯解；

5.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)、提取、搜查筆錄等；

6.常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局提供的電子數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人楊某某、史英峰對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中，被告人楊某某、周發(fā)成詐騙數(shù)額特別巨大，被告人史英峰詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰等人為實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)，被告人楊某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人周發(fā)成、史英峰在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人楊某某、史英峰認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某、史英峰如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢?察?官?李方方

?????????????????????????????????2020年5月21日

附件：1.被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰現(xiàn)羈押于常州市武進(jìn)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.從被告人楊某某、周發(fā)成、史英峰處查獲的手機(jī)、電腦硬盤等涉案物品，均暫扣于常州市公安局常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。