天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢三部刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人楊小某（化名李豐），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103811980********，漢族，小學(xué)文化，原天津市**商貿(mào)有限公司**、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**，現(xiàn)住遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村（戶(hù)籍所在地：遼寧省海城市**街**號(hào)）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人郝某甲（化名郝某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2102831988********，漢族，初中文化，天津市**商貿(mào)有限公司、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**，現(xiàn)住北京市海淀區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**室（戶(hù)籍所在地：遼寧省莊河市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因本案于2019年6月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月25日被取保候?qū)彙?019年8月16日被本院取保候?qū)彙?/span>

????本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人楊小某、郝某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年9月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年9月30日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年10月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年11月30日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月30日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月至2016年8月，被告人楊小某先后擔(dān)任天津市**商貿(mào)有限公司**、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**。期間，被告人楊小某組織、領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)人員通過(guò)發(fā)放宣傳單、撥打電話(huà)等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，以投資該公司酒類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品每月返還13.3%至16%的廣告費(fèi)、合同到期高價(jià)回購(gòu)為誘，通過(guò)與集資參與人簽訂《**銷(xiāo)售合同》、《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》的方式吸攬資金。被告人楊小某共向一百余名集資參與人吸攬資金人民幣900余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣700余萬(wàn)元。

2015年6月至2016年8月，被告人郝某甲先后擔(dān)任天津市**商貿(mào)有限公司、天津市**商貿(mào)有限公司**分公司**。期間，被告人郝某甲通過(guò)上述方式向二十余名集資參與人吸攬資金人民幣200余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣100余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年6月17日將被告人楊小某抓獲，同年6月19日將被告人郝某甲抓獲。案發(fā)后，被告人郝某甲退繳違法所得人民幣4萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.吳某某等證人的證言及李某某等同案犯的供述；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明材料、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、工商登記信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、扣押清單、房屋租賃合同等書(shū)證；

4.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)示意圖；

5.被告人楊小某、郝某甲的供述和辯解。

????本院認(rèn)為，被告人楊小某、郝某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人楊小某、郝某甲系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：王智瑋

2020年1月16日

附：

1.被告人楊小某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人郝某甲現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系方式1367411****、1346666****。

2.偵查卷二十冊(cè)、補(bǔ)充材料一份。

3.《量刑建議書(shū)》四份。