廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕2494號

被告人楊家榮，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3623221968********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系廣州**資源開發(fā)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地為江西省上饒市廣豐縣**街道**角**區(qū)**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2015年5月11日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2015年6月2日經(jīng)本院不批準逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局取保候?qū)?，?016年6月1日被廣州市公安局花都區(qū)分局解除取保候?qū)彛?018年11月22日經(jīng)本院批準，于2019年4月10日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人楊家榮涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年上半年，被告人楊家榮伙同同案人徐某某（已起訴）到廣西壯族自治區(qū)桂林市資源縣考察并意欲收購同案人劉某某（已起訴）位于上址的礦山，后與廣州**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“**投資公司”）約定共同合作，由被告人楊家榮經(jīng)營的江西**投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“江西**公司”）、**投資公司分別出資495萬元、505萬元成立廣州**礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司（以下簡稱“**資源公司”），以收購劉某某經(jīng)營的資源縣**礦業(yè)有限公司（以下簡稱“**公司”）90%的股權(quán)，并通過**公司收購該地區(qū)的其他礦山。

2012年7月23日，在被告人楊家榮的擔保下，**投資公司與**公司簽訂《廣西資源縣螢石礦開發(fā)意向書》，雙方在**公司聲稱已取得瓜里雙滑江漸底下斜井螢石礦、資源縣梅溪胡家田翻田沖螢石礦、資源縣梅溪源北螢石礦3個礦山（含采礦權(quán)）的權(quán)利憑證的基礎(chǔ)上，確定合作的標的為“9個礦山、1個選礦廠”，即瓜里雙滑江漸底下斜井、資源縣梅溪胡家田翻田沖螢石礦、資源縣梅溪源北螢石礦、資源縣梅溪鄉(xiāng)隨灘勾公石螢石礦、資源縣梅溪鄉(xiāng)隨灘蕎麥沖螢石礦、梅溪鄉(xiāng)大水坑螢石礦、富源螢石礦、梅溪鄉(xiāng)大水坑杉樹沖螢石礦、梅溪鄉(xiāng)大水坑炸力槽螢石礦和資源縣**礦業(yè)有限公司選礦廠，總價為6600萬元，并由**投資公司一方出資5940萬元，占入股后的**礦業(yè)有限公司90%的股權(quán)。

2012年7月24日，被告人楊家榮以資金緊張為由，向廣東省核工業(yè)地質(zhì)局、**投資公司借款注冊資金495萬元，并約定“以實到銀行賬戶時間為準20天內(nèi)歸還。20天內(nèi)未歸還，新公司就沒有其公司股份”。2012年8月13日，**資源公司如約成立，被告人楊家榮任總經(jīng)理一職。

在實際收購礦山過程中，**公司卻稱下屬僅有瓜里雙滑江漸底下斜井螢石礦、資源縣梅溪胡家田翻田沖螢石礦的采礦權(quán)共2個以及資源縣**礦業(yè)有限公司選礦廠1個，并以2500萬元的價格向**資源公司轉(zhuǎn)讓。同時，被告人楊家榮伙同任職收購后的**公司總經(jīng)理徐某某、股東劉某某偽造資源縣梅溪鄉(xiāng)隨灘富源螢石礦、大水坑杉樹沖螢石礦、大水坑炸力糟螢石礦、勾公石螢石礦、蕎麥沖螢石礦的收購合同，利用陰陽合同的方式虛增了收購價款1980萬元向**資源公司請款。此外，被告人楊家榮及徐某某、劉某某等人又促成了**公司于2013年2月以1428萬元的價格收購資源縣椒子水螢石礦。由此，**資源公司先后向**公司或劉某某本人支付了共計6175萬元，其中被告人楊家榮“出資”2775萬元后侵占了收購款1150萬元。而且，被告人楊家榮隱瞞了其系與****礦業(yè)有限公司（以下簡稱“****公司”）共同合作的事實，其中的1900萬元實際系由****公司出資，并在未歸還上述的注冊資金495萬元、依約已無公司股權(quán)的情況下，于2013年8月29日將江西**公司在**資源公司所占的49.5%的股份全部轉(zhuǎn)讓給****公司。上述的礦山被收購后，由于存在村民糾紛、被水淹沒、環(huán)保設(shè)施、成本等諸多問題亦從未被開采。

除此之外，被告人楊家榮伙同同案人徐某某擅自利用**公司作擔保，于2013年3月8日向資源縣雙益寄賣行借款1500萬元，于2013年5月29日向唐某某借款1400萬元（含260萬元利息），致使**公司于2015年12月被起訴至法院。

2015年5月11日，被告人楊家榮在呼和浩特集寧南站鐵道大廈被公安民警抓獲。2019年4月10日，被告人楊家榮在重慶市巴南區(qū)G65高速收費站再次被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人身份材料、工商登記資料、會議記錄、廣西資源縣螢石礦開發(fā)意向書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同等書證；2.證人曾某某、胡某某、黃某某等人的證言以及同案人劉某某、徐某某的供述；3.被害單位廣州**礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司委托代理人李某某的陳述；4.被告人楊家榮的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認、指認筆錄等。

本院認為，被告人楊家榮伙同同案人利用職務(wù)上的便利，將本單位財務(wù)非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務(wù)侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：趙栩

2019年12月4日

附：

????1.被告人楊家榮現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

????2.卷宗材料和證據(jù)共20冊、光盤1張。

????3.證據(jù)目錄及證人名單各1份。