天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢漢公訴刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人楊宏偉，男，1974年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301021974********，漢族，初中文化，原杭州**有限公司天津分公司法人兼**，戶籍地為黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室。2017年9月29日因犯非法吸收公眾存款罪被江蘇省昆山市人民法院判處有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；2018年10月29日因犯非法吸收公眾存款罪被大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元，與前罪所判有期徒刑實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪從江蘇省丁山監(jiān)獄押解回津。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人楊宏偉涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年12月25日告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。同年7月28日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，同年8月9日第一次退回補(bǔ)充偵查，同年9月9日補(bǔ)查重報(bào)，同年10月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，同年10月24日第二次退回補(bǔ)充偵查，同年11月22日補(bǔ)查重報(bào)，同年12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人楊宏偉在天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）注冊(cè)成立杭州**有限公司天津分公司，其本人擔(dān)任該公司的法定代表人。公司成立后，被告人楊宏偉在明知不具備相關(guān)資質(zhì)的情況下，通過(guò)發(fā)放宣傳單、開(kāi)推介會(huì)、到現(xiàn)場(chǎng)參觀等宣傳手段，以寄賣(mài)銷(xiāo)售“百草酒”為名，許以高額利息吸引投資者投資，通過(guò)與投資者簽訂《銷(xiāo)售合同書(shū)》、《產(chǎn)品委托寄賣(mài)協(xié)議書(shū)》的方式，陸續(xù)向王某某、周某某、蔣某某等44人非法吸收資金，共計(jì)人民幣三百余萬(wàn)元。被告人楊宏偉后被查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、企業(yè)注冊(cè)登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《銷(xiāo)售合同書(shū)》、《產(chǎn)品委托寄賣(mài)協(xié)議書(shū)》、收款憑證、銀行卡交易流水、刑事判決書(shū)、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等書(shū)證材料；2、證人任某某、李某某、林某某、王某某、周某某、蔣某某等證人的證言；3、被告人楊宏偉的供述與辯解。4、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊宏偉對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊宏偉非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家的金融管理制度，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊宏偉在前罪判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前還有其他罪沒(méi)有判決，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊宏偉歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人楊宏偉在有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月間量刑，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：鄭和君

2020年1月6日

附：

1、被告人楊宏偉現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)八冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書(shū)一冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

5、證人（鑒定人）名單一份。

6、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。