安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書

歙檢刑訴〔2019〕139號(hào)

被告人楊某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304231984********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，現(xiàn)住湖南省衡陽市衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2012年5月15日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月16日被歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年8月,被告人楊某某與付某某（湖南郴州人，另案處理）合謀組織人員冒充股票機(jī)構(gòu)以推薦股票提供炒股信息名義向股民詐騙錢財(cái)。二人在湖南省郴州市租用場地，購置電話、電腦等工具，陸續(xù)召集了金某某（已判刑）、黃某甲（已判刑）、胡某某（已判刑）、歐陽某甲（已判刑）、歐陽某乙（已判刑）、肖某某（已判刑）、王某某（已判刑）、劉某甲（已判刑）、黃某乙（已判刑）、董某某（已判刑）、姜某某（已判刑）及劉某乙等人加入，以“中鼎財(cái)經(jīng)”、“天天財(cái)經(jīng)”為名（2011年春節(jié)后“中鼎財(cái)經(jīng)”改名為“天天財(cái)經(jīng)”）,內(nèi)部實(shí)行公司化管理及運(yùn)作，對(duì)人員進(jìn)行分工，設(shè)有經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、老師、業(yè)務(wù)員等職位，以所謂的“開發(fā)客戶”、“帶客戶升級(jí)”、“消化客戶”等名目開展“業(yè)務(wù)”，以顯示其專業(yè)性，騙取股民的信任。其中,在“中鼎財(cái)經(jīng)”期間，楊某某、付某某充當(dāng)經(jīng)理親自管理，下設(shè)兩個(gè)業(yè)務(wù)組，分別由金某某、黃某甲任主任，金某某所帶的業(yè)務(wù)員有胡某某、肖某某等人，黃某甲帶的業(yè)務(wù)員有歐陽某乙等人，歐陽某甲充當(dāng)指導(dǎo)股民炒股的老師并負(fù)責(zé)消化客戶；“中鼎財(cái)經(jīng)”改名為“天天財(cái)經(jīng)”后，楊某某、付某某指使金某某任經(jīng)理全面負(fù)責(zé)、劉某甲任副經(jīng)理協(xié)助管理，下設(shè)一個(gè)業(yè)務(wù)組，由黃某甲任主任，業(yè)務(wù)員有胡某某、肖某某、歐陽某乙和王某某、黃某乙、姜某某、劉某乙等人，歐陽某甲仍充當(dāng)老師，董某某于2011年4月中旬到“天天財(cái)經(jīng)”，受楊某某、金某某的指使，幫助管理賬目、統(tǒng)計(jì)業(yè)績、后勤服務(wù)，并以其名義開立一建行賬戶用于詐騙等。股民聯(lián)系號(hào)碼和股票信息資料由楊某某、付某某負(fù)責(zé)搜集、提供，下發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員以公司助理身份與股民電信聯(lián)系，宣稱公司是專業(yè)從事股票咨詢服務(wù)的，配備有操盤手、股票分析師、股票專家之類的專業(yè)人員，可以為股民提供股票信息，并有專業(yè)老師、股票專家指導(dǎo)股民炒股，騙取股民信任后，便以入會(huì)費(fèi)、咨詢服務(wù)費(fèi)等名目要求股民匯款至專設(shè)的賬戶（此即所謂的“開發(fā)客戶”）。股民匯款查收后，便由歐陽某甲等人冒充指導(dǎo)老師帶股民炒股。對(duì)可以繼續(xù)騙取匯款的股民，一般則推薦給胡某某，由其以“陳總監(jiān)”名義冒充股票專家身份與股民聯(lián)系，以加入高級(jí)會(huì)員、能獲取高額回報(bào)等理由騙取股民交更高費(fèi)用（此即所謂的“帶客戶升級(jí)”）；對(duì)不愿繼續(xù)交錢的股民，則由老師和業(yè)務(wù)員及其他成員間相互配合，編造各種理由進(jìn)行應(yīng)付，直至股民不再打電話（此即所謂的“消化客戶”）。所得贓款按業(yè)績提成或固定工資的形式由楊某某、付某某按月分發(fā)給各成員，余款去除電話費(fèi)、場地租賃費(fèi)及日常開支等由楊某某、付某某平分。截止2011年4月26日，該團(tuán)伙共騙取全國各地的股民匯款計(jì)681270元。

2011年4月26日下午5時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在湖南省郴州市**區(qū)**處**單元**室將金某某、黃某甲、胡某某、歐陽某甲、歐陽某乙、肖某某、王某某、劉某甲、黃某乙、董某某及姜某某、劉某乙當(dāng)場抓獲，查扣固定電話、手機(jī)、電腦等作案工具及電腦U盤、客戶審批單、客戶資料表、銀行卡等物品，其中，查扣董某某開立的建行賬戶上的贓款268600元。

被告人楊某某于2011年11月14日向郴州市公安局投案自首，同日被歙縣公安局取保候?qū)彙：髼钅衬尺`反取保候?qū)徱?guī)定負(fù)案在逃，?2019年3月16日被廣州市公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歙縣公安局實(shí)施抓捕時(shí)現(xiàn)場查扣的涉案物品及扣押物品清單；湖南省郴州市工商局出具的證明；銀行匯款憑證及查詢記錄；從電信部門調(diào)取的通信記錄；被告人楊某某的戶籍證明；被告人楊某某及同案人的抓獲經(jīng)過等；

2.歙縣人民法院（2012）歙刑初字第00024號(hào)，（2012）歙刑初字第00108號(hào)刑事判決書；黃山市中級(jí)人民法院（2012）黃中法刑終字第00034號(hào)刑事裁定書；

3.?被害人葉某某、蓋某某、屈某某等人的陳述；

4.同案人金某某、黃某甲、胡某某、劉某甲、歐陽某甲、歐陽某乙、肖某某、王某某、黃某乙、董某某、姜某某、劉某乙的供述和辯解；

5.歙縣公安局實(shí)施抓捕時(shí)制作的現(xiàn)場檢查筆錄、示意圖及攝制的現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，被告人楊某某與付某某組織人員，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在共同詐騙犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

歙縣人民法院

檢察員：潘裕忠

2019年8月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)押于歙縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。