江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1283號

被告人楊某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼3201131977********，漢族，大學文化，出生于江蘇省南京市，南京**生物技術有限公司職員，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**幢**單元**室。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019?年5月20日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月26日經本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知集資參與人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、集資參與人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。2019年8月16日、10月31日，本案經依法批準延長審查起訴期限各半個月。2019年8月31日、11月15日，本院以事實不清、證據不足退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，2019年9月30日、12月15日，該分局重新移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

自2016年以來，施某某（另案處理）以其公司即“江蘇**資產管理有限公司”的名義，通過口口相傳的方式，以年息10%-15%的高額利率誘惑，向集資參與人非法吸收資金。

被告人楊某某于2016年9月至2018年9月期間，在江蘇**資產管理有限公司**分部（南京市鼓樓區(qū)**大街**號）擔任團隊經理、部門經理，吸收投資者達60余人，吸收資金達人民幣1800余萬元，并以該所在營業(yè)部業(yè)務員績效提成量的10-15%拿取提成，非法獲利人民幣20余萬元。

2019年5月20日，被告人楊某某主動到公安機關投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。審查起訴期間，被告人楊某某親屬代為退出非法所得人民幣10萬元。部分集資參與人表示諒解。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息、受案登記表、案發(fā)到案經過、營業(yè)執(zhí)照等書證；

2.證人汲某某、石某某、施某某等人以及集資參與人戴某某等人的證言；

3.被告人楊某某的供述和辯解；

4.涉案資金的專項審計報告；

5.南京市公安局鼓樓分局制作的辨認筆錄等工作筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：呂鵬

2019年12月26日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于南京市第二看守所。

2.全部案件材料。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4．《適用簡易程序建議書》一份?！?/span>