義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕4627號

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3303241983********，漢族，高中文化，家住浙江省永嘉縣**街道**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月29日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕；2019年10月30日，被義烏市公安局取保候?qū)?/span>。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月份，境外犯罪分子聯(lián)系陳某某（另案處理）負責物色境內(nèi)銀行賬戶，用于接受芬蘭公司被詐騙的外幣贓款。陳某某答應(yīng)給林某某（已判刑）一定的好處后，通過林某某找到被告人楊某某，林某某答應(yīng)給予被告人楊某某一定的好處并約定：由被告人楊某某物色接款賬戶并提供給林某某，林某某將賬戶提供給陳某某，陳某某聯(lián)系上家將外幣贓款打入被告人楊某某提供的賬戶，被告人楊某某物色下一級接款賬戶將外幣轉(zhuǎn)化為人民幣；陳某某將接收人民幣的賬戶發(fā)給林某某，由林某某將人民幣賬戶轉(zhuǎn)發(fā)給被告人楊某某，被告人楊某某將轉(zhuǎn)化后的人民幣款項扣除手續(xù)費后打入陳某某提供的人民幣賬戶。具體為：

2018年8月初，陳某某找到林某某，按照事先約定，由被告人楊某某提供物色接款賬戶并將外幣轉(zhuǎn)化為人民幣。被告人楊某某應(yīng)當知道所接收的外幣來路不正，仍通過林某甲（已判刑）物色了葉某某（已判刑）卡號為OSA138436*******浦發(fā)銀行賬號作為接款賬戶，該賬戶分別于2018年8月2日、8月3日接收陳某某聯(lián)系的國外賬戶轉(zhuǎn)來的993209歐元（折合人民幣7871181.32元）、981006歐元（折合人民幣7770548.53元）。2018年8月2日，被告人楊某某將988000歐元轉(zhuǎn)入經(jīng)由金某某（已判刑）物色的劉某某、馬某某、馬某甲（均已判刑）提供的李某甲卡號為3907******香港恒生銀行賬戶內(nèi)進行結(jié)匯，該款項到賬后，被劉某某、馬某某、馬某甲、楊某某（已判刑）占為己有。2018年8月3日，被告人楊某某操作葉某某卡號為OSA1384*******浦發(fā)銀行賬號轉(zhuǎn)入王某某（已判刑）卡號為156021**********浙江稠州商業(yè)銀行卡內(nèi)980600歐元，王某某收到980495歐元。同日，王某某把799600歐元轉(zhuǎn)入自己卡號為6210**********浙江稠州商業(yè)銀行卡內(nèi)進行結(jié)匯，8月6日王某某把180895歐元轉(zhuǎn)入卡號為621**********浙江稠州商業(yè)銀行卡內(nèi)進行結(jié)匯，該兩筆款項共計結(jié)匯人民幣7767896.19元，金某某操作王某某的網(wǎng)銀將結(jié)匯后的款項轉(zhuǎn)給被告人楊某某提供的賬號，被告人楊某某再將上述款項扣除手續(xù)費后轉(zhuǎn)至陳某某提供的賬戶。

2019年10月29日，被告人楊某某主動從國外回到義烏市向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、常住人口基本信息，刑事報案書，銀行交易記錄及憑證，共犯刑事判決書；

2、證人金某某、林某某、林某乙、劉某某、葉某某、馬某某、馬某甲、楊某某、李某甲、林某甲的證言，情況說明，歸案經(jīng)過；

3、被告人楊某某的供述；

4、人員辨認筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)光盤。

本院認為，被告人楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某某主動向公安機關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

義烏市人民法院

檢察官：劉晶

2020年7月9日

??????????????????????????????????????（院印）

附件：

1.被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：150********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊（電子卷宗）。