土默特左旗人民檢察院　

起?訴?書

土左檢一部刑訴〔2020〕142號(hào)　

被告人楊衛(wèi)某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1324231979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，中共黨員。戶籍所在地河北省保定市徐水區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住河北省保定市涿州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2016年8月29日因涉嫌詐騙被陜西省西安市公安局灞橋分局決定刑事拘留后上網(wǎng)追逃，2019年12月10日被土默特左旗公安局民警在河北省涿州市宇淺涂料廠抓獲。2019年12月10日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得被土默特左旗公安局刑事拘留，2019年12月20日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由土默特左旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由土默特左旗公安局偵查終結(jié)，以被告人楊衛(wèi)某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年5月29日一次退回土默特左旗公安局補(bǔ)充偵查，土默特左旗公安局于2019年6月29日補(bǔ)充偵查完畢二次移送本院審查起訴。2020年5月17日依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法延期審查查明：

1、2015年4月5日，被告人楊衛(wèi)某經(jīng)人介紹向劉某甲等人收購(gòu)一臺(tái)小松牌挖掘機(jī)（型號(hào)：KOMATSU，機(jī)型：PC360-7，機(jī)號(hào)：******，發(fā)動(dòng)機(jī)編號(hào)：******），該挖掘機(jī)實(shí)際為劉某甲等人犯罪所得。在劉某甲等人未能提供該小松挖掘機(jī)合法憑證情況下，被告人楊衛(wèi)某以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格320000元人民幣向劉某甲等人收購(gòu)該挖掘機(jī)。經(jīng)土默特左旗價(jià)格認(rèn)證中心以土左價(jià)認(rèn)鑒字【2019】第71號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書認(rèn)定，該小松挖掘機(jī)價(jià)值1242500元人民幣。2015年4月28日，被告人楊衛(wèi)某又將該挖掘機(jī)以750000元人民幣轉(zhuǎn)售歐某甲。現(xiàn)涉案挖掘機(jī)已追回。

2、2016年8月10日，被告人楊衛(wèi)某向韓某某收購(gòu)一臺(tái)力士德牌挖掘機(jī)，該挖掘機(jī)實(shí)際為韓某某犯罪所得。在韓某某未能提供該力士德挖掘機(jī)（車序列號(hào)：******）合法憑證的情況下，被告人楊衛(wèi)某以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格140000元人民幣向韓某某收購(gòu)該挖掘機(jī)。經(jīng)西安市灞橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心以灞價(jià)認(rèn)定【2016】94號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書認(rèn)定，該力士德牌挖掘機(jī)價(jià)值420000元人民幣?，F(xiàn)涉案挖掘機(jī)已追回并發(fā)還。?

3、2016年8月16日，被告人楊衛(wèi)某向韓某某收購(gòu)一臺(tái)徐工牌挖掘機(jī)，該挖掘機(jī)實(shí)際為韓某某犯罪所得。在韓某某未能提供該徐工牌挖掘機(jī)（編號(hào)：******）合法憑證的情況下，被告人楊衛(wèi)某以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格100000元人民幣向韓某某收購(gòu)該挖掘機(jī)。經(jīng)西安市價(jià)格認(rèn)證中心以西價(jià)認(rèn)定【2016】0570號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書認(rèn)定，該徐工牌挖掘機(jī)價(jià)值270000元人民幣?，F(xiàn)涉案挖掘機(jī)已追回并發(fā)還。????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：（1）銀行流水明細(xì)；（2）酒店入住信息；（3）在逃人員登記表；（4）戶籍證明信；（5）合格證；（6）購(gòu)車協(xié)議；（7）內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票；（8）上海市服務(wù)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)、文化體育業(yè)統(tǒng)一發(fā)票；（9）協(xié)議書；（10）挖掘機(jī)租賃合同；（11）租賃設(shè)備服務(wù)協(xié)議；（12）簽收單；（13）房屋所有權(quán)證書；（14）查詢結(jié)果證明；（15）情況說(shuō)明；（16）土默特左旗價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（17）刑事判決書；（18）西安市灞橋區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（19）西安市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；（20）情況說(shuō)明；（21）抓獲經(jīng)過(guò)；；（22）土默特左旗公安局委托函（23）國(guó)家稅務(wù)局土默特左旗稅務(wù)局發(fā)票情況的回函；（24）內(nèi)蒙古**工程機(jī)械有限公司證明；（25）制造號(hào)查詢；（26）工作說(shuō)明；（27）證明；（28）諒解書。

2證人證言：（1）證人王某甲的證言；（2）證人劉某甲的證言；（3）證人聶某某的證言；（4）證人歐某甲的證言；（5）證人王某乙的證言；（6）證人李某某的證言；（7）證人鮑某某的證言；（8）證人王某丙的證言；（9）證人劉某乙的證言；（10）證人趙某某的證言；（11）證人王某丁的證言；（12）證人張某某的證言；（13）證人劉某丙的證言；（14）證人韓某某的證言；（15）證人楊某甲的證言；（16）證人王某戊的證言；（17）證人王某己的證言；（18）證人歐某乙的證言；（19）證人楊某乙的證言；（20）證人杜某某的證言。

3被告人供述與辯解：被告人楊衛(wèi)某的供述與辯解。

4勘驗(yàn)、檢查等筆錄：（1）辨認(rèn)筆錄；（2）扣押清單；（3）扣押決定書；（4）提取筆錄；（5）提取照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊衛(wèi)某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊衛(wèi)某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，收購(gòu)犯罪所得共計(jì)價(jià)值1932500元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊衛(wèi)某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人楊衛(wèi)某有期徒三年至有期徒刑五年，并處罰金人民幣50000元至100000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

土默特左旗人民法院　

檢察官：王晶晶

檢察官助理：李夢(mèng)陽(yáng)

2020年7月29日　

附件：

1.被告人楊衛(wèi)某現(xiàn)羈押土默特左旗看守所。

2.案卷材料十一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。