福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕125號

被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼6229261992********,東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省玉門市**鄉(xiāng)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月31日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬東源，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼6221011988********,東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省玉門市**鄉(xiāng)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月31日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、馬東源涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日退回廈門市公安局同安分局補充偵查，該局于2020年4月17日補查重報。其間，本院兩次決定延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年10月間，被告人楊某某、馬東源共同出資，并伙同楊某甲、楊某乙（均另案處理）在廣東省廣州市越秀區(qū)，使用人民幣低價向持有外幣的商戶兌換美元，后將美元在黑市上高價出售。其中被告人楊某某、馬東源于2018年11月至2019年9月19日間，使用楊某丙銀行卡（卡號6228483628404******）接收上家兌換美元轉(zhuǎn)入的人民幣金額共計99896457.5元，于2019年10月25日至10月29日間使用被告人楊某某銀行卡（卡號6228480086846******）接收上家兌換美元轉(zhuǎn)入的人民幣金額共計2833822元，二者合計人民幣102730279.5元，非法獲利金額達人民幣6萬元。

同時查明，被害人陳某某在廈門市同安區(qū)被以投資比特幣為名詐騙人民幣1287000元，被騙款項通過短時間內(nèi)層層轉(zhuǎn)賬、多級分流的方式轉(zhuǎn)入多級詐騙銀行卡，其中部分被騙款連同其他被害人的被騙款人民幣274275元被分流轉(zhuǎn)至被告人楊某某、馬東源所持的上述銀行卡。

2019年10月30日，被告人楊某某、馬東源被抓獲，現(xiàn)場繳獲手機、名片、現(xiàn)金、銀行卡等作案工具。歸案后，被告人楊某某、馬東源如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、現(xiàn)金等物證；

2.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細、情況說明、訴訟文書等書證；

3.證人段某某等人的證言；

4.被害人陳某某的陳述；

5.被告人楊某某、馬東源的供述和辯解；

6.扣押、檢查等筆錄、扣押清單、證據(jù)保全清單、財物入庫清單；

7.微信記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、馬東源違反國家規(guī)定，共同非法實施倒買倒賣外匯行為，數(shù)額達人民幣102730279.5元，非法獲利金額達人民幣60000元，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人楊某某、馬東源如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：戴亞端

?????????????????????????????檢察官助理：陳登輝

???????????????????????????????2020年6月1日

附：

1.被告人楊某某、馬東源現(xiàn)均羈押于廈門市第二看守所。

2.移送案卷九冊及證據(jù)材料四十九頁。

3.本案所適用的相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十五條　違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。