浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

玉檢一部刑訴〔2020〕467號(hào)　

　?被告人楊某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6121271973********，漢族，初中文化，曾任河北廊坊**生物科技有限公司員工，家住陜西省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被玉某市公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人楊某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年開(kāi)始，被告人楊某在犯罪集團(tuán)河北省廊坊市**生物科技有限公司擔(dān)任主任，負(fù)責(zé)定期召集主任級(jí)別以上成員開(kāi)會(huì)交流如何“邀約”和如何“扣錢”及集團(tuán)成員詐騙所得款項(xiàng)的收取交接等工作。被告人楊某明知公司以推銷虛構(gòu)的康復(fù)得牌珍益膠囊為名，要求必須支付3900元購(gòu)買膠囊后方可成為新員工，并明知已加入公司的員工鄒某某、曾某某、楊某甲（均已判決）等人不論男女均以女性身份在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)上，假裝與男性網(wǎng)友談戀愛(ài)，虛構(gòu)事實(shí)取得對(duì)方信任，編造需要路費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、生活費(fèi)等各種理由騙取對(duì)方的財(cái)物，并以3900元或者3900元的倍數(shù)上交給該犯罪集團(tuán)，仍于2018年10月至2019年8月期間，通過(guò)支付寶收取楊某乙（已判決）匯總的加入費(fèi)及詐騙所得共288600元，后再轉(zhuǎn)賬給他人。

2020年4月24日，被告人楊某在河北省廊坊市**區(qū)**路與**道交口北側(cè)**毛肚火鍋店門口被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：照片、戶口證明、全國(guó)常住人口信息、六查一聯(lián)系、開(kāi)戶詳情、賬戶主體查詢?cè)斍椤?/span>農(nóng)業(yè)銀行賬單明細(xì)、微信、支付寶明細(xì)、接收證據(jù)清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書(shū)、情況說(shuō)明；

2.證人證言：證人吳某某、周某某的證言、公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人彭某某的陳述；

4.被告人楊某的供述與辯解、同案犯楊某乙、李某某、曾某某、楊某甲、謝某某、鄒某某、曾某某、許某某、馬某某、玉某某、羅某某的供述與辯解；

5.視聽(tīng)資料：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財(cái)物，犯罪數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院

檢察官：周雅峰

檢察官助理：林森

2020年8月28日　

附件：

1.被告人楊某現(xiàn)羈押在玉某市看守所。

2.公安卷宗5冊(cè)、光盤(pán)2張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份、量刑建議書(shū)1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

5.訊問(wèn)筆錄4份、支付寶流水賬單2份、情況說(shuō)明6份、銀行流水賬單3份。