上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1713號

被告人楊某某（化名鄭仁現(xiàn)），男，漢族，1982年**月**日生，公民身份號碼：3424221982********，初中文化，上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”)法定代表人，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**街**組，暫住山東省煙臺市海陽市**小區(qū)**號**室。2011年11月因犯職務(wù)侵占罪被原上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年；2019年6月因犯集資詐騙罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬元。2018年12月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，12月15日由該局延長刑事拘留期限至三十日，12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕，12月18日由該局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年8月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人楊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖?。?jīng)審查，本院于2019年9月29日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局于2019年10月22日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。本院于2019年9月22日延長審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6、7月，被告人楊某某謊稱可以找人用被害人吳某某的房產(chǎn)（本區(qū)**路**弄**號**室）抵押貸款，獲取資金后由其代為投資，兩年后將收益及上述房產(chǎn)一并歸還給吳某某。吳某某信以為真，于2016年7月至8月，根據(jù)楊某某的安排，將自己名下的銀行賬戶及密碼交給楊某某實際控制，并配合與曾某某、張某某等人先后簽訂房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議、買賣合同等，最終將上述價值288萬元（以下金額均為人民幣）的房產(chǎn)過戶至張某某名下，房款均由被告人楊某某實際收取及分配。2016年9月，被告人楊某某又與被害人吳某某簽訂房產(chǎn)回購融資擔(dān)保合同書及補充協(xié)議等，繼續(xù)欺瞞被害人。

2018年11月22日，被告人楊某某接民警電話通知后至公安機關(guān)接受調(diào)查，到案后先供述不誠，后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被害人吳某某的陳述、房產(chǎn)回購融資擔(dān)保合同書及補充協(xié)議、借貸補充協(xié)議、借條、收據(jù)、房地產(chǎn)買賣合同、補充協(xié)議、收款收據(jù)等證明，2016年6月至8月，被告人楊某某稱可用其房產(chǎn)抵押給銀行兩年獲取資金進(jìn)行投資理財，兩年后將收益及房產(chǎn)一并歸還給其，其遂按照楊某某要求提供銀行卡及密碼，并配合楊某某找來的曾某某，將房產(chǎn)過戶給張某某，之后其與楊某某補簽了相關(guān)協(xié)議；2018年6月，其提醒楊某某應(yīng)向銀行歸還貸款將房產(chǎn)過戶回自己名下，因楊某某推諉，其起訴了楊某某和張某某，之后發(fā)現(xiàn)自己房產(chǎn)實際已經(jīng)被出售，自己被騙，遂報案。

2、證人唐某某的證言證明，被告人楊某某化名鄭仁現(xiàn)，自稱全權(quán)代理吳某某至**公司掛牌出售涉案房產(chǎn)，其介紹給了曾某某；楊某某和曾某某商談買賣細(xì)節(jié)后，曾某某簽訂了居間協(xié)議，由其與門店經(jīng)理馬某某一同給吳某某簽約，期間其未覺得有異常；之后，曾某某反悔不買了，其認(rèn)為曾某某可能是想轉(zhuǎn)手賺快錢，獲取差價。

3、證人馬某某的證言證明，其是**公司門店經(jīng)理，2016年7月，客戶付了意向金后，其和唐某某一起上門找房東，為防止發(fā)生反悔或意外情況，一般會把會面過程錄像，其不記得簽合同過程有什么異常；**公司的合約書都是有編號的，要錄入公司系統(tǒng)。

4、證人曾某某的證言證明，2016年6、7月，其經(jīng)**公司唐某某介紹涉案房產(chǎn)認(rèn)識了化名鄭仁現(xiàn)的被告人楊某某，楊某某自稱全權(quán)代理吳某某出售涉案房產(chǎn)，其簽了居間協(xié)議，支付了意向金，欲購買該房產(chǎn)，并將45萬元購房款轉(zhuǎn)至吳某某賬戶；因家人意見變化，其與楊某某商定，由其轉(zhuǎn)賣；2016年7月至8月，其通過“**網(wǎng)”找到買家張某某、金某某夫婦并成交涉案房產(chǎn)；之后，其拿到之前支付的意向金、購房款及差價款、過戶各項手續(xù)費共計86.4萬；被告人楊某某沒有說過房產(chǎn)二年后要過戶給吳某某。

5、證人金某某的證言證明，2016年7月，其和丈夫張某某在“**網(wǎng)”看房，曾某某代表房東商談價格，最終定價288萬交易涉案房產(chǎn)；其沒有跟被害人吳某某說過話；購房后，其先后出租給他人。

6、證人陳某某的證言、房屋租賃合同證明，2018年6月起，其向張某某、金某某夫婦租賃上述房產(chǎn)。

7、證人蔡某某的證言證明，2016年9月，被告人楊某某讓其簽字見證了楊某某與被害人吳某某簽署的合同，但其對內(nèi)容不清楚。

8、證人董某某的證言證明，2016年6月起，其陸續(xù)向被告人楊某某借款30余萬元，但被要求寫下數(shù)百萬的借條。

9、工作情況、《房地產(chǎn)買賣居間協(xié)議》及掛牌歷史信息證明，民警于**公司總部調(diào)取到了被害人吳某某與曾某某簽署的居間協(xié)議，該協(xié)議無撤銷記錄。

10、銀行流水證明，上述房產(chǎn)買賣資金的流轉(zhuǎn)情況。

11、公安機關(guān)向交通銀行光新支行調(diào)取的身份證材料證明，2016年8月14日，至該銀行轉(zhuǎn)賬的人員提供的兩張身份證分別為楊某某、吳某某的，銀行進(jìn)行了核實。

12、刑事判決書證明，被告人楊某某的前科情況。

13、工作情況證明，被告人楊某某的到案經(jīng)過。

14、被告人楊某某的供述證明，其對于上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人楊某某判決宣告以后刑罰執(zhí)行完畢以前發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰實行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：陳斐

2019年11月19日

附：

1.被告人楊某某現(xiàn)羈押于上海市新收犯監(jiān)獄。

2.偵查卷宗四冊、補充材料一份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.辯護人:周某某，1391796****。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條　判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?