漳浦縣人民檢察院　

起?訴?書

浦檢訴刑訴〔2020〕16號　

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3506231990********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯盜竊罪，于2008年1月8日被漳浦縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣5000元，2010年6月17日刑滿釋放。因犯盜竊罪，于2011年2月23日被漳浦縣人民法院判處有期徒刑九年四個月，并處罰金人民幣20000元，2017年10月13日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月5日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年7月30日，本院以其涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊坤海，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3506231984********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯販賣毒品罪，于2013年5月21日被廈門市思明區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣2000元，2014年4月20日刑滿釋放。因犯聚眾斗毆罪，于2015年8月20日被漳浦縣人民法院判處有期徒刑二年，2016年10月11日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年6月4日，本院以其涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3506231985********，畬族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，住址同戶籍所在地。因犯盜竊罪，于2009年9月29日被德化縣人民法院決定執(zhí)行有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣18000元，2013年3月25日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年6月4日，本院以其涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3506231997********，畬族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年6月4日，本院以其涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506231991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月29日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年6月4日，本院以其涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年8月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年1月間，被告人藍(lán)某甲在漳浦縣佛曇鎮(zhèn)以人民幣7200元的價格向被告人藍(lán)某乙收買了6套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料，后將上述銀行卡等物品及相關(guān)信息資料轉(zhuǎn)賣給“社弟”。

2、2019年2月間，被告人藍(lán)某乙明知“社弟”在收買銀行卡及相關(guān)信息，仍讓劉某某辦理了4套銀行卡儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品，后將上述銀行卡等物品及相關(guān)的賬號和密碼等信息資料以人民幣5200元的價格賣給“社弟”。

3、2019年2月間，被告人楊某某伙同楊某乙（另案處理）在漳浦縣佛曇鎮(zhèn)以人民幣7700元的價格向楊某甲收買了3套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料，后將上述銀行卡等物品及相關(guān)信息資料轉(zhuǎn)賣給他人。

4、2019年2月間，被告人楊某甲明知被告人楊某某伙同楊某乙在收買銀行卡及相關(guān)信息，仍讓鄒某某辦理了4套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品，后將上述銀行卡等物品及相關(guān)的賬號和密碼等信息資料以人民幣4400元的價格賣給被告人楊某某及楊某乙。

5、2019年3月間，被告人楊某甲在漳浦縣佛曇鎮(zhèn)以人民幣3600元的價格向楊某丙收買了4套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料，后將上述銀行卡等物品及相關(guān)信息資料轉(zhuǎn)賣給楊某乙，得款人民幣4400元。

5、2019年4月間，被告人藍(lán)某乙介紹被告人楊某某向藍(lán)某丙收買銀行卡及相關(guān)信息，后被告人楊某某以人民幣5000元的價格向藍(lán)某丙收買了5套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料。

6、2019年4月間，被告人藍(lán)某乙以人民幣3900元的價格向藍(lán)某丁收買了3套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料、以人民幣3000元的價格向藍(lán)某戊收買了3套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料、以人民幣900元的價格向陳某某收買了1套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料。后被告人藍(lán)某乙將7套銀行卡等物品及相關(guān)信息資料連同上述被告人楊某某向藍(lán)某丙購買的其中4套銀行卡等物品及相關(guān)信息資料，以人民幣17600元的價格轉(zhuǎn)賣給被告人藍(lán)某甲。被告人藍(lán)某甲將11套銀行卡等物品及相關(guān)信息資料轉(zhuǎn)賣給“社弟”，得款人民幣18700元。

7、2019年4月間，被告人藍(lán)某乙承諾向楊坤海收買銀行卡及相關(guān)信息，后被告人楊某某帶被告人楊坤海到廈門辦理了3套銀行儲蓄卡、U盾。被告人楊坤海將3套銀行卡、U盾交給被告人藍(lán)某乙出售。

8、2019年4月中旬，被告人楊坤海明知被告人藍(lán)某乙在收買銀行卡及相關(guān)信息，仍將楊某丁、楊某戊的5套銀行儲蓄卡、U盾、手機(jī)卡等物品及上述物品的賬號和密碼等信息資料交給被告人藍(lán)某乙出售。后因被告人藍(lán)某乙未將銀行卡等物品及相關(guān)信息資料賣出，被告人楊坤海表示要自己出售，便從被告人藍(lán)某乙處取回自己的3套銀行卡等物品及相關(guān)信息資料，被告人藍(lán)某乙將自己的3套銀行卡等物品及相關(guān)信息資料也交給被告人楊坤海，讓其幫助出售。

2019年4月28日，被告人楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲被抓獲，同年7月5日，被告人楊某某被抓獲。被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲到案后均如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲的戶籍證明、到案經(jīng)過及涉案銀行卡的開戶材料、交易明細(xì)等書證；2.證人劉某某等8人的證言；3.被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲結(jié)伙收買、非法提供信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人楊某某、楊坤海曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。因被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲到案后均能如實供述犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙均在有期徒刑三年至三年六個月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金；建議對被告人楊某甲判處有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院　

檢察員：蔡秋蓮

檢察員：林悅欣

2020年1月20日　

附：

????1．被告人楊某某、楊坤海、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、楊某甲現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一　　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

　?。ㄒ唬┟髦莻卧斓男庞每ǘ钟小⑦\輸?shù)?，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量較大的；

　?。ǘ┓欠ǔ钟兴诵庞每?，數(shù)量較大的；

　?。ㄈ┦褂锰摷俚纳矸葑C明騙領(lǐng)信用卡的；

　?。ㄋ模┏鍪?、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

　　竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，犯第二款罪的，從重處罰。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款?被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。