湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院　

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕43號(hào)　

被告人楊利文，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301241962********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖南省寧鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊利文涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月9日、2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本院先后于2019年9月20日、11月29日兩次將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年10月17日、12月25日重新移送審查起訴。本院分別于2019年9月6日、11月18日、2020年1月19日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1984年6月1日，被告人楊利文進(jìn)入寧鄉(xiāng)朱良橋信用社第四聯(lián)站（左家山村）工作并經(jīng)手辦理存款、貸款等業(yè)務(wù)，2006年3月30日至2008?年10?月31?日，因信用社改制，被告人楊利文改為從事存款、貸款的介紹工作。2002年至2009年期間，被告人楊利文利用群眾對(duì)其身份的信任，在未經(jīng)銀監(jiān)局等職能部門批準(zhǔn)的情況下，以投資工程等名目，擅自采用承諾支付高利息等方式，以個(gè)人名義向?qū)庎l(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)及朱良橋鄉(xiāng)左家山村、朱良橋村、新顏村、南塘村、雙青村的汪某某、舒某某等52戶群眾吸收存款共計(jì)1486000元。

2019年5月16日，被告人楊利文經(jīng)公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍資料及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、借條、收條、開戶憑證、聯(lián)名上訴狀、聯(lián)名上訴人借款明細(xì)表、立案?jìng)刹閳?bào)告、借據(jù)、銀行流水、情況說(shuō)明等；2、證人證言：證人李某某及汪某某、舒某某、楊某某等五十二名投資人的證言；3、鑒定意見：湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；4、被告人的供述及辯解：被告人楊利文的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊利文對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊利文違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因其具有以下量刑情節(jié)：

第一，被告人楊利文到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

第二,被告人楊利文自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。

綜合以上量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人楊利文犯非法吸收公眾存款罪判處四年至六年有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院　

檢察員：黃江

2020年2月6日　

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于寧鄉(xiāng)市看守所。

2．證人、鑒定人名單一份，案卷五冊(cè)、《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。